Tersangka utama kasus Lantian Ge Rui membantah tuduhan pencucian uang, jalan untuk ganti rugi sangat panjang
Tersangka utama dalam kasus Zhou Tian Ge Rui yang diduga melakukan pengumpulan dana publik secara ilegal, Qian Momo, baru-baru ini menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin di Pengadilan Kriminal Southwark, London. Kasus ini melibatkan sejumlah besar dana dan banyak korban, yang memicu perhatian luas.
Identitas dan latar belakang Qian Moumou selalu cukup misterius. Pada bulan Maret 2014, ia mendaftar bersama orang lain untuk mendirikan Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd di Tianjin, memasarkan produk investasi jangka pendek yang disebut "jaminan modal dan hasil tinggi" kepada orang tua. Produk-produk ini menjanjikan tingkat pengembalian tahunan yang mencapai 100% hingga 300%. Dalam waktu singkat, Lantian Ge Rui telah mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, dengan lebih dari 100.000 korban.
Tentang identitas Qian Momo, ada desas-desus yang menyebutkan bahwa ia memiliki gelar doktor dari Universitas Tsinghua, tetapi setelah diselidiki, pernyataan ini kemungkinan besar adalah palsu. Beberapa investor menyatakan bahwa Qian Momo pernah belajar di Amerika, mengerti tentang keuangan, dan karena kecelakaan mobil, ia hanya bisa bergerak dengan kursi roda. Pada tahun 2016, Qian Momo pernah di sebuah acara promosi di Beijing berteriak "Anda memberi Ge Rui tiga tahun, Ge Rui memberi Anda tiga generasi kemakmuran" dan menunjukkan kemampuan penipuan yang sangat kuat.
Qián mǒu mǒu sudah mulai terjun ke bisnis penambangan Bitcoin sejak tahun 2013. Dia membuka "tambang" yang cukup besar dan menyediakan layanan pengelolaan mesin penambangan. Seiring dengan pemahaman yang lebih dalam tentang Bitcoin, Qián mǒu mǒu menyadari "keunggulan" Bitcoin dalam hal pemindahan dana dan Pencucian Uang. Oleh karena itu, dia meminta untuk menukar sejumlah besar dana yang diserap oleh Lantai Langit Ge Rui menjadi Bitcoin melalui beberapa platform.
Pada April 2017, aparat kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Lantian Gerui dengan tuduhan menerima simpanan publik secara ilegal. Pada Juni 2019, Kepolisian Kota Tianjin, Cabang Hedong, melaporkan bahwa mereka telah menangkap 50 tersangka kriminal, termasuk wakil hukum perusahaan. Pada Februari 2021, pengadilan secara terbuka mengadili kasus ini, wakil hukum Ren tertentu dan asistennya Huang tertentu diadili secara bersamaan. Pengadilan menemukan bahwa antara Juni 2014 hingga Agustus 2017, Ren tertentu terlibat dalam pengumpulan simpanan publik secara ilegal lebih dari 40,2 miliar yuan, sedangkan Huang tertentu terlibat lebih dari 17,6 miliar yuan. Akhirnya, Ren tertentu dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan denda 500.000 yuan; Huang tertentu dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan denda 250.000 yuan.
Selama penyelidikan kasus, Qian某某 menyamar sebagai "Zhang Yadi", masuk ke Inggris dengan paspor Saint Kitts dan Nevis, membawa dompet dingin Bitcoin yang berisi banyak dana dari penggalangan dana ilegal. Menurut audit, Lantian Ge Rui telah mengumpulkan lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Ini berarti bahwa saat Qian某某 ditangkap di Inggris, dia mungkin setidaknya memegang aset virtual senilai 1 miliar yuan.
Dalam hal penanganan aset-aset ini, Kejaksaan Agung Inggris telah memulai proses klaim sipil. Jika tidak ada individu atau entitas lain yang mengklaim hak atas aset-aset ini, setengahnya akan menjadi milik polisi Inggris, dan setengahnya lagi akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri Inggris.
Bagi investor domestik, memulihkan kerugian bukanlah hal yang mudah. Pihak Inggris menyatakan bahwa perlu menunggu putusan kasus sebelum melanjutkan proses pemulihan berdasarkan kondisi pencatatan piutang. Proses ini mungkin akan cukup lama, mirip dengan proses penanganan kasus penipuan keuangan besar lainnya.
Kasus ini sekali lagi mengingatkan investor untuk tetap waspada dan tidak tergoda oleh imbal hasil yang tinggi. Dalam menghadapi penipuan yang jelas, investor seharusnya lebih berhati-hati dan rasional, menghindari terjebak karena keserakahan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
22 Suka
Hadiah
22
6
Bagikan
Komentar
0/400
FloorSweeper
· 07-24 04:47
To da moon
Lihat AsliBalas0
LuckyHashValue
· 07-23 16:57
play people for suckers satu gelombang, benar-benar memiliki keterampilan
Lihat AsliBalas0
OfflineNewbie
· 07-22 01:57
Dengan siapa tidak mengatakan bahwa itu bukan pencucian uang sendiri?
Lihat AsliBalas0
WealthCoffee
· 07-22 01:55
Masih berkilah untuk menyangkal ini?
