Baru-baru ini, lembaga pengawas internasional melakukan tindakan bersama, menyita sebuah kasus yang melibatkan kelompok industri abu-abu di Asia Tenggara yang menggunakan kontrak akuntansi Flash Cloud untuk melakukan pencucian uang USDT di platform keuangan desentralisasi AAVE. Kelompok tersebut diduga mentransfer USDT yang diperoleh secara ilegal ke dalam protokol AAVE melalui platform Flash Cloud, untuk menyembunyikan sumber dana dan mencapai tujuan pencucian uang. Setelah menemukan transaksi yang mencurigakan, lembaga pengawas internasional segera melakukan penyelidikan dan bekerja sama dengan platform AAVE untuk membekukan beberapa akun dan kolam dana yang terkait dengan Flash Cloud. Saat ini, dana di akun yang terlibat telah dikunci, dan aset pengguna yang terkait juga terpengaruh.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Shanyiyun Agency sedang aktif bekerja sama dengan otoritas regulasi internasional untuk melakukan penyelidikan mendalam.
Baru-baru ini, lembaga pengawas internasional melakukan tindakan bersama, menyita sebuah kasus yang melibatkan kelompok industri abu-abu di Asia Tenggara yang menggunakan kontrak akuntansi Flash Cloud untuk melakukan pencucian uang USDT di platform keuangan desentralisasi AAVE. Kelompok tersebut diduga mentransfer USDT yang diperoleh secara ilegal ke dalam protokol AAVE melalui platform Flash Cloud, untuk menyembunyikan sumber dana dan mencapai tujuan pencucian uang. Setelah menemukan transaksi yang mencurigakan, lembaga pengawas internasional segera melakukan penyelidikan dan bekerja sama dengan platform AAVE untuk membekukan beberapa akun dan kolam dana yang terkait dengan Flash Cloud. Saat ini, dana di akun yang terlibat telah dikunci, dan aset pengguna yang terkait juga terpengaruh.