Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi: Dari Kebocoran Informasi Pribadi Hingga Pencucian Uang Besar-Besaran

Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan perkembangan pesat pasar aset enkripsi dan penelitian mendalam oleh para pelanggar hukum terhadap aturan regulasi di berbagai negara, metode pencucian uang yang menggunakan aset enkripsi juga terus berkembang. Metode baru ini termasuk pencucian uang yang menggabungkan mata uang fiat dan aset enkripsi, serta pencucian uang yang tidak sesuai antara aset enkripsi dan aset fisik yang lebih terselubung. Hal ini tidak hanya berdampak pada tatanan keuangan di berbagai negara, tetapi juga menyebabkan masalah seperti kehilangan cadangan devisa dan lonjakan jumlah kejahatan baru di dunia maya.

Baru-baru ini, sebuah kasus yang melibatkan Pencucian Uang sebesar 2 miliar yuan menggunakan aset enkripsi dan penjualan informasi pribadi warga negara kita ke luar negeri telah terungkap, menarik perhatian luas. Kasus ini tidak hanya melibatkan jumlah yang sangat besar, tetapi juga melibatkan beberapa tahap kejahatan, mencerminkan tren terbaru kejahatan terkait aset enkripsi di negara kita.

I. Kasus Khusus "Kasus dalam Kasus" yang Melibatkan Aset Enkripsi

Menurut laporan, polisi Beijing bekerja sama dengan Kantor Manajemen Valuta Asing Beijing telah membongkar kasus pencucian uang dan pelanggaran informasi pribadi warga negara dengan jumlah yang terlibat lebih dari 2 miliar CNY. Metode kejahatan dalam kasus ini sangat tersembunyi dan beragam, serta mencakup berbagai wilayah, termasuk Beijing, Shanghai, dan 15 provinsi serta kota lainnya.

Penjualan besar-besaran informasi pribadi warga

Penelitian kasus menunjukkan bahwa tersangka kriminal Yan tertentu menggunakan alat komunikasi instan luar negeri untuk membentuk beberapa grup sosial, di mana ia secara besar-besaran menjual informasi pribadi warga negara kami. Informasi ini terutama mencakup nomor identitas, nomor telepon, alamat rumah, dan data sensitif lainnya yang dapat diidentifikasi secara khusus pada individu. Menurut statistik, total informasi pribadi warga negara yang dijual mencapai lebih dari seratus juta条.

Selama proses penyelidikan, ditemukan bahwa sebagian besar pembeli mungkin merupakan lembaga atau individu asing, yang mengakibatkan banyak informasi pribadi warga negara kami mengalir ke luar negeri. Informasi ini mungkin digunakan untuk penipuan yang dipersonalisasi, memicu perjudian online, dan aktivitas kriminal lainnya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah, jumlah data yang begitu besar mungkin digunakan oleh lembaga profesional asing untuk menganalisis kondisi ekonomi dan perkembangan sosial negara kami, yang bahkan dapat membahayakan keamanan nasional.

Perlu dicatat bahwa saat ini masih belum jelas bagaimana Yan某某 memperoleh begitu banyak informasi pribadi warga. Fakta ini menyoroti bahwa di negara kita masih ada ruang yang cukup besar untuk perbaikan dalam perlindungan informasi pribadi warga.

enkripsi mata uang kripto mengungkap kasus pencucian uang besar-besaran

Yan tertentu saat memperjualbelikan informasi pribadi warga negara, memilih untuk hanya menerima enkripsi aset sebagai cara transaksi, untuk menghindari berbagai pemeriksaan pencucian uang yang dihadapi oleh transaksi mata uang fiat. Pilihan ini pada akhirnya mengarah pada terungkapnya kasus pencucian uang yang lebih besar.

Peneliti menemukan "pahlawan" di belakang Yan tertentu — Lin tertentu, seorang profesional yang menggunakan enkripsi aset untuk melakukan Pencucian Uang. Akun aset enkripsi yang dikuasai Lin tertentu menunjukkan ciri-ciri berikut:

1. Sumber dana kompleks, melibatkan berbagai transaksi enkripsi aset;
2. Transaksi sering, dana berada di akun dalam waktu singkat;
3. Jumlah transaksi dibulatkan, sering kali terjadi kondisi di mana pemasukan hampir sama dengan pengeluaran.

Ciri-ciri ini menunjukkan bahwa Lin seseorang bukanlah investor cryptocurrency biasa, melainkan kemungkinan besar adalah sebuah money changer bawah tanah, yang diduga memanfaatkan aset kripto untuk melakukan Pencucian Uang. Penyelidikan lebih lanjut menemukan bahwa Lin adalah anggota jaringan pencucian uang yang dikendalikan oleh orang luar negeri. Dia mengorganisir 5 rekan, dalam satu tahun mencuci uang sekitar 2 miliar yuan, dan kelompok tersebut meraih keuntungan lebih dari 2 juta yuan.

Dua, Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi dan Perubahan Regulasi

Menurut data dari Kejaksaan Agung, jumlah kasus kejahatan finansial pada tahun 2023 meskipun mengalami penurunan, namun masih berada pada tingkat tinggi. Di bidang aset enkripsi, jumlah kejahatan menurun tetapi jumlah uang yang terlibat meningkat secara drastis, alasan utamanya adalah jenis kejahatan sedang beralih ke bidang Pencucian Uang, perdagangan valuta asing ilegal, dan lain-lain.

Fokus pengawasan beralih ke Pencucian Uang dan pengendalian valuta asing

Seiring dengan pesatnya perkembangan pasar aset enkripsi, hal ini juga semakin mudah menjadi sarang kejahatan pencucian uang. Oleh karena itu, fokus perhatian lembaga pengawas di negara kita beralih ke upaya anti pencucian uang dan pengendalian valuta asing. Saat ini, kejahatan ekonomi dan keuangan yang melibatkan penyelesaian dana lintas batas dalam jumlah besar telah menjadi sasaran utama penegakan hukum, yang terutama mencakup tindak pidana pencucian uang, kejahatan terkait perjudian, kejahatan bisnis ilegal (perdagangan valuta asing secara ilegal, pengiriman dana secara ilegal ke luar negeri), serta kejahatan penipuan (penipuan telekomunikasi) dan sebagainya.

sikap terhadap perdagangan aset enkripsi pribadi cenderung melunak

Dari proses penyelidikan kasus ini, dapat dilihat bahwa toleransi lembaga pengawas terhadap perilaku "trading koin" individu telah meningkat. Meskipun penyelidik menemukan banyak warga negara domestik yang terlibat dalam transaksi aset enkripsi, saat ini tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil terhadap individu-individu ini. Ini menunjukkan bahwa fokus pengawasan saat ini tidak berada pada kepemilikan dan transaksi aset enkripsi oleh individu, dan sikap pengawasan terkait telah melonggar.

Kesimpulan

Penegakan hukum yang ketat terhadap pencucian uang aset enkripsi skala besar dan kejahatan hulu terkait adalah tren regulasi aset enkripsi global. Perlu dicatat bahwa, seiring dengan kemajuan teknologi analisis data di blockchain, "anonimitas" aset enkripsi tidak lagi ada. Untuk metode pencucian uang seperti dalam kasus ini, pelacakan dan pengumpulan bukti hanya menjadi masalah waktu dan biaya teknologi bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, saat terlibat dalam perdagangan aset enkripsi, sangat penting untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, dan menghindari pelanggaran terhadap garis merah hukum.