【链文】Berita 7 Agustus, menurut pengumuman di situs resmi Otoritas Layanan Keuangan New York (DFS), Paxos dijatuhi denda sebesar 26,5 juta dolar AS karena gagal melakukan due diligence yang memadai terhadap platform perdagangan tertentu yang merupakan mitra sebelumnya, serta adanya kekurangan signifikan dalam sistem kepatuhan AML. Denda ini juga mencakup kewajiban untuk menginvestasikan tambahan 22 juta dolar AS untuk perbaikan sistem kepatuhan. Investigasi menemukan bahwa Paxos tidak efektif dalam memantau transaksi mencurigakan yang melibatkan platform perdagangan tertentu, yang menyebabkan aliran dana sekitar 1,6 miliar dolar AS terkait dengan aktivitas ilegal masuk dan keluar dari platform tersebut antara tahun 2017 hingga 2022. Selain itu, prosedur due diligence dan pemantauan transaksi Paxos selama ini tidak memadai, sehingga gagal untuk mengenali dan menangani akun dan perilaku berisiko tinggi secara tepat waktu.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
14 Suka
Hadiah
14
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
WagmiOrRekt
· 08-07 14:24
Tied Up selamanya menang
Lihat AsliBalas0
MonkeySeeMonkeyDo
· 08-07 14:21
Sangat pantas dihukum berat
Lihat AsliBalas0
MoonRocketman
· 08-07 14:19
Uang di orbit Mars sudah melenceng, pasokan bahan bakar saja tidak bisa dikejar kembali.
Paxos dihukum 26,5 juta dolar karena kekurangan kepatuhan yang melibatkan aliran dana ilegal sebesar 1,6 miliar.
【链文】Berita 7 Agustus, menurut pengumuman di situs resmi Otoritas Layanan Keuangan New York (DFS), Paxos dijatuhi denda sebesar 26,5 juta dolar AS karena gagal melakukan due diligence yang memadai terhadap platform perdagangan tertentu yang merupakan mitra sebelumnya, serta adanya kekurangan signifikan dalam sistem kepatuhan AML. Denda ini juga mencakup kewajiban untuk menginvestasikan tambahan 22 juta dolar AS untuk perbaikan sistem kepatuhan. Investigasi menemukan bahwa Paxos tidak efektif dalam memantau transaksi mencurigakan yang melibatkan platform perdagangan tertentu, yang menyebabkan aliran dana sekitar 1,6 miliar dolar AS terkait dengan aktivitas ilegal masuk dan keluar dari platform tersebut antara tahun 2017 hingga 2022. Selain itu, prosedur due diligence dan pemantauan transaksi Paxos selama ini tidak memadai, sehingga gagal untuk mengenali dan menangani akun dan perilaku berisiko tinggi secara tepat waktu.