La distinción entre el delito de complicidad y el delito de encubrimiento en los crímenes de dinero virtual
Con la expansión global del dinero virtual, los problemas legales que genera se vuelven cada vez más complejos, especialmente en el ámbito de la justicia penal. En la cadena del delito relacionado con el dinero virtual, el delito de ayudar a actividades criminales en redes de información (abreviado como "delito de ayuda") y el delito de encubrimiento y ocultamiento de ingresos delictivos (abreviado como "delito de encubrimiento") son dos cargos que a menudo se aplican, pero que a menudo generan confusión en la determinación de los hechos y en la aplicación de la ley.
Esta confusión no solo afecta la certeza precisa del caso, sino que también está directamente relacionada con la gravedad de la pena del acusado. Aunque ambos cargos son herramientas importantes en el derecho penal para combatir el delito cibernético y el lavado de dinero, existen diferencias significativas en cuanto a la intención subjetiva, el modo de proceder y el rango de las penas.
Uno, análisis de caso
Tomando como ejemplo un caso de la sentencia del Tribunal Intermedio de Jiaozuo, en la provincia de Henan, podemos observar la diferencia en el tratamiento que da el tribunal a los delitos de complicidad y encubrimiento relacionados con dinero virtual.
Resumen del caso: En diciembre de 2020, el acusado Chen Si y otros, al saber que otras personas necesitaban tarjetas bancarias para transferir ingresos ilegales, proporcionaron sus propias tarjetas bancarias para participar en la transferencia, parte de la cual involucraba la compra de Dinero virtual. Según las estadísticas, las 3 tarjetas bancarias proporcionadas por Chen Si transfirieron más de 147,000 yuanes de fondos de fraude telefónico.
En febrero de 2021, a pesar de que los principales delincuentes fueron capturados, Chen Si y otros continuaron organizando a otros para usar tarjetas bancarias o transferir ganancias del crimen mediante la compra de dinero virtual, con un monto implicado que alcanzó más de 441,000 yuanes.
El tribunal de primera instancia determinó que Chen Si cometió el delito de ocultación, condenándolo a cuatro años de prisión y a una multa de 20,000 yuanes. Chen Si y su abogado sostuvieron que debió ser considerado culpable de un delito menor de complicidad, pero el tribunal de segunda instancia desestimó la apelación y mantuvo la sentencia original.
Dos, el ámbito de aplicación de los delitos de ayuda y encubrimiento en casos criminales en el mundo de las monedas.
En los casos penales relacionados con el dinero virtual, los límites de aplicación del delito de asistencia y del delito de encubrimiento suelen estar estrechamente relacionados con el papel del autor, el grado de conocimiento subjetivo y las consecuencias de la conducta. Aunque ambos delitos requieren que el autor actúe "a sabiendas", existen diferencias claras en los escenarios de aplicación:
(I) Escenarios típicos de aplicación del delito de ayuda
El delito de ayuda a la delincuencia se refiere a la conducta de proporcionar apoyo técnico, promoción, atracción de tráfico, liquidación de pagos, almacenamiento en red, transmisión de comunicaciones y otras ayudas, sabiendo que otros están cometiendo delitos utilizando redes de información. En el ámbito del dinero virtual, las conductas comunes de ayuda a la delincuencia incluyen:
Asistir a grupos de estafa a recibir o transferir dinero virtual;
A pesar de saber que son fondos ilegales, aún proporciona servicios de transferencia de direcciones;
Proporcionar la dirección de la billetera de dinero virtual para la transferencia de fondos.
La clave de este tipo de delitos radica en que la conducta de "ayuda" facilita directamente el crimen de la red de información, sin necesidad de tener como objetivo la obtención de beneficios finales.
(ii) Escenarios típicos de aplicación del delito de encubrimiento
La ocultación de delitos se centra más en ayudar a los delitos upstream a manejar "moneda". Se manifiesta concretamente cuando la persona sabe que se trata de ganancias o ingresos de actividades delictivas, pero aún así asiste en la transferencia, adquisición, tenencia, cambio, etc. Sus manifestaciones comunes incluyen:
Adquirir dinero virtual obtenido a través de fraude telefónico;
A pesar de saber que se trata de fondos ilegales, realizar "lavado de moneda" o cambiarlos por moneda fiduciaria;
Actos de custodia, retiro, etc.
El encubrimiento del delito enfatiza que el autor ayuda a "digerir los bienes robados", lo que se asemeja más al significado tradicional de "lavado de dinero". Su premisa es tener un conocimiento claro de los ingresos del crimen.
