Analisis Jalur Penuntutan Hukum Terkait Kejahatan Uang Virtual
I. Ringkasan
Belakangan ini, melalui pengumpulan dan penelitian sejumlah besar kasus pidana yang melibatkan Uang Virtual, kita dapat menyimpulkan beberapa praktik umum dan ukuran keyakinan yang dilakukan oleh lembaga peradilan dalam menangani kasus-kasus semacam itu. Artikel ini akan membahas bagaimana praktik peradilan menentukan bahwa beberapa tindakan dalam beberapa kejahatan yang umum terkait koin merupakan tindak pidana.
Dua, Kasus Khas
Pada April 2020, Pengadilan Tinggi Zhejiang memutuskan sebuah kasus penipuan penggalangan dana yang melibatkan banyak model bisnis seperti penerbitan koin, promosi, pemasaran, dan ICO. Pengadilan berpendapat bahwa tindakan yang mengumpulkan investasi dari publik dengan nama perdagangan uang virtual, dan menggunakan metode penipuan untuk mengembangkan jaringan bawahannya, serta menarik investasi dengan memanfaatkan teknologi blockchain, tetapi sebenarnya mengendalikan harga untuk meraih keuntungan, harus dikategorikan sebagai kejahatan penipuan, bukan sebagai kejahatan organisasi atau kepemimpinan penipuan yang lebih ringan atau penipuan pengumpulan dana publik secara ilegal.
Kasus ini memiliki keunikan karena terdakwa awalnya dijatuhi hukuman percobaan karena melakukan kegiatan pemasaran berantai, tetapi kemudian dijatuhi hukuman baru sebagai penipuan pengumpulan dana dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Perbedaan putusan ini memicu diskusi mendalam tentang logika penuntutan untuk kejahatan pemasaran berantai dan kejahatan penipuan.
Tiga, Jenis Kejahatan Terkait Koin dan Logika Pemasukan Kejahatan
( satu ) masalah legalitas perdagangan Uang Virtual
Sejak pengumuman tujuh kementerian negara pada September 2017 yang mengingatkan tentang risiko pendanaan penerbitan koin, penerbitan koin di wilayah Tiongkok dianggap sebagai tindakan pendanaan publik ilegal yang tidak disetujui, yang diduga terlibat dalam kegiatan ilegal seperti pengumpulan dana ilegal. Bahkan koin yang diterbitkan di platform luar negeri, karena kurangnya pengakuan negara dan nilai ekonomi yang sebenarnya, masih dianggap sebagai suatu konsep virtual.
( tiga) logika penuntutan untuk kejahatan terkait koin
Unsur-unsur kejahatan piramida:
Menetapkan ambang batas untuk menyerap peserta
Menggunakan jumlah pengembang sebagai dasar untuk menghitung imbalan atau rabat
Organisasi skema ponzi mencapai lebih dari tiga tingkat, dan jumlahnya lebih dari tiga puluh orang
Tujuan pelaku adalah untuk menipu harta peserta
Penentuan kejahatan penipuan:
Pelaku mengalihkan harta benda dengan membuat korban memiliki pemahaman yang salah.
Pemegang hak atas kekayaan mengalami kerugian
Pelaku mendapatkan harta orang lain
Dalam kasus penipuan Uang Virtual, koin udara sering digunakan sebagai alat penipuan untuk menukar koin utama. Kejahatan penipuan pengumpulan dana dan kejahatan penipuan kontrak adalah jenis penipuan khusus, yang unsur-unsurnya mirip dengan penipuan biasa.
Empat, Kesimpulan
Meskipun investasi Uang Virtual tidak secara eksplisit dilarang, risiko terkait masih ditanggung oleh investor. Namun, tindakan apa yang akan dianggap "diduga merusak tatanan keuangan, membahayakan keamanan keuangan", hak penjelasannya seringkali berada di tangan pihak berwenang. Perlu dicatat bahwa pemahaman dan pelaksanaan peraturan terkait dapat bervariasi di berbagai daerah, yang sangat jelas terlihat dalam bidang kasus Uang Virtual.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
7
Bagikan
Komentar
0/400
PonziDetector
· 08-02 12:40
Terlalu lambat, seharusnya sudah dihukum berat.
Lihat AsliBalas0
GasFeeCrier
· 08-02 07:55
Pelaku kejahatan sejati selalu melarikan diri lebih awal, yang tertangkap hanyalah ikan kecil.
