Mekanisme Pembekuan Stablecoin Terpusat USDT dan Dampaknya
USDT adalah stablecoin yang terikat pada dolar AS, diterbitkan oleh Tether dan beroperasi melalui kontrak pintar di jaringan blockchain. Sebagai stablecoin terpusat, USDT memiliki anonimitas dan sifat tanpa izin dari cryptocurrency, sambil memberikan kekuatan kontrol yang besar kepada penerbit. Ini termasuk kemampuan untuk mencetak, menghancurkan koin, serta membatasi penggunaan USDT oleh alamat tertentu, yang dikenal sebagai fungsi "pembekuan".
Tindakan pembekuan biasanya diminta oleh lembaga penegak hukum pemerintah atau dipicu oleh insiden keamanan besar, bertujuan untuk menghentikan aktivitas ilegal dan melindungi aset yang terpengaruh. Seiring dengan semakin luasnya penggunaan USDT dalam sistem keuangan, aktivitas kriminal terkait juga meningkat, menyebabkan tindakan pembekuan menjadi lebih sering. Hal ini berdampak negatif bagi banyak perusahaan Web3 yang beroperasi normal tetapi secara tidak sengaja menerima dana berisiko tinggi, bahkan membawa risiko hukum.
Berikut ini akan menganalisis peristiwa pembekuan 29,62 juta USDT oleh Grup Huy Wang Kamboja baru-baru ini.
Gambaran Umum Grup Huiwang
Huiwang Group adalah sebuah kelompok keuangan besar di Kamboja, yang bisnisnya meliputi dompet cryptocurrency, pembayaran, jaminan perdagangan, asuransi, dan bursa. Bisnis pembayaran dan jaminan inti mereka secara luas menggunakan USDT. Menurut data dari sebuah platform pemantauan risiko, alamat resmi dan pengguna dari HuionePay dan HuioneGuarantee di bawah Huiwang telah melebihi 180.000, menjadikannya perusahaan cryptocurrency terbesar di daerah tersebut, dengan pengaruh yang menjangkau seluruh Asia Tenggara dan Asia Timur.
Dari bulan Juni 2022 hingga Juni 2024, skala dana bulanan untuk alamat bisnis terkait Huiwang terus meningkat, dari terendah 1,03 miliar USDT hingga tertinggi 8,39 miliar USDT, dengan total skala dana mencapai 102,397 miliar USDT selama dua tahun. Pada periode yang sama, alamat-alamat ini mempertahankan tingkat cadangan yang tinggi, dengan saldo rata-rata harian mencapai 35,68 juta USDT.
Namun, karena Asia Tenggara adalah daerah dengan banyak aktivitas ilegal terkait cryptocurrency, alamat bisnis Huiwang terpengaruh hingga tingkat tertentu. Sebagai contoh alamat bisnis intinya, selama periode dari Juli 2023 hingga Juni 2024, proporsi dana berisiko tinggi yang terlibat dalam perjudian online, industri hitam dan abu-abu, pencucian uang, dan penipuan mencapai 19,92% dari total dana yang masuk.
Analisis Peristiwa Pembekuan
Pada 13 Juli 2024, sebuah alamat di jaringan Tron dibatasi, 29,62 juta USDT dibekukan. Investigasi menunjukkan bahwa alamat tersebut dibuat hanya dalam 5 hari dan mencapai volume transaksi sebesar 1 miliar USDT, menerima sejumlah besar dana dari pengguna Huibao dan alamat resmi.
Investigasi lebih lanjut menemukan bahwa dalam insiden pencurian yang terjadi di salah satu bursa Jepang sebelumnya, sebagian aset yang dicuri telah masuk ke dalam sistem pembayaran Huiwang melalui pertukaran lintas rantai. Secara spesifik, sekitar 610 BTC dipindahkan melalui berbagai jembatan lintas rantai ke jaringan Avalanche dan Ethereum, kemudian ditukarkan menjadi sekitar 31,82 juta USD stablecoin, dan akhirnya sekitar 14 juta USD mengalir ke alamat yang dibekukan.
Perlu dicatat bahwa sebagian dana dari insiden pencurian bursa lainnya juga terkait dengan Huiwang. Pada Juni 2024, setidaknya 1,05 juta USDT terlibat mengalir ke alamat pengguna Huiwang Pay dan dipindahkan ke beberapa alamat bisnis resmi.
