ブルースカイグレイ事件の主犯はマネーロンダリングの容疑を否定 追償の道は長い

ブルー・スカイ・グレイの不正な一般預金の受け入れに関与している主要な容疑者である資金某某は、最近ロンドンのサウスワーク刑事裁判所でビットコインのマネーロンダリングの容疑について無罪を主張しました。この事件は大量の資金と多数の被害者を伴い、広範な関心を引き起こしています。

钱某某の身元と背景はずっと謎めいている。2014年3月、彼は他の人と共に天津で天津グレイ電子科技有限公司を設立し、高齢者にいわゆる「元本保証の高利回り」の短期投資商品を販売した。これらの商品の約束された年利回りは100%から300%に達した。短い数年のうちに、ブルースカイグレイは全国に数十の支店を設立し、被害者は10万人を超えた。

お金に関する人物の身元について、彼が清華大学の博士号を持っているという噂がありますが、この主張はおそらく虚偽であることが確認されています。投資家たちは、お金の人物がアメリカに留学しており、金融に精通していて、交通事故により車椅子で移動していると述べています。2016年、お金の人物は北京でのプレゼンテーションで「あなたがグレイに三年の時間を与えれば、グレイはあなたに三世の富を与える」といったスローガンを高らかに叫び、非常に強力な話術を示しました。

資金移動とマネーロンダリングにおけるビットコインの「利点」を認識しました。そのため、彼はブルー・スカイ・グレイが吸収した大量の資金を特定のプラットフォームを介してビットコインに交換するよう要求しました。

2017年4月、公安機関は違法な公募預金の疑いでブルースカイグレイを捜査対象としました。2019年6月、天津市公安局河東分局は会社の法人代表を含む50名の犯罪容疑者を逮捕したと発表しました。2021年2月、裁判所はこの事件を公開審理し、法人代表の任某某とその助手の黄某某が同時に審理を受けました。裁判所は、2014年6月から2017年8月の間に、任某某が402億以上の違法な公募預金を集め、黄某某が176億以上に関与したことを確認しました。最終的に、任某某は10年の懲役刑と50万元の罰金を言い渡され、黄某某は5年の懲役刑と25万元の罰金を言い渡されました。

事件の調査中、钱某某は偽名「张亚迪」を使用し、セントキッツ・ネイビスのパスポートでイギリスに入国し、大量の違法集資資金を含むビットコインのコールドウォレットを持っていました。監査によると、蓝天格锐は合計402億元以上の資金を集め、そのうち11.4億元以上がビットコインの購入に使用されました。これは、钱某某がイギリスで逮捕された際、少なくとも100億元相当の仮想資産を保有していた可能性があることを意味します。

これらの資産の処分について、英国王立検察庁は民事回収手続きを開始しました。もし他の個人または法人がこれらの資産に対して権利を主張しなければ、半分は英国警察に帰属し、もう半分は英国内務省に帰属します。

国内の投資家にとって、損失を回収することは容易ではありません。英国側は、案件の判決を待った後、登録された債権の状況に基づいて回収の進捗を進める必要があると述べています。このプロセスは、他の大規模な金融詐欺案件の処理プロセスに似て、かなり長くなる可能性があります。

この事件は再び投資家に警戒を促し、高いリターンに誘惑されないようにすることを思い出させます。明らかな詐欺に直面した場合、投資家はより慎重で理性的であるべきであり、欲に駆られて罠にはまらないようにするべきです。