ブロックチェーン世界の新たな脅威：プロトコルが詐欺ツールに堕ちる

暗号通貨とブロックチェーン技術は金融自由の概念を再構築していますが、この革命は新たな課題ももたらしました。詐欺師はもはや技術的な脆弱性の利用にとどまらず、ブロックチェーンのスマートコントラクトプロトコル自体を攻撃手段に変えています。巧妙に設計された社会工学の罠を通じて、彼らはブロックチェーンの透明性と不可逆性を利用し、ユーザーの信頼を資産を盗む道具に変えています。偽造されたスマートコントラクトからクロスチェーン取引の操作まで、これらの攻撃は単に隠蔽されているだけでなく、その"合法化"された外見によってさらに欺瞞的です。本記事では実際のケースを分析し、詐欺師がどのようにプロトコルを攻撃の手段に変えているかを明らかにし、技術的防護から行動防止までの包括的な解決策を提供し、あなたが分散型の世界で安全に進む手助けをします。

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一、プロトコルはどのように詐欺ツールになるのか？

ブロックチェーンプロトコルは安全と信頼を確保するべきですが、詐欺師はその特性を利用し、ユーザーの不注意と組み合わせて様々な隠れた攻撃手法を生み出しました。以下はいくつかの手法とその技術的詳細の説明です：

(1) 悪意のあるスマートコントラクトの権限

技術原理:

イーサリアムなどのブロックチェーン上で、ERC-20トークン標準はユーザーが「Approve」関数を通じて第三者（通常はスマートコントラクト）に自分のウォレットから指定された数量のトークンを引き出すことを許可します。この機能はDeFiプロトコルで広く使用されており、ユーザーは取引、ステーキング、または流動性マイニングを完了するためにスマートコントラクトに権限を付与する必要があります。しかし、詐欺師はこのメカニズムを利用して悪意のあるコントラクトを設計しています。

仕組み:

詐欺師は合法的なプロジェクトを装ったDAppを作成し、通常はフィッシングサイトやソーシャルメディアを通じて宣伝します。ユーザーはウォレットを接続し、「Approve」をクリックするよう誘導されますが、表面上は少量のトークンを許可することになっており、実際には無限の限度額である可能性があります。承認が完了すると、詐欺師の契約アドレスは権限を取得し、いつでも「TransferFrom」関数を呼び出して、ユーザーのウォレットからすべての対応するトークンを引き出すことができます。

実際のケース：

2023年初、"Uniswap V3アップグレード"に偽装したフィッシングサイトが数百人のユーザーに数百万ドルのUSDTとETHの損失をもたらしました。オンチェーンのデータによると、これらの取引は完全にERC-20標準に準拠しており、被害者は自発的に署名したため法的手段で取り戻すこともできませんでした。

(2) サインフィッシング

技術原理:

ブロックチェーン取引では、ユーザーがプライベートキーを使用して署名を生成し、取引の合法性を証明する必要があります。ウォレットは通常、署名リクエストをポップアップし、ユーザーが確認した後、取引はネットワークにブロードキャストされます。詐欺師はこのプロセスを利用して、署名リクエストを偽造し、資産を盗みます。

仕組み:

ユーザーは、"あなたのNFTエアドロップが受け取り待ちです。ウォレットを確認してください"という公式通知を装ったメールやメッセージを受け取ります。リンクをクリックすると、ユーザーは悪意のあるウェブサイトに誘導され、ウォレットを接続し、"検証トランザクション"に署名するように求められます。このトランザクションは実際には"Transfer"関数を呼び出し、ウォレット内のETHやトークンを詐欺師のアドレスに直接送信する可能性があります。または、"SetApprovalForAll"操作によって、詐欺師がユーザーのNFTコレクションを制御することを許可する可能性があります。

実際のケース：

ある有名なNFTコミュニティが署名フィッシング攻撃に遭い、多くのユーザーが偽造された"エアドロップ受取"取引に署名したため、数百万ドル相当のNFTを失いました。攻撃者はEIP-712署名標準を利用し、一見安全なリクエストを偽造しました。

(3) 偽のトークンと"ダスト攻撃"

技術原理:

ブロックチェーンの公開性により、誰でも任意のアドレスにトークンを送信できるようになり、受信者が自発的にリクエストしなくても可能です。詐欺師はこれを利用して、複数のウォレットアドレスに少量の暗号通貨を送信し、ウォレットの活動を追跡し、そのウォレットを所有している個人や企業と関連付けます。

仕組み:

