Tersangka utama kasus Blue Sky Ge Rui di Inggris membantah tuduhan pencucian uang
Tersangka utama dalam kasus dugaan pengumpulan simpanan publik secara ilegal oleh Blue Sky Ge Rui, Qian Moumou, baru-baru ini menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang bitcoin di Pengadilan Kriminal Southwark, London. Kasus ini melibatkan pencucian uang bitcoin dalam skala besar dan telah menarik perhatian luas.
Identitas dan latar belakang Qian Moumou cukup misterius. Pada Maret 2014, ia mendirikan Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. di Tianjin bersama orang lain, mempromosikan produk investasi keuangan jangka pendek yang disebut "pengembalian tinggi dengan modal aman" kepada para lansia. Produk-produk ini menjanjikan tingkat pengembalian tahunan hingga 100% hingga 300%, dengan jangka waktu investasi antara 6 hingga 30 bulan.
Melalui penyebaran secara piramida, Lantian Gerui dengan cepat berkembang di seluruh negeri, mendirikan puluhan cabang, dengan korban lebih dari 100.000 orang. Orang bernama Qian menggunakan cara pengumpulan ilegal ini untuk mendapatkan ratusan miliar yuan dalam waktu singkat.
Tentang identitas asli Qian Mǒu Mǒu, terdapat banyak pertanyaan. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa ia lulus dari sebuah universitas terkenal dan memiliki gelar doktor, tetapi setelah diverifikasi, klaim ini mungkin tidak benar. Ada juga informasi yang menyebutkan bahwa ia pernah belajar di Amerika Serikat dan memahami keuangan. Selain itu, ada yang mengatakan bahwa ia mengalami kecelakaan mobil yang mengakibatkan kesulitan bergerak dan membutuhkan kursi roda.
Perlu dicatat bahwa seseorang bernama Qian sudah terlibat dalam bidang penambangan Bitcoin jauh sebelum memanfaatkan Lantian Grey untuk mengumpulkan dana. Pada tahun 2013, ia mendirikan "tambang" yang cukup besar dan menyediakan layanan hosting mesin penambangan. Melalui penambangan Bitcoin, ia secara bertahap memahami keunggulan Bitcoin dalam hal pemindahan dana dan Pencucian Uang.
Pada bulan April 2017, aparat kepolisian membuka penyelidikan terhadap Blue Sky Ge Rui dengan tuduhan menerima simpanan publik secara ilegal. Pada bulan Juni 2019, aparat kepolisian telah menangkap total 50 tersangka kriminal, di mana 28 di antaranya telah diserahkan untuk proses penuntutan. Pada bulan Februari 2021, Pengadilan Rakyat Distrik Hedong, Tianjin, menggelar sidang terbuka untuk kasus ini, di mana wakil hukum Ren tertentu dan asistennya Huang tertentu diadili. Pengadilan menemukan bahwa antara Juni 2014 hingga Agustus 2017, jumlah uang yang terlibat mencapai lebih dari 40,2 miliar yuan.
Seorang bernama Qian setelah kejadian menggunakan nama samaran "Zhang Yadi", memasuki Inggris dengan paspor Saint Kitts dan Nevis. Di laptop yang dibawanya terdapat dompet dingin bitcoin yang berisi sejumlah besar dana penggalangan ilegal. Saat ini, 128.000 investor China sedang aktif mengejar ganti rugi, namun menghadapi berbagai kesulitan seperti penagihan lintas batas, kepemilikan mata uang virtual, dan konversi nilai.
Berdasarkan audit khusus, Lantian Gerui telah mengumpulkan dana lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Kantor Kejaksaan Kerajaan Inggris telah memulai proses pemulihan sipil, jika tidak ada individu atau entitas lain yang mengklaim hak atas aset kriminal, aset tersebut akan dibagi antara polisi Inggris dan Kementerian Dalam Negeri.
Bagi investor domestik, mengembalikan kerugian tampaknya tidak mudah. Proses klaim mungkin memerlukan waktu yang cukup lama, mirip dengan penanganan kasus keuangan besar lainnya. Ini kembali mengingatkan investor untuk waspada terhadap janji keuntungan tinggi, dan menghindari terjebak dalam jebakan penipuan karena keserakahan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
6 Suka
Hadiah
6
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
CryptoSourGrape
· 08-12 09:04
Sigh, seandainya saya terlibat dalam proyek skema ponzi ini dan mendapatkan beberapa puluh juta untuk Rug Pull, betapa baiknya itu. Orang lain sedang melakukan hal besar sementara saya masih di sini mengeluh.
