FTXの創業者、7件の詐欺罪で有罪判決を受け、最高115年の懲役刑に処せられる可能性がある

FTXの崩壊から1周年を迎えようとしている中、その創業者は陪審団によって複数の詐欺罪で有罪とされました。すべての罪が成立した場合、彼は最大115年の刑期に直面する可能性があります。最終的な判決は2024年3月28日に発表される予定です。被告には控訴権がありますが、1か月間の裁判過程を見る限り、彼にとって状況はかなり不利です。

アメリカの歴史の中で最大の金融詐欺事件の一つ

今週、FTXの創設者は4日間の証言を終えました。アメリカ東部時間の11月2日午後3時以降、12人の陪審員が審議を開始しました。これらの陪審員は33歳から69歳までの年齢で、職業の背景もさまざまです。彼らは7つの告発の各項目について合意に達する必要があります。

意外にも、陪審団はわずか5時間未満で一致した判断を下し、被告が7つの詐欺罪すべてに対して有罪であると認定しました。これらの罪状には、FTXの顧客、Alamedaの貸し手、FTXの投資家に対する電信詐欺や共謀詐欺、さらには共謀によるマネーロンダリングなどが含まれます。アメリカ合衆国司法省の情報によれば、各告発の最高刑期は5年から20年の範囲です。

その夜の午後7時40分頃、裁判官は判決を下したことを発表しました。混雑した法廷で、有罪判決が正式に読み上げられました。すべての告発が成立した場合、被告は最大115年の懲役刑に直面することになります。検察はこれを「アメリカの歴史の中で最大の金融詐欺事件の一つ」と称しています。

注目すべきことは、被告が2024年3月にさらに5件の刑事告発に対する裁判に直面することです。これには、デリバティブ取引における顧客への詐欺、FTX投資家に対する証券詐欺、そして3件の共謀の告発が含まれます。したがって、最終的な裁判結果と量刑については、完全に確定するまでに少なくとも半年の時間が必要です。

被告の弁護戦略は論争を引き起こした

過去4日間の公判で、被告の弁護内容は頻繁に議論を引き起こした。検察官は、被告が故意にFTXの顧客、貸し手、投資家を欺くために共謀し、顧客の資金を関連するヘッジファンドに移転し、リスク投資、政治献金、高額な不動産購入に使用したと指摘した。

弁護側は被告の行為には誤りがあるものの、"善意"から出たものであると主張しています。弁護人は結論の陳述で、被告が新興市場で数十億ドルの価値を持つ2つの企業を設立し運営していることを強調しました。一部の決定は良くない結果を招きましたが、それは詐欺の意図からではないとしています。彼は陪審員に現実の状況を考慮するよう呼びかけ、FTXの崩壊は"コミュニケーションの誤解"、"誤り"、"遅れ"の結果であり、故意の詐欺ではないと述べました。

しかし、被告自身は証言中に「覚えていない」といった曖昧な表現を頻繁に使用し、責任を他者に押し付けようとしました。このような態度は、裁判官の不満と警告を何度も引き起こしました。被告は、FTXの倒産後から逮捕前までの関連報道を覚えていないと主張し、顧客資金の流用を「リスク管理」の一部に帰属させ、暗号取引所の崩壊をその取引会社の責任者が市場リスクを十分にヘッジできなかったことに起因するとしました。

被告のこのような態度に対して、検察官はメディア報道、ビデオ、ソーシャルメディアの投稿などの証拠を繰り返し示さざるを得なかった。被告の弁護戦略は、たとえ一人の陪審員の同情を得るためであっても、最終的な効果はあまり良くなかった。それ以前に、彼の多くの元ビジネスパートナーがすでに有罪を認め、彼の犯罪を証言している。

ある有名な投資機関のパートナーがソーシャルメディアで声明を発表し、被告の有罪判決に賛同し、この結果に満足していると述べました。彼は、この判決が一般の人々がすでに知っていた事実、つまり被告が多くの人々、顧客、従業員、ビジネスパートナー、投資家を誤導し欺いていたことを確認したと考えています。

陪審団の評決は、本件の審理における重要な進展を示しています。1か月にわたる審理の状況から判断すると、最終的な量刑結果はこの事件に注目している公衆を失望させることはないでしょう。