Por lo tanto, el límite de aplicación de los dos delitos radica en la etapa en la que ocurre el acto, el objeto del conocimiento subjetivo y si el acto contribuye directamente al éxito del delito, o si se trata del manejo posterior de los resultados del delito.
Tres, ¿cómo distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento?
Para distinguir con precisión estos dos delitos, es necesario combinar la actitud subjetiva, el comportamiento objetivo y las pruebas objetivas del caso para hacer un juicio integral, no se puede aplicar simplemente la denominación del delito. Los siguientes tres aspectos son cruciales:
(I) El objeto de conocimiento subjetivo es diferente
Delito de apoyo: La persona debe tener conocimiento de que "otros están cometiendo crímenes utilizando redes de información". Es decir: tener conocimiento de que otros están involucrados en actividades ilegales en línea como fraudes telefónicos, juegos de azar, violaciones a la información personal de los ciudadanos, etc. (solo se requiere un conocimiento general), y aún así proporcionar ayuda.
Delito de encubrimiento: El autor debe tener conocimiento de que "los bienes tratados son producto del delito". Es decir: no es necesario conocer los detalles específicos del delito original, solo se requiere saber que "los bienes o monedas virtuales tratados son fondos ilícitos".
En otras palabras, el "conocimiento" del delito de asistencia alictiva se refiere al conocimiento del acto delictivo en sí, mientras que el "conocimiento" del delito de encubrimiento se refiere al conocimiento de los beneficios obtenidos del delito.
(ii) Los puntos en el tiempo en que ocurren las acciones son diferentes
El delito de complicidad ocurre con frecuencia durante o antes de la comisión del crimen, actuando como un "asistente";
El delito de encubrimiento suele ocurrir después de que se ha consumado el delito, cumpliendo la función de "limpiar el dinero".
Por ejemplo, ayudar a los criminales a abrir una billetera de dinero virtual y participar en la transferencia de fondos puede constituir un delito de complicidad; pero si los criminales ya han cometido el fraude y entregan el dinero virtual a otra persona para que lo mantenga o lo venda, esa persona podría estar cometiendo un delito de encubrimiento.
(tres) ¿Se logró consumar el delito?
Las conductas encubiertas a menudo tienen una fuerte relación de causalidad con los resultados del crimen, por ejemplo, sin transferencias de fondos, los fondos del grupo de estafadores no pueden ser liberados. Aunque el delito de asistencia también implica ayudar a la "monetización de las ganancias" del crimen upstream, no determina si el crimen upstream puede ser establecido.
En la práctica judicial, los abogados defensores pueden abordar la defensa desde los siguientes dos niveles:
El primer aspecto es el nivel de evidencia: se debe analizar detenidamente la forma en que la persona obtiene dinero virtual, si los registros de comunicación mencionan delitos upstream y si existe la intención de "blanquear" el flujo de fondos.
El segundo es el aspecto subjetivo: si el acusado realmente no sabía que la conducta upstream era un delito, solo sabía que "el origen de estos fondos es desconocido", se debe considerar la aplicación del delito de complicidad, argumentando un tratamiento de "delito menor".
Cuatro, conclusión
Bajo la influencia de las características del dinero virtual como la alta anonimidad, la facilidad de transacciones transfronterizas y la descentralización, la dificultad de aplicación del derecho penal ha aumentado significativamente, y los límites entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento se han vuelto cada vez más difusos. Pero precisamente en esta frontera difusa, los abogados penalistas en el campo relacionado deben asumir la responsabilidad de "traductores legales", no solo deben dominar las técnicas de defensa penal tradicionales, sino que también deben comprender a fondo la lógica subyacente y los usos prácticos del dinero virtual.
Desde la perspectiva de la política criminal, la aplicación precisa de los delitos leves y graves está relacionada con la moderación de la ley y la realización de la justicia. Desde el punto de vista de la protección de los derechos individuales, la capacidad de distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento determina directamente el rumbo de la vida de las personas involucradas.
En el futuro, a medida que se normalice más la práctica judicial y se perfeccione gradualmente el sistema legal de dinero virtual, la aplicación de la ley en este campo será más clara. Pero antes de eso, cada distinción de cargos en los casos penales relacionados con el dinero virtual es una dura prueba de la capacidad profesional y la responsabilidad de los abogados.
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OnChainSleuth
· Hace40m
La ley es como un laberinto, realmente es un sufrimiento.