Meskipun tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa pembekuan kali ini terkait dengan kejadian-kejadian keamanan tersebut, namun mengingat bahwa alamat lain dari Huiwang tidak terpengaruh, tindakan kali ini tampaknya bukan ditujukan kepada grup Huiwang itu sendiri.
Pengaruh Setelah Pembekuan
Sebanyak 29,63 juta USDT yang dibekukan sekitar 75% dari cadangan Huiwang, memberikan tekanan tertentu pada bisnis penarikan mereka. Analisis menunjukkan, 2,5 jam setelah peristiwa pembekuan terjadi, Huiwang mengaktifkan alamat bisnis baru untuk menangani setoran dan penarikan pengguna. Hingga 16 Juli, skala transaksi di alamat tersebut telah mencapai 733 juta USDT.
Meskipun mengalami keluarnya dana dalam skala besar, Huiwang dengan cepat menambah cadangan dari alamat bisnis lain, dan saat ini masih dapat memenuhi permintaan penarikan pengguna. Saldo alamat baru saat ini sekitar 12,88 juta USDT, dan tidak ditemukan fenomena anomali dana yang jelas.
Peristiwa ini menyoroti keunggulan stablecoin terpusat dalam memerangi kejahatan, sekaligus mencerminkan tantangan yang dihadapi industri cryptocurrency dalam hal kepatuhan dan manajemen risiko. Perusahaan perlu memperkuat kontrol internal dan due diligence untuk menghindari terjebak dalam aliran dana ilegal, sehingga mengurangi risiko regulasi seperti pembekuan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
5
Bagikan
Komentar
0/400
GateUser-a5fa8bd0
· 07-22 11:42
stablecoin adalah pedang bermata dua
Lihat AsliBalas0
SigmaBrain
· 07-20 01:56
Sekali lagi, sebuah Pencucian Uang kelompok telah hancur.
Lihat AsliBalas0
MetaverseVagabond
· 07-19 21:45
Menyimpan sedikit usdt tidak aman
Lihat AsliBalas0
OnchainDetectiveBing
· 07-19 21:44
Di balik itu, airnya sangat dalam.
Lihat AsliBalas0
LayerHopper
· 07-19 21:42
Ternyata desentralisasi adalah yang paling menakutkan.
Analisis peristiwa pembekuan USDT: Alasan dan dampak pembatasan 29,62 juta stablecoin milik Huaiwang Group
Mekanisme Pembekuan Stablecoin Terpusat USDT dan Dampaknya
USDT adalah stablecoin yang terikat pada dolar AS, diterbitkan oleh Tether dan beroperasi melalui kontrak pintar di jaringan blockchain. Sebagai stablecoin terpusat, USDT memiliki anonimitas dan sifat tanpa izin dari cryptocurrency, sambil memberikan kekuatan kontrol yang besar kepada penerbit. Ini termasuk kemampuan untuk mencetak, menghancurkan koin, serta membatasi penggunaan USDT oleh alamat tertentu, yang dikenal sebagai fungsi "pembekuan".
Tindakan pembekuan biasanya diminta oleh lembaga penegak hukum pemerintah atau dipicu oleh insiden keamanan besar, bertujuan untuk menghentikan aktivitas ilegal dan melindungi aset yang terpengaruh. Seiring dengan semakin luasnya penggunaan USDT dalam sistem keuangan, aktivitas kriminal terkait juga meningkat, menyebabkan tindakan pembekuan menjadi lebih sering. Hal ini berdampak negatif bagi banyak perusahaan Web3 yang beroperasi normal tetapi secara tidak sengaja menerima dana berisiko tinggi, bahkan membawa risiko hukum.
Berikut ini akan menganalisis peristiwa pembekuan 29,62 juta USDT oleh Grup Huy Wang Kamboja baru-baru ini.
