Pengungkapan Kasus Besar Pencucian Uang Bitcoin di Inggris: Analisis Jalur Penelusuran Lintas Batas
Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang yang melibatkan ratusan miliar Bitcoin telah memicu perdebatan di kalangan koin. Seorang wanita pengantar makanan keturunan Tiongkok di Inggris dituntut oleh pihak berwenang Inggris karena diduga terlibat dalam pencucian uang. Jumlah kasusnya sangat besar dan penuh liku-liku, identitas tersangka sangat kontras, sehingga menarik perhatian yang luas. Seiring dengan semakin banyak dokumen gugatan dan dokumen hukum yang diungkap, sumber dana ilegal tersebut telah hampir jelas - merupakan kasus penarikan dana publik ilegal oleh Tianjin Lantian Grey.
Menurut informasi publik, pelaku utama kasus Lantian Ge Rui telah menukarkan semua uang hasil kejahatan menjadi Bitcoin dan melarikan diri ke Inggris, serta menggunakan pengantar makanan tersebut untuk melakukan Pencucian Uang. Saat ini, otoritas peradilan Inggris telah menyita dan mengamankan sekitar 61.000 koin Bitcoin senilai sekitar 30 miliar yuan.
Artikel ini akan menggabungkan pengalaman praktis, menganalisis secara rinci jalur konkret untuk pemulihan aset kripto lintas batas, memberikan pemikiran untuk memulihkan kerugian bagi banyak korban dalam kasus Lantian Grey.
1. Tinjauan Kasus: Dari Penggalangan Dana Ilegal ke Pencucian Uang Lintas Negara
Pada Maret 2014, pelaku utama dan rekan-rekannya mendirikan perusahaan Lantian Gerui di Tianjin, mempromosikan produk investasi jangka pendek yang disebut "jaminan modal tinggi" kepada masyarakat umum ( yang terutama adalah orang tua ), dengan janji tingkat pengembalian tahunan mencapai 100%-300%. Dalam waktu singkat, Lantian Gerui membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dengan lebih dari 100.000 korban dan pengumpulan dana ilegal mencapai ratusan miliar.
Perlu dicatat bahwa, otak utama sudah terlibat dalam penambangan Bitcoin sejak 2013 dan memiliki pemahaman tertentu tentang cryptocurrency. Oleh karena itu, setelah pengumpulan dana ilegal, dia meminta untuk menukar dana melalui platform perdagangan menjadi Bitcoin, sebagai persiapan untuk memindahkan aset di kemudian hari.
Pada tahun 2017, pelaku utama berhasil melarikan diri ke Inggris dengan menggunakan paspor palsu dan hanya membawa sebuah laptop yang berisi Bitcoin untuk memindahkan ratusan juta koin hasil kejahatan. Untuk mencairkan uang hasil kejahatan, dia mengenal seorang wanita pengantar makanan keturunan Tionghoa di Inggris, dan selama beberapa tahun melalui pengantar makanan tersebut melakukan pencucian uang dan menghabiskan jutaan poundsterling.
Namun, seorang kurir makanan biasa yang sering masuk dan keluar dari toko barang mewah, serta membeli rumah mewah, segera menarik perhatian regulator Inggris. Setelah penataan yang panjang, polisi Inggris akhirnya menangkap kurir tersebut dan menyita sekitar 61.000 koin Bitcoin hasil kejahatan. Meskipun pelaku utama masih buron, sebagian besar hasil kejahatan telah berhasil dipulihkan.
2. Analisis Jalur Pencarian Uang Secara Lintas Batas
Saat ini, Kejaksaan Agung Inggris telah mengajukan proses pemulihan aset terhadap koin Bitcoin hasil kejahatan ke Pengadilan Tinggi. Lalu, bagaimana cara korban kasus Blue Sky Gray melakukan pemulihan aset lintas batas? Ada dua jalur utama sebagai berikut:
2.1 Mengajukan permohonan pemulihan aset lintas batas kepada lembaga peradilan negara kami
Negara kami dan Inggris menandatangani perjanjian bantuan hukum pidana pada tahun 2013, yang memberikan dasar hukum untuk pemulihan aset lintas batas. Berdasarkan hukum terkait di negara kami, Kementerian Hukum harus menjadi lembaga fungsional utama yang menghubungi otoritas peradilan Inggris dan mengajukan permintaan pemulihan aset.