Lihat AsliBalas0
rugpull_survivor
· 07-30 21:06
Puffing dan play people for suckers adalah keterampilan teknis. Mengapa mereka yang di-play people for suckers tidak bisa memahaminya?
Lihat AsliBalas0
GateUser-c799715c
· 07-30 21:02
Harusnya langsung putuskan penipuan, ngapain ribet dengan begitu banyak jebakan.
Lihat AsliBalas0
ApeWithAPlan
· 07-30 21:02
Catat di buku kecil, agar tidak terjebak lagi di masa depan.
Lihat AsliBalas0
MidsommarWallet
· 07-30 20:48
Apakah ini tidak sama saja dengan transaksi kekuasaan dan uang?
Lihat AsliBalas0
ProxyCollector
· 07-30 20:45
Hukuman seberat ini hanya karena melakukan pump? Sepertinya tidak menangkap inti masalah.
Analisis Jalur Pidana Terkait Uang Virtual: Dari Skema Ponzi hingga Penipuan dalam Penetapan Hukum
Analisis Jalur Penuntutan Hukum Terkait Kejahatan Uang Virtual
I. Ringkasan
Belakangan ini, melalui pengumpulan dan penelitian sejumlah besar kasus pidana yang melibatkan Uang Virtual, kita dapat menyimpulkan beberapa praktik umum dan ukuran keyakinan yang dilakukan oleh lembaga peradilan dalam menangani kasus-kasus semacam itu. Artikel ini akan membahas bagaimana praktik peradilan menentukan bahwa beberapa tindakan dalam beberapa kejahatan yang umum terkait koin merupakan tindak pidana.
Dua, Kasus Khas
Pada April 2020, Pengadilan Tinggi Zhejiang memutuskan sebuah kasus penipuan penggalangan dana yang melibatkan banyak model bisnis seperti penerbitan koin, promosi, pemasaran, dan ICO. Pengadilan berpendapat bahwa tindakan yang mengumpulkan investasi dari publik dengan nama perdagangan uang virtual, dan menggunakan metode penipuan untuk mengembangkan jaringan bawahannya, serta menarik investasi dengan memanfaatkan teknologi blockchain, tetapi sebenarnya mengendalikan harga untuk meraih keuntungan, harus dikategorikan sebagai kejahatan penipuan, bukan sebagai kejahatan organisasi atau kepemimpinan penipuan yang lebih ringan atau penipuan pengumpulan dana publik secara ilegal.
Kasus ini memiliki keunikan karena terdakwa awalnya dijatuhi hukuman percobaan karena melakukan kegiatan pemasaran berantai, tetapi kemudian dijatuhi hukuman baru sebagai penipuan pengumpulan dana dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Perbedaan putusan ini memicu diskusi mendalam tentang logika penuntutan untuk kejahatan pemasaran berantai dan kejahatan penipuan.
Tiga, Jenis Kejahatan Terkait Koin dan Logika Pemasukan Kejahatan
( satu ) masalah legalitas perdagangan Uang Virtual
Sejak pengumuman tujuh kementerian negara pada September 2017 yang mengingatkan tentang risiko pendanaan penerbitan koin, penerbitan koin di wilayah Tiongkok dianggap sebagai tindakan pendanaan publik ilegal yang tidak disetujui, yang diduga terlibat dalam kegiatan ilegal seperti pengumpulan dana ilegal. Bahkan koin yang diterbitkan di platform luar negeri, karena kurangnya pengakuan negara dan nilai ekonomi yang sebenarnya, masih dianggap sebagai suatu konsep virtual.
( dua) Kejahatan terkait koin yang umum
( tiga) logika penuntutan untuk kejahatan terkait koin
Unsur-unsur kejahatan piramida:
Penentuan kejahatan penipuan:
Dalam kasus penipuan Uang Virtual, koin udara sering digunakan sebagai alat penipuan untuk menukar koin utama. Kejahatan penipuan pengumpulan dana dan kejahatan penipuan kontrak adalah jenis penipuan khusus, yang unsur-unsurnya mirip dengan penipuan biasa.
Empat, Kesimpulan
Meskipun investasi Uang Virtual tidak secara eksplisit dilarang, risiko terkait masih ditanggung oleh investor. Namun, tindakan apa yang akan dianggap "diduga merusak tatanan keuangan, membahayakan keamanan keuangan", hak penjelasannya seringkali berada di tangan pihak berwenang. Perlu dicatat bahwa pemahaman dan pelaksanaan peraturan terkait dapat bervariasi di berbagai daerah, yang sangat jelas terlihat dalam bidang kasus Uang Virtual.