Gambaran Umum Grup Huiwang
Huiwang Group adalah sebuah kelompok keuangan besar di Kamboja, yang bisnisnya meliputi dompet cryptocurrency, pembayaran, jaminan perdagangan, asuransi, dan bursa. Bisnis pembayaran dan jaminan inti mereka secara luas menggunakan USDT. Menurut data dari sebuah platform pemantauan risiko, alamat resmi dan pengguna dari HuionePay dan HuioneGuarantee di bawah Huiwang telah melebihi 180.000, menjadikannya perusahaan cryptocurrency terbesar di daerah tersebut, dengan pengaruh yang menjangkau seluruh Asia Tenggara dan Asia Timur.
Dari bulan Juni 2022 hingga Juni 2024, skala dana bulanan untuk alamat bisnis terkait Huiwang terus meningkat, dari terendah 1,03 miliar USDT hingga tertinggi 8,39 miliar USDT, dengan total skala dana mencapai 102,397 miliar USDT selama dua tahun. Pada periode yang sama, alamat-alamat ini mempertahankan tingkat cadangan yang tinggi, dengan saldo rata-rata harian mencapai 35,68 juta USDT.
Namun, karena Asia Tenggara adalah daerah dengan banyak aktivitas ilegal terkait cryptocurrency, alamat bisnis Huiwang terpengaruh hingga tingkat tertentu. Sebagai contoh alamat bisnis intinya, selama periode dari Juli 2023 hingga Juni 2024, proporsi dana berisiko tinggi yang terlibat dalam perjudian online, industri hitam dan abu-abu, pencucian uang, dan penipuan mencapai 19,92% dari total dana yang masuk.
Analisis Peristiwa Pembekuan
Pada 13 Juli 2024, sebuah alamat di jaringan Tron dibatasi, 29,62 juta USDT dibekukan. Investigasi menunjukkan bahwa alamat tersebut dibuat hanya dalam 5 hari dan mencapai volume transaksi sebesar 1 miliar USDT, menerima sejumlah besar dana dari pengguna Huibao dan alamat resmi.
Investigasi lebih lanjut menemukan bahwa dalam insiden pencurian yang terjadi di salah satu bursa Jepang sebelumnya, sebagian aset yang dicuri telah masuk ke dalam sistem pembayaran Huiwang melalui pertukaran lintas rantai. Secara spesifik, sekitar 610 BTC dipindahkan melalui berbagai jembatan lintas rantai ke jaringan Avalanche dan Ethereum, kemudian ditukarkan menjadi sekitar 31,82 juta USD stablecoin, dan akhirnya sekitar 14 juta USD mengalir ke alamat yang dibekukan.
Perlu dicatat bahwa sebagian dana dari insiden pencurian bursa lainnya juga terkait dengan Huiwang. Pada Juni 2024, setidaknya 1,05 juta USDT terlibat mengalir ke alamat pengguna Huiwang Pay dan dipindahkan ke beberapa alamat bisnis resmi.
Meskipun tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa pembekuan kali ini terkait dengan kejadian-kejadian keamanan tersebut, namun mengingat bahwa alamat lain dari Huiwang tidak terpengaruh, tindakan kali ini tampaknya bukan ditujukan kepada grup Huiwang itu sendiri.
Pengaruh Setelah Pembekuan
Sebanyak 29,63 juta USDT yang dibekukan sekitar 75% dari cadangan Huiwang, memberikan tekanan tertentu pada bisnis penarikan mereka. Analisis menunjukkan, 2,5 jam setelah peristiwa pembekuan terjadi, Huiwang mengaktifkan alamat bisnis baru untuk menangani setoran dan penarikan pengguna. Hingga 16 Juli, skala transaksi di alamat tersebut telah mencapai 733 juta USDT.
Meskipun mengalami keluarnya dana dalam skala besar, Huiwang dengan cepat menambah cadangan dari alamat bisnis lain, dan saat ini masih dapat memenuhi permintaan penarikan pengguna. Saldo alamat baru saat ini sekitar 12,88 juta USDT, dan tidak ditemukan fenomena anomali dana yang jelas.
Peristiwa ini menyoroti keunggulan stablecoin terpusat dalam memerangi kejahatan, sekaligus mencerminkan tantangan yang dihadapi industri cryptocurrency dalam hal kepatuhan dan manajemen risiko. Perusahaan perlu memperkuat kontrol internal dan due diligence untuk menghindari terjebak dalam aliran dana ilegal, sehingga mengurangi risiko regulasi seperti pembekuan.