Baru-baru ini, sebuah kasus penipuan yang melibatkan Aset Kripto telah diputuskan di pengadilan federal Amerika Serikat. Tokoh utama dalam kasus ini, Rowland Marcus Andrade, dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun karena terlibat dalam penipuan telekomunikasi dan Pencucian Uang.
Andrade adalah pendiri proyek Aset Kripto bernama AML Bitcoin, sekaligus menjabat sebagai CEO NAC Foundation. Investigasi pengadilan menemukan bahwa antara tahun 2014 hingga 2019, Andrade telah menipu investor dengan cara promosi yang berlebihan, meyakinkan mereka bahwa AML Bitcoin memiliki keunggulan teknologi yang luar biasa dan prospek bisnis yang besar. Dia juga membuat janji palsu tentang waktu peluncuran Aset Kripto tersebut untuk menarik investasi.
Melalui propaganda yang tidak benar ini, Andrade berhasil mengumpulkan sekitar 10 juta USD. Namun, uang tersebut tidak digunakan untuk pengembangan proyek, melainkan dialihkan untuk konsumsi pribadi. Pengadilan mengungkapkan bahwa lebih dari 2 juta USD digunakan untuk membeli properti dan barang mewah seperti mobil mewah.
Perlu dicatat bahwa proses hukum dalam kasus ini belum sepenuhnya selesai. Pengadilan merencanakan untuk mengadakan sidang khusus pada 16 September 2025, untuk membahas masalah terkait kompensasi korban dan penyitaan aset. Ini menunjukkan bahwa lembaga peradilan sedang berusaha melindungi hak-hak investor dan memulihkan dana yang disalahgunakan.
Kasus ini kembali mengingatkan investor untuk tetap berhati-hati saat terlibat dalam proyek Aset Kripto, dengan cermat memverifikasi konten promosi dari pihak proyek, serta mencegah risiko penipuan yang mungkin ada. Pada saat yang sama, ini juga menyoroti tekad lembaga pengawas dalam memberantas pelanggaran hukum di bidang Aset Kripto.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
22 Suka
Hadiah
22
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
Layer3Dreamer
· 07-31 16:45
Matematika rugpull klasik
Lihat AsliBalas0
NFTArchaeologist
· 07-31 08:25
Satu penipu lagi telah dihukum.
Lihat AsliBalas0
BoredRiceBall
· 07-30 12:04
Terlalu ringan, seharusnya dijatuhi hukuman 20 tahun.
Pendiri AML Bitcoin dituduh menipu 10 juta dolar AS dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara.
Baru-baru ini, sebuah kasus penipuan yang melibatkan Aset Kripto telah diputuskan di pengadilan federal Amerika Serikat. Tokoh utama dalam kasus ini, Rowland Marcus Andrade, dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun karena terlibat dalam penipuan telekomunikasi dan Pencucian Uang.
Andrade adalah pendiri proyek Aset Kripto bernama AML Bitcoin, sekaligus menjabat sebagai CEO NAC Foundation. Investigasi pengadilan menemukan bahwa antara tahun 2014 hingga 2019, Andrade telah menipu investor dengan cara promosi yang berlebihan, meyakinkan mereka bahwa AML Bitcoin memiliki keunggulan teknologi yang luar biasa dan prospek bisnis yang besar. Dia juga membuat janji palsu tentang waktu peluncuran Aset Kripto tersebut untuk menarik investasi.
Melalui propaganda yang tidak benar ini, Andrade berhasil mengumpulkan sekitar 10 juta USD. Namun, uang tersebut tidak digunakan untuk pengembangan proyek, melainkan dialihkan untuk konsumsi pribadi. Pengadilan mengungkapkan bahwa lebih dari 2 juta USD digunakan untuk membeli properti dan barang mewah seperti mobil mewah.
Perlu dicatat bahwa proses hukum dalam kasus ini belum sepenuhnya selesai. Pengadilan merencanakan untuk mengadakan sidang khusus pada 16 September 2025, untuk membahas masalah terkait kompensasi korban dan penyitaan aset. Ini menunjukkan bahwa lembaga peradilan sedang berusaha melindungi hak-hak investor dan memulihkan dana yang disalahgunakan.
Kasus ini kembali mengingatkan investor untuk tetap berhati-hati saat terlibat dalam proyek Aset Kripto, dengan cermat memverifikasi konten promosi dari pihak proyek, serta mencegah risiko penipuan yang mungkin ada. Pada saat yang sama, ini juga menyoroti tekad lembaga pengawas dalam memberantas pelanggaran hukum di bidang Aset Kripto.