Tersangka utama kasus Lantian Ge Rui membantah pencucian uang Bitcoin, asal usul 400 miliar dana ilegal menjadi misteri.
Tersangka utama kasus Blue Sky Ge Rui di Inggris membantah tuduhan pencucian uang
Tersangka utama dalam kasus dugaan pengumpulan simpanan publik secara ilegal oleh Blue Sky Ge Rui, Qian Moumou, baru-baru ini menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang bitcoin di Pengadilan Kriminal Southwark, London. Kasus ini melibatkan pencucian uang bitcoin dalam skala besar dan telah menarik perhatian luas.
Identitas dan latar belakang Qian Moumou cukup misterius. Pada Maret 2014, ia mendirikan Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. di Tianjin bersama orang lain, mempromosikan produk investasi keuangan jangka pendek yang disebut "pengembalian tinggi dengan modal aman" kepada para lansia. Produk-produk ini menjanjikan tingkat pengembalian tahunan hingga 100% hingga 300%, dengan jangka waktu investasi antara 6 hingga 30 bulan.
Melalui penyebaran secara piramida, Lantian Gerui dengan cepat berkembang di seluruh negeri, mendirikan puluhan cabang, dengan korban lebih dari 100.000 orang. Orang bernama Qian menggunakan cara pengumpulan ilegal ini untuk mendapatkan ratusan miliar yuan dalam waktu singkat.
Tentang identitas asli Qian Mǒu Mǒu, terdapat banyak pertanyaan. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa ia lulus dari sebuah universitas terkenal dan memiliki gelar doktor, tetapi setelah diverifikasi, klaim ini mungkin tidak benar. Ada juga informasi yang menyebutkan bahwa ia pernah belajar di Amerika Serikat dan memahami keuangan. Selain itu, ada yang mengatakan bahwa ia mengalami kecelakaan mobil yang mengakibatkan kesulitan bergerak dan membutuhkan kursi roda.
Perlu dicatat bahwa seseorang bernama Qian sudah terlibat dalam bidang penambangan Bitcoin jauh sebelum memanfaatkan Lantian Grey untuk mengumpulkan dana. Pada tahun 2013, ia mendirikan "tambang" yang cukup besar dan menyediakan layanan hosting mesin penambangan. Melalui penambangan Bitcoin, ia secara bertahap memahami keunggulan Bitcoin dalam hal pemindahan dana dan Pencucian Uang.
Pada bulan April 2017, aparat kepolisian membuka penyelidikan terhadap Blue Sky Ge Rui dengan tuduhan menerima simpanan publik secara ilegal. Pada bulan Juni 2019, aparat kepolisian telah menangkap total 50 tersangka kriminal, di mana 28 di antaranya telah diserahkan untuk proses penuntutan. Pada bulan Februari 2021, Pengadilan Rakyat Distrik Hedong, Tianjin, menggelar sidang terbuka untuk kasus ini, di mana wakil hukum Ren tertentu dan asistennya Huang tertentu diadili. Pengadilan menemukan bahwa antara Juni 2014 hingga Agustus 2017, jumlah uang yang terlibat mencapai lebih dari 40,2 miliar yuan.
Seorang bernama Qian setelah kejadian menggunakan nama samaran "Zhang Yadi", memasuki Inggris dengan paspor Saint Kitts dan Nevis. Di laptop yang dibawanya terdapat dompet dingin bitcoin yang berisi sejumlah besar dana penggalangan ilegal. Saat ini, 128.000 investor China sedang aktif mengejar ganti rugi, namun menghadapi berbagai kesulitan seperti penagihan lintas batas, kepemilikan mata uang virtual, dan konversi nilai.
Berdasarkan audit khusus, Lantian Gerui telah mengumpulkan dana lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Kantor Kejaksaan Kerajaan Inggris telah memulai proses pemulihan sipil, jika tidak ada individu atau entitas lain yang mengklaim hak atas aset kriminal, aset tersebut akan dibagi antara polisi Inggris dan Kementerian Dalam Negeri.
Bagi investor domestik, mengembalikan kerugian tampaknya tidak mudah. Proses klaim mungkin memerlukan waktu yang cukup lama, mirip dengan penanganan kasus keuangan besar lainnya. Ini kembali mengingatkan investor untuk waspada terhadap janji keuntungan tinggi, dan menghindari terjebak dalam jebakan penipuan karena keserakahan.