攻撃者は異なるアドレスに少量の暗号通貨を送信し、どのアドレスが同じウォレットに属するかを特定しようとします。ほとんどの場合、これらの「粉塵」はエアドロップの形でユーザーのウォレットに配布され、魅力的な名前やメタデータを伴うことがあり、ユーザーを特定のウェブサイトに誘導して詳細を確認させることがあります。ユーザーがこれらのトークンを現金化しようとすると、攻撃者はトークンに付随する契約アドレスを通じてユーザーのウォレットにアクセスすることができます。さらに、粉塵攻撃は社会工学を通じて、ユーザーのその後の取引を分析し、ユーザーのアクティブなウォレットアドレスを特定して、より正確な詐欺を実行することがあります。

実際のケース：

イーサリアムネットワーク上で"GASトークン"の粉塵攻撃が発生し、数千のウォレットに影響を及ぼしました。一部のユーザーは好奇心からの相互作用により、ETHやERC-20トークンを失いました。

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二、これらの詐欺はなぜ見抜きにくいのか？

これらの詐欺が成功する理由は、主にそれらがブロックチェーンの合法的なメカニズムに隠れているため、一般のユーザーがその悪意の本質を見分けるのが難しいからです。以下はいくつかの重要な理由です：

• 技術的複雑性： スマートコントラクトのコードと署名リクエストは、非技術的なユーザーにとっては理解しにくいものです。たとえば、「Approve」リクエストは一連の16進数データとして表示され、ユーザーはその意味を直感的に判断することができません。

• オンチェーンの合法性： すべての取引はブロックチェーン上に記録され、一見透明ですが、被害者はしばしば事後に承認や署名の結果に気づき、その時には資産が回収できなくなっています。

• 社会工学： 詐欺師は人間の弱点、例えば欲望、恐怖、または信頼を利用します。

• 巧妙な偽装： フィッシングサイトは、公式ドメインに似たURLを使用することがあり、さらにはHTTPS証明書を通じて信頼性を高めることもあります。

三、どのようにして暗号通貨ウォレットを保護しますか？

これらの技術的および心理戦が共存する詐欺に対処するには、資産を保護するために多層的な戦略が必要です。以下は詳細な防止策です：

権限を確認し管理する

• ブロックチェーンブラウザの承認チェックツールを使用して、定期的にウォレットの承認記録を確認します。
• 不要必要な権限を取り消す、特に未知のアドレスに対する無制限の権限。
• 認可する前に、DAppが信頼できるソースからのものであることを確認してください。
• "Allowance"の値を確認し、"無制限"の場合は直ちに取り消すべきです。

リンクと出所を確認する

• 公式のURLを手動で入力し、ソーシャルメディアやメール内のリンクをクリックしないようにしてください。
• 正しいドメイン名とSSL証明書を使用していることを確認してください。
• スペルミスや余分な文字が含まれているドメインに注意してください。

冷財布とマルチシグを使用

• 大部分の資産をハードウェアウォレットに保管し、必要なときだけネットワークに接続します。
• 大額資産については、マルチシグツールを使用し、複数のキーによる取引の確認を要求します。

サインリクエストを慎重に処理してください

• ウォレットのポップアップに表示されている取引の詳細を注意深くお読みください。
• ブロックチェーンブラウザの解析機能を使用して署名内容を解読するか、技術専門家に相談してください。
• 高リスク操作のために独立したウォレットを作成し、少量の資産を保管してください。

粉塵攻撃への対応

• 不明なトークンを受け取った後は、対処しないでください。それを「ゴミ」としてマークするか、隠してください。
• ブロックチェーンブラウザを通じてトークンの出所を確認し、バルク送信の場合は高度に警戒してください。
• ウォレットアドレスを公開しないか、敏感な操作を行う際は新しいアドレスを使用してください。

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まとめ

上記のセキュリティ対策を実施することで、高度な詐欺プログラムの被害者になるリスクを大幅に低減できますが、真のセキュリティは技術だけに依存するものではありません。ハードウェアウォレットが物理的な防壁を築き、多重署名がリスクを分散させるとき、ユーザーの承認ロジックに対する理解と、オンチェーンの行動に対する慎重さが、攻撃に対抗する最後の砦となります。署名前のデータ解析や、承認後の権限審査は、自己のデジタル主権に対する誓いです。

未来、技術がどのように発展しようとも、最も重要な防線は常に次のことにあります：安全意識を習慣として内面化し、信頼と検証の間でバランスを保つことです。コードが法律となるブロックチェーンの世界では、クリックの一回一回、取引の一つ一つが永久に記録され、変更することはできません。警戒を怠らず、慎重に行動することで、この機会とリスクに満ちた新しい世界で安全に前進することができます。