Analisis Jalur Penetapan Hukum dalam Kasus Uang Virtual
I. Ringkasan
Baru-baru ini, saat menyusun penelitian tentang kasus pidana yang melibatkan Uang Virtual, saya menemukan bahwa lembaga peradilan menghadapi beberapa "aturan tidak tertulis" dalam menangani kasus semacam ini, atau bisa dikatakan ada masalah ketergantungan jalur dalam skala hukuman. Artikel ini akan membahas bagaimana praktik peradilan menentukan bahwa suatu tindakan merupakan tindak pidana dalam beberapa kejahatan yang umum terkait koin.
Dua, Analisis Kasus Klasik
Pada bulan April 2020, Pengadilan Tinggi Zhejiang mengeluarkan putusan terhadap sebuah kasus penipuan penggalangan dana, yang melibatkan berbagai model bisnis seperti penerbitan koin, promosi, pemasaran, dan ICO. Perlu dicatat bahwa pelaku utama sebelumnya dijatuhi hukuman percobaan karena melakukan kegiatan penjualan langsung, tetapi kemudian diubah menjadi penipuan penggalangan dana dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Perbedaan putusan ini memicu pemikiran mendalam tentang logika penuntutan dalam kejahatan penjualan langsung dan penipuan.
Tiga, Penetapan Hukum Terhadap Kejahatan yang Melibatkan Koin
(1) Masalah legalitas perdagangan Uang Virtual
Sejak pengumuman terkait yang dirilis oleh tujuh kementerian negara pada September 2017, penerbitan koin di dalam negeri Tiongkok dianggap sebagai "tindakan penggalangan dana publik yang ilegal tanpa persetujuan", yang diduga melanggar hukum terkait pengumpulan dana secara ilegal. Bahkan koin virtual yang diterbitkan oleh platform luar negeri, karena kurangnya pengakuan negara dan nilai ekonomi yang nyata, tetap dianggap memiliki risiko hukum.
(II) Jenis Kejahatan yang Sering Terlibat dalam Uang Virtual
(III) Logika Pemasukan Kejahatan yang Melibatkan Koin
Unsur-unsur dari kejahatan skema ponzi:
Atur ambang batas untuk menarik peserta
Menggunakan jumlah pengembang sebagai dasar perhitungan imbalan
Organisasi skema ponzi mencapai lebih dari tiga tingkat, dan jumlah orangnya lebih dari tiga puluh.
Tujuan pelaku adalah untuk menipu harta peserta
Penetapan kejahatan penipuan:
Pelaku mengalihkan harta benda dengan menyebabkan korban memiliki pemahaman yang salah.
Uang Virtual dapat digunakan sebagai alat penipuan, untuk menukarkan koin utama
Kejahatan penipuan penggalangan dana dan kejahatan penipuan kontrak termasuk dalam kategori penipuan yang khusus
Dalam kasus nyata, pengadilan mungkin akan mengubah penilaian kejahatan penipuan jaringan yang awalnya ditetapkan berdasarkan tindakan spesifik pelaku, arah aliran dana, dan faktor lainnya menjadi kejahatan penipuan pengumpulan dana.
Empat, Kesimpulan
Meskipun saat ini investasi Uang Virtual belum secara tegas dilarang, risiko terkait tetap menjadi tanggung jawab investor. Pada saat yang sama, sejauh mana perilaku tertentu akan dianggap "diduga merusak tatanan keuangan, membahayakan keamanan keuangan", hak untuk menjelaskan sering berada di tangan departemen terkait. Perlu dicatat bahwa pemahaman dan pelaksanaan peraturan yang relevan oleh lembaga penegak hukum dan peradilan di berbagai daerah mungkin berbeda, hal ini sangat terlihat dalam bidang kasus yang melibatkan Uang Virtual.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
22 Suka
Hadiah
22
9
Bagikan
Komentar
0/400
BearMarketLightning
· 07-27 04:04
Apakah yang kamu maksud ini disebut skema ponzi?
