シンガポール史上最大のマネーロンダリング事件が発生、128億元のブラックマネーネットワークが浮上

シンガポール警察は最近、関与した金額が128億元人民元に達する大規模なマネーロンダリング事件を摘発しました。これはシンガポール史上最大規模のマネーロンダリング事件であり、社会の各界から広く関心を集めています。

事件の調査は先月始まり、警察は情報を受けて400人以上の警力を動員し、全国各地で捜索活動を展開しました。活動中、警察はブキ・ティマ、オーチャード・ロードなどの高級住宅街で10人の容疑者を逮捕しました。同時に、警察は94件の不動産、50台の車両、そして大量の高級酒に対して処分禁止令を出し、110億円以上の預金、2300万円の現金、さらに大量の贅沢品と仮想資産情報を押収しました。

調査が進むにつれ、関与する範囲が広がっています。現在確認されている関与者の人数は34人に増加し、押収された資産には110の不動産、62台の自動車、55億元の銀行預金、3.8億元の現金、68本の金の延べ棒、1.9億元の仮想資産が含まれています。

10人の主要容疑者は全員福建省出身で、「福建グループ」と呼ばれています。彼らは2017年にシンガポールに到着して以来、セントーサなどの高級エリアに豪邸を購入し、市中心部に複数の店舗を開設しました。調査によると、彼らは主に店舗経営、不動産投資、カジノ活動などを通じてマネーロンダリングを行っています。

警察によると、関与した人の中には少なくとも20人が数百から千以上の会社に名義を持っており、ある者は7年以上にわたり2300社以上で秘書を務めていた。彼らは様々な方法で不正な資金を合法的な収入に変換しており、高級住宅を購入した後に転売したり、ギャンブルに参加したり、現金消費、慈善寄付などを行っている。

深入調査が明らかにしたところによると、これらの黒いお金は主にネットギャンブルと詐欺活動から来ている。その中で、王水明と蘇海金の二人が事件で最も注目される人物である。王水明は「大明総」と呼ばれ、ネットギャンブルの分野で名声を博しており、約7～10のネットギャンブルグループを持ち、従業員数は1万人以上である。蘇海金はフィリピンのネット詐欺の首領の一人であり、シンガポールでも積極的に社会活動に参加し、知名度を高めている。

この事件は、シンガポールにおけるマネーロンダリングおよびビザ審査の欠陥を明らかにし、その金融センターとしての地位に一定の影響を与えました。シンガポール政府は、監視を強化し、金融システムが悪用されないようにすると述べています。複数の銀行は、特定の国籍の顧客の口座審査を強化し、ビザ申請の審査もより厳格になっています。

暗号通貨業界では、関与したグループがUSDTを使用してマネーロンダリングを行ったため、再び仮想通貨に対する議論が巻き起こっています。シンガポールは今後、仮想通貨に対する規制政策をさらに厳しくすることが予想されます。

事件はまださらなる調査中で、容疑者はシンガポールで裁判を受け、刑務所に服役することになります。この大事件は間違いなくシンガポールの司法史における象徴的な出来事となり、他の国や地域に対して国際的な金融犯罪を撲滅するための重要な経験を提供します。