香港税関は11.5億香港ドルの仮想資産のマネーロンダリング事件を摘発し、2人の男を逮捕しました。

【ブロック律動】7 月 22 日、報道によると、香港税関は今日、現金と仮想資産を通じてマネーロンダリングを行った疑いのある事件を摘発し、関与した金額は約 115 億香港ドルで、地元の男性と非地元の男性の 1 名ずつを逮捕した。

税関は以前の情報に基づき、37歳の地元男性と50歳の非地元男性を特定し、財務調査を開始しました。二人は密輸の手段で現金を国外に持ち出している疑いがあり、大額のステーブルコインと法定通貨の取引を頻繁に迅速に行い、資金の出所が不明であり、その背景とは極めて不一致で、マネーロンダリングの疑いがあります。

徹底的な調査の結果、税関は今朝、4つの住宅ユニットと2つの会社を突然捜索し、《組織的及び重大犯罪条例》に基づいて2人を逮捕しました。罪名は「犯罪の利益であると知っているか、信じている財産の取り扱い」（すなわちマネーロンダリング）です。捜査の中で、税関は多くの携帯電話、タブレット、銀行カードなどの疑わしい物品を押収しました。事件はまだ調査中で、2人の男性は現在保釈されて待機しており、さらに多くの人が逮捕される可能性があります。