Lihat AsliBalas0
CoconutWaterBoy
· 07-27 02:54
Pengadilan melakukan keputusan ini terlalu pump.
Lihat AsliBalas0
PancakeFlippa
· 07-24 14:30
Penegakan hukum sepenuhnya bergantung pada penyusunan.
Lihat AsliBalas0
Layer2Arbitrageur
· 07-24 05:32
ser, arbitrase penegakan terlihat lebih menarik daripada MEV sejujurnya
Lihat AsliBalas0
rekt_but_resilient
· 07-24 05:31
Siapa pun yang diperiksa pasti ada masalah... Peradilan hanyalah sebuah lelucon
Analisis Jalur Pidana untuk Kejahatan Uang Virtual: Dari Penipuan Berbasis Jaringan hingga Penipuan dalam Penetapan Yudisial
Analisis Jalur Penetapan Hukum dalam Kasus Uang Virtual
I. Ringkasan
Baru-baru ini, saat menyusun penelitian tentang kasus pidana yang melibatkan Uang Virtual, saya menemukan bahwa lembaga peradilan menghadapi beberapa "aturan tidak tertulis" dalam menangani kasus semacam ini, atau bisa dikatakan ada masalah ketergantungan jalur dalam skala hukuman. Artikel ini akan membahas bagaimana praktik peradilan menentukan bahwa suatu tindakan merupakan tindak pidana dalam beberapa kejahatan yang umum terkait koin.
Dua, Analisis Kasus Klasik
Pada bulan April 2020, Pengadilan Tinggi Zhejiang mengeluarkan putusan terhadap sebuah kasus penipuan penggalangan dana, yang melibatkan berbagai model bisnis seperti penerbitan koin, promosi, pemasaran, dan ICO. Perlu dicatat bahwa pelaku utama sebelumnya dijatuhi hukuman percobaan karena melakukan kegiatan penjualan langsung, tetapi kemudian diubah menjadi penipuan penggalangan dana dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Perbedaan putusan ini memicu pemikiran mendalam tentang logika penuntutan dalam kejahatan penjualan langsung dan penipuan.
Tiga, Penetapan Hukum Terhadap Kejahatan yang Melibatkan Koin
(1) Masalah legalitas perdagangan Uang Virtual
Sejak pengumuman terkait yang dirilis oleh tujuh kementerian negara pada September 2017, penerbitan koin di dalam negeri Tiongkok dianggap sebagai "tindakan penggalangan dana publik yang ilegal tanpa persetujuan", yang diduga melanggar hukum terkait pengumpulan dana secara ilegal. Bahkan koin virtual yang diterbitkan oleh platform luar negeri, karena kurangnya pengakuan negara dan nilai ekonomi yang nyata, tetap dianggap memiliki risiko hukum.
(II) Jenis Kejahatan yang Sering Terlibat dalam Uang Virtual
(III) Logika Pemasukan Kejahatan yang Melibatkan Koin
Unsur-unsur dari kejahatan skema ponzi:
Penetapan kejahatan penipuan:
Dalam kasus nyata, pengadilan mungkin akan mengubah penilaian kejahatan penipuan jaringan yang awalnya ditetapkan berdasarkan tindakan spesifik pelaku, arah aliran dana, dan faktor lainnya menjadi kejahatan penipuan pengumpulan dana.
Empat, Kesimpulan
Meskipun saat ini investasi Uang Virtual belum secara tegas dilarang, risiko terkait tetap menjadi tanggung jawab investor. Pada saat yang sama, sejauh mana perilaku tertentu akan dianggap "diduga merusak tatanan keuangan, membahayakan keamanan keuangan", hak untuk menjelaskan sering berada di tangan departemen terkait. Perlu dicatat bahwa pemahaman dan pelaksanaan peraturan yang relevan oleh lembaga penegak hukum dan peradilan di berbagai daerah mungkin berbeda, hal ini sangat terlihat dalam bidang kasus yang melibatkan Uang Virtual.