Disarankan agar para korban mengajukan materi yang dapat membuktikan bahwa mereka adalah korban kasus kepada Kementerian Hukum dan HAM serta lembaga lainnya di negara kita, untuk mengungkapkan situasi dan mengajukan permintaan pemulihan kerugian, guna melindungi hak-hak mereka.
Dalam praktik peradilan Inggris, terdapat banyak kasus sukses di mana korban asing mengajukan permohonan untuk pemulihan uang hasil kejahatan di Inggris. Negara kita juga telah mengumpulkan sejumlah pengalaman dalam kerja sama peradilan lintas batas, seperti kasus Yu Zhendong, kasus Li Huaxue, dan sebagainya.
2.2 Mengajukan gugatan perdata secara mandiri
Di Inggris dan negara-negara lain, korban kasus pidana dapat mengejar pemulihan kerugian melalui mengajukan gugatan perdata terhadap tersangka. Namun, dalam kasus ini, tidak disarankan untuk menjadikannya sebagai pilihan utama.
Alasan utamanya adalah, dana yang terlibat telah diubah dari mata uang fiat menjadi aset kripto, sehingga korban sangat sulit untuk langsung membuktikan bahwa mereka adalah pemilik aset yang terlibat. Bahkan jika mereka menyediakan kontrak investasi, catatan transfer, juga sulit untuk membuktikan bahwa Bitcoin saat ini memiliki hubungan yang diakui oleh hukum Inggris dengan kekayaan mereka.
Selain itu, biaya untuk menyewa pengacara di Inggris untuk memulai jenis gugatan ini sangat tinggi, dan ketidakpastian besar, perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.
3. Kesimpulan
Pemulihan aset kripto tidaklah mudah bahkan di dalam negeri, apalagi dalam konteks lintas batas. Disarankan agar para korban dalam kasus ini tetap bersabar terhadap lembaga peradilan kita. Departemen terkait juga akan terus memantau perkembangan kasus dan memberikan dukungan layanan hukum kepada para korban pada waktu yang tepat.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
18 Suka
Hadiah
18
5
Bagikan
Komentar
0/400
WalletInspector
· 07-31 01:31
Pengantar makanan juga terlibat di sini tui
Lihat AsliBalas0
LayerZeroEnjoyer
· 07-28 03:14
Seberapa banyak uang yang bisa didapatkan oleh pengantar makanan setelah mencuci begitu banyak uang?
Kasus besar pencucian uang di dunia kripto Inggris: 61.000 koin Bitcoin disita, analisis jalur pencarian kembali lintas negara.
Pengungkapan Kasus Besar Pencucian Uang Bitcoin di Inggris: Analisis Jalur Penelusuran Lintas Batas
Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang yang melibatkan ratusan miliar Bitcoin telah memicu perdebatan di kalangan koin. Seorang wanita pengantar makanan keturunan Tiongkok di Inggris dituntut oleh pihak berwenang Inggris karena diduga terlibat dalam pencucian uang. Jumlah kasusnya sangat besar dan penuh liku-liku, identitas tersangka sangat kontras, sehingga menarik perhatian yang luas. Seiring dengan semakin banyak dokumen gugatan dan dokumen hukum yang diungkap, sumber dana ilegal tersebut telah hampir jelas - merupakan kasus penarikan dana publik ilegal oleh Tianjin Lantian Grey.
Menurut informasi publik, pelaku utama kasus Lantian Ge Rui telah menukarkan semua uang hasil kejahatan menjadi Bitcoin dan melarikan diri ke Inggris, serta menggunakan pengantar makanan tersebut untuk melakukan Pencucian Uang. Saat ini, otoritas peradilan Inggris telah menyita dan mengamankan sekitar 61.000 koin Bitcoin senilai sekitar 30 miliar yuan.
Artikel ini akan menggabungkan pengalaman praktis, menganalisis secara rinci jalur konkret untuk pemulihan aset kripto lintas batas, memberikan pemikiran untuk memulihkan kerugian bagi banyak korban dalam kasus Lantian Grey.
1. Tinjauan Kasus: Dari Penggalangan Dana Ilegal ke Pencucian Uang Lintas Negara
Pada Maret 2014, pelaku utama dan rekan-rekannya mendirikan perusahaan Lantian Gerui di Tianjin, mempromosikan produk investasi jangka pendek yang disebut "jaminan modal tinggi" kepada masyarakat umum ( yang terutama adalah orang tua ), dengan janji tingkat pengembalian tahunan mencapai 100%-300%. Dalam waktu singkat, Lantian Gerui membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dengan lebih dari 100.000 korban dan pengumpulan dana ilegal mencapai ratusan miliar.
