Strategi baru Rusia untuk menghindari sanksi: pertukaran enkripsi Kirgizstan menjadi pintu belakang Pencucian Uang

【koin界】Apakah Rusia telah menjadikan pasar Aset Kripto yang berkembang pesat di Kirgistan sebagai pintu belakang untuk mentransfer dana? Sebuah laporan baru mengungkapkan bagaimana pertukaran yang terdaftar di Kirgistan membantu jaringan Rusia menghindari sanksi. Menurut data dari platform data, sejak undang-undang "tentang aset virtual" diberlakukan pada tahun 2022, industri Aset Kripto di Kirgistan telah berkembang dari pertumbuhan mendekati nol menjadi aktivitas perdagangan senilai miliaran dolar. Hingga Oktober 2024, otoritas telah mengeluarkan 126 lisensi penyedia layanan aset virtual (VASP), dan hanya dalam tujuh bulan pertama tahun 2024, platform yang mendapatkan lisensi mencatatkan volume perdagangan sebesar 4,2 miliar dolar. Namun, karena regulasi yang relatif lemah terhadap industri lokal di kawasan ini, pertumbuhan yang cepat menjadikannya basis ideal bagi entitas yang mencari cara untuk menghindari sanksi.

Laporan tersebut menunjuk pada pertukaran Aset Kripto Grinex dan Meer, yang muncul di Kirgistan tidak lama setelah aparat penegak hukum AS membongkar Garantex Rusia pada Maret 2025. Analisis on-chain menunjukkan bahwa kedua perusahaan yang dicurigai sebagai penerus ini menggunakan infrastruktur dompet dan model perdagangan yang mirip dengan Garantex, membantu pengguna Rusia mentransfer dana melalui A7A5 (sebuah koin stabil yang dipatok pada rubel Rusia, yang telah lama diawasi).

Sebuah penelitian awal bulan Juni menunjukkan bahwa stablecoin A7A5 telah secara diam-diam memindahkan miliaran dolar sejak diluncurkan, dan memiliki hubungan dengan entitas yang dikenakan sanksi, yang menunjukkan bahwa ini mungkin merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menghindari sanksi Barat dan melakukan pembayaran lintas batas untuk entitas Rusia. Pertukaran lain, Envoys Vision Digital Exchange (EVDE), ditemukan memiliki hubungan dengan dompet yang terkait dengan Rusich Group (sebuah organisasi paramiliter Rusia yang dikenakan sanksi). Banyak dari platform ini juga menunjukkan tanda-tanda perusahaan cangkang, termasuk alamat terdaftar yang sama, pendiri bersama, serta informasi kontak yang digunakan kembali, yang menunjukkan adanya kontrol ilegal yang terkoordinasi atau bersama.

Laporan peringatan menyatakan bahwa, meskipun Kirgistan mungkin dieksploitasi daripada berkolusi, regulasi yang lemah membuka pintu. Tanpa penerapan kontrol yang lebih ketat untuk pendaftaran VASP, aturan kepemilikan yang lebih jelas, dan pemeriksaan yang lebih ketat terhadap perusahaan cangkang, jaringan keuangan Rusia akan terus memanfaatkan infrastruktur Aset Kripto di negara tersebut. Jika tidak ditangani, strategi serupa juga dapat menyebar ke negara tetangga Kazakhstan dan Uzbekistan, yang telah meluncurkan regulasi yang ramah terhadap Aset Kripto, sehingga merusak sanksi internasional.