Lihat AsliBalas0
gas_fee_therapist
· 07-22 01:55
Uang ini jangan berharap untuk dilihat lagi, apalagi untuk mendapatkannya kembali.
Lihat AsliBalas0
GasFeeLady
· 07-22 01:45
melihat angka gas ini... 11 btc hanyalah hari biasa di defi sejujurnya
Tersangka utama kasus Lantian Ge Rui membantah pencucian uang, 11 miliar aset Bitcoin menunggu pemulihan.
Tersangka utama kasus Lantian Ge Rui membantah tuduhan pencucian uang, jalan untuk ganti rugi sangat panjang
Tersangka utama dalam kasus Zhou Tian Ge Rui yang diduga melakukan pengumpulan dana publik secara ilegal, Qian Momo, baru-baru ini menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin di Pengadilan Kriminal Southwark, London. Kasus ini melibatkan sejumlah besar dana dan banyak korban, yang memicu perhatian luas.
Identitas dan latar belakang Qian Moumou selalu cukup misterius. Pada bulan Maret 2014, ia mendaftar bersama orang lain untuk mendirikan Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd di Tianjin, memasarkan produk investasi jangka pendek yang disebut "jaminan modal dan hasil tinggi" kepada orang tua. Produk-produk ini menjanjikan tingkat pengembalian tahunan yang mencapai 100% hingga 300%. Dalam waktu singkat, Lantian Ge Rui telah mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, dengan lebih dari 100.000 korban.
Tentang identitas Qian Momo, ada desas-desus yang menyebutkan bahwa ia memiliki gelar doktor dari Universitas Tsinghua, tetapi setelah diselidiki, pernyataan ini kemungkinan besar adalah palsu. Beberapa investor menyatakan bahwa Qian Momo pernah belajar di Amerika, mengerti tentang keuangan, dan karena kecelakaan mobil, ia hanya bisa bergerak dengan kursi roda. Pada tahun 2016, Qian Momo pernah di sebuah acara promosi di Beijing berteriak "Anda memberi Ge Rui tiga tahun, Ge Rui memberi Anda tiga generasi kemakmuran" dan menunjukkan kemampuan penipuan yang sangat kuat.
Qián mǒu mǒu sudah mulai terjun ke bisnis penambangan Bitcoin sejak tahun 2013. Dia membuka "tambang" yang cukup besar dan menyediakan layanan pengelolaan mesin penambangan. Seiring dengan pemahaman yang lebih dalam tentang Bitcoin, Qián mǒu mǒu menyadari "keunggulan" Bitcoin dalam hal pemindahan dana dan Pencucian Uang. Oleh karena itu, dia meminta untuk menukar sejumlah besar dana yang diserap oleh Lantai Langit Ge Rui menjadi Bitcoin melalui beberapa platform.
Pada April 2017, aparat kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Lantian Gerui dengan tuduhan menerima simpanan publik secara ilegal. Pada Juni 2019, Kepolisian Kota Tianjin, Cabang Hedong, melaporkan bahwa mereka telah menangkap 50 tersangka kriminal, termasuk wakil hukum perusahaan. Pada Februari 2021, pengadilan secara terbuka mengadili kasus ini, wakil hukum Ren tertentu dan asistennya Huang tertentu diadili secara bersamaan. Pengadilan menemukan bahwa antara Juni 2014 hingga Agustus 2017, Ren tertentu terlibat dalam pengumpulan simpanan publik secara ilegal lebih dari 40,2 miliar yuan, sedangkan Huang tertentu terlibat lebih dari 17,6 miliar yuan. Akhirnya, Ren tertentu dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan denda 500.000 yuan; Huang tertentu dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan denda 250.000 yuan.
Selama penyelidikan kasus, Qian某某 menyamar sebagai "Zhang Yadi", masuk ke Inggris dengan paspor Saint Kitts dan Nevis, membawa dompet dingin Bitcoin yang berisi banyak dana dari penggalangan dana ilegal. Menurut audit, Lantian Ge Rui telah mengumpulkan lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Ini berarti bahwa saat Qian某某 ditangkap di Inggris, dia mungkin setidaknya memegang aset virtual senilai 1 miliar yuan.
Dalam hal penanganan aset-aset ini, Kejaksaan Agung Inggris telah memulai proses klaim sipil. Jika tidak ada individu atau entitas lain yang mengklaim hak atas aset-aset ini, setengahnya akan menjadi milik polisi Inggris, dan setengahnya lagi akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri Inggris.
Bagi investor domestik, memulihkan kerugian bukanlah hal yang mudah. Pihak Inggris menyatakan bahwa perlu menunggu putusan kasus sebelum melanjutkan proses pemulihan berdasarkan kondisi pencatatan piutang. Proses ini mungkin akan cukup lama, mirip dengan proses penanganan kasus penipuan keuangan besar lainnya.
Kasus ini sekali lagi mengingatkan investor untuk tetap waspada dan tidak tergoda oleh imbal hasil yang tinggi. Dalam menghadapi penipuan yang jelas, investor seharusnya lebih berhati-hati dan rasional, menghindari terjebak karena keserakahan.