Perlu dicatat bahwa, otak utama sudah terlibat dalam penambangan Bitcoin sejak 2013 dan memiliki pemahaman tertentu tentang cryptocurrency. Oleh karena itu, setelah pengumpulan dana ilegal, dia meminta untuk menukar dana melalui platform perdagangan menjadi Bitcoin, sebagai persiapan untuk memindahkan aset di kemudian hari.
Pada tahun 2017, pelaku utama berhasil melarikan diri ke Inggris dengan menggunakan paspor palsu dan hanya membawa sebuah laptop yang berisi Bitcoin untuk memindahkan ratusan juta koin hasil kejahatan. Untuk mencairkan uang hasil kejahatan, dia mengenal seorang wanita pengantar makanan keturunan Tionghoa di Inggris, dan selama beberapa tahun melalui pengantar makanan tersebut melakukan pencucian uang dan menghabiskan jutaan poundsterling.
Namun, seorang kurir makanan biasa yang sering masuk dan keluar dari toko barang mewah, serta membeli rumah mewah, segera menarik perhatian regulator Inggris. Setelah penataan yang panjang, polisi Inggris akhirnya menangkap kurir tersebut dan menyita sekitar 61.000 koin Bitcoin hasil kejahatan. Meskipun pelaku utama masih buron, sebagian besar hasil kejahatan telah berhasil dipulihkan.
2. Analisis Jalur Pencarian Uang Secara Lintas Batas
Saat ini, Kejaksaan Agung Inggris telah mengajukan proses pemulihan aset terhadap koin Bitcoin hasil kejahatan ke Pengadilan Tinggi. Lalu, bagaimana cara korban kasus Blue Sky Gray melakukan pemulihan aset lintas batas? Ada dua jalur utama sebagai berikut:
2.1 Mengajukan permohonan pemulihan aset lintas batas kepada lembaga peradilan negara kami
Negara kami dan Inggris menandatangani perjanjian bantuan hukum pidana pada tahun 2013, yang memberikan dasar hukum untuk pemulihan aset lintas batas. Berdasarkan hukum terkait di negara kami, Kementerian Hukum harus menjadi lembaga fungsional utama yang menghubungi otoritas peradilan Inggris dan mengajukan permintaan pemulihan aset.
Disarankan agar para korban mengajukan materi yang dapat membuktikan bahwa mereka adalah korban kasus kepada Kementerian Hukum dan HAM serta lembaga lainnya di negara kita, untuk mengungkapkan situasi dan mengajukan permintaan pemulihan kerugian, guna melindungi hak-hak mereka.
Dalam praktik peradilan Inggris, terdapat banyak kasus sukses di mana korban asing mengajukan permohonan untuk pemulihan uang hasil kejahatan di Inggris. Negara kita juga telah mengumpulkan sejumlah pengalaman dalam kerja sama peradilan lintas batas, seperti kasus Yu Zhendong, kasus Li Huaxue, dan sebagainya.
2.2 Mengajukan gugatan perdata secara mandiri
Di Inggris dan negara-negara lain, korban kasus pidana dapat mengejar pemulihan kerugian melalui mengajukan gugatan perdata terhadap tersangka. Namun, dalam kasus ini, tidak disarankan untuk menjadikannya sebagai pilihan utama.
Alasan utamanya adalah, dana yang terlibat telah diubah dari mata uang fiat menjadi aset kripto, sehingga korban sangat sulit untuk langsung membuktikan bahwa mereka adalah pemilik aset yang terlibat. Bahkan jika mereka menyediakan kontrak investasi, catatan transfer, juga sulit untuk membuktikan bahwa Bitcoin saat ini memiliki hubungan yang diakui oleh hukum Inggris dengan kekayaan mereka.
Selain itu, biaya untuk menyewa pengacara di Inggris untuk memulai jenis gugatan ini sangat tinggi, dan ketidakpastian besar, perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.
3. Kesimpulan
Pemulihan aset kripto tidaklah mudah bahkan di dalam negeri, apalagi dalam konteks lintas batas. Disarankan agar para korban dalam kasus ini tetap bersabar terhadap lembaga peradilan kita. Departemen terkait juga akan terus memantau perkembangan kasus dan memberikan dukungan layanan hukum kepada para korban pada waktu yang tepat.