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AlphaBrain
· 08-14 03:57
No tengo nada que decir sobre el tribunal de la Tierra que gestiona otros mundos.
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bridge_anxiety
· 08-14 03:55
¿Quién entiende esta ley que da tantas vueltas? ～
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BearMarketSunriser
· 08-14 03:51
¿Qué se está haciendo con un ancho así, de repente se rompe?
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DeepRabbitHole
· 08-14 03:48
Jajaja mundo Cripto tontos nuevo camino
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ApeWithNoChain
· 08-14 03:44
La ley todavía se mantiene bastante al día con las nuevas tecnologías.
La distinción y aplicación de los delitos de complicidad y encubrimiento en los delitos de dinero virtual.
La distinción entre el delito de complicidad y el delito de encubrimiento en los crímenes de dinero virtual
Con la expansión global del dinero virtual, los problemas legales que genera se vuelven cada vez más complejos, especialmente en el ámbito de la justicia penal. En la cadena del delito relacionado con el dinero virtual, el delito de ayudar a actividades criminales en redes de información (abreviado como "delito de ayuda") y el delito de encubrimiento y ocultamiento de ingresos delictivos (abreviado como "delito de encubrimiento") son dos cargos que a menudo se aplican, pero que a menudo generan confusión en la determinación de los hechos y en la aplicación de la ley.
Esta confusión no solo afecta la certeza precisa del caso, sino que también está directamente relacionada con la gravedad de la pena del acusado. Aunque ambos cargos son herramientas importantes en el derecho penal para combatir el delito cibernético y el lavado de dinero, existen diferencias significativas en cuanto a la intención subjetiva, el modo de proceder y el rango de las penas.
Uno, análisis de caso
Tomando como ejemplo un caso de la sentencia del Tribunal Intermedio de Jiaozuo, en la provincia de Henan, podemos observar la diferencia en el tratamiento que da el tribunal a los delitos de complicidad y encubrimiento relacionados con dinero virtual.
Resumen del caso: En diciembre de 2020, el acusado Chen Si y otros, al saber que otras personas necesitaban tarjetas bancarias para transferir ingresos ilegales, proporcionaron sus propias tarjetas bancarias para participar en la transferencia, parte de la cual involucraba la compra de Dinero virtual. Según las estadísticas, las 3 tarjetas bancarias proporcionadas por Chen Si transfirieron más de 147,000 yuanes de fondos de fraude telefónico.
En febrero de 2021, a pesar de que los principales delincuentes fueron capturados, Chen Si y otros continuaron organizando a otros para usar tarjetas bancarias o transferir ganancias del crimen mediante la compra de dinero virtual, con un monto implicado que alcanzó más de 441,000 yuanes.
El tribunal de primera instancia determinó que Chen Si cometió el delito de ocultación, condenándolo a cuatro años de prisión y a una multa de 20,000 yuanes. Chen Si y su abogado sostuvieron que debió ser considerado culpable de un delito menor de complicidad, pero el tribunal de segunda instancia desestimó la apelación y mantuvo la sentencia original.
Dos, el ámbito de aplicación de los delitos de ayuda y encubrimiento en casos criminales en el mundo de las monedas.
En los casos penales relacionados con el dinero virtual, los límites de aplicación del delito de asistencia y del delito de encubrimiento suelen estar estrechamente relacionados con el papel del autor, el grado de conocimiento subjetivo y las consecuencias de la conducta. Aunque ambos delitos requieren que el autor actúe "a sabiendas", existen diferencias claras en los escenarios de aplicación:
(I) Escenarios típicos de aplicación del delito de ayuda
El delito de ayuda a la delincuencia se refiere a la conducta de proporcionar apoyo técnico, promoción, atracción de tráfico, liquidación de pagos, almacenamiento en red, transmisión de comunicaciones y otras ayudas, sabiendo que otros están cometiendo delitos utilizando redes de información. En el ámbito del dinero virtual, las conductas comunes de ayuda a la delincuencia incluyen:
La clave de este tipo de delitos radica en que la conducta de "ayuda" facilita directamente el crimen de la red de información, sin necesidad de tener como objetivo la obtención de beneficios finales.
(ii) Escenarios típicos de aplicación del delito de encubrimiento
La ocultación de delitos se centra más en ayudar a los delitos upstream a manejar "moneda". Se manifiesta concretamente cuando la persona sabe que se trata de ganancias o ingresos de actividades delictivas, pero aún así asiste en la transferencia, adquisición, tenencia, cambio, etc. Sus manifestaciones comunes incluyen:
El encubrimiento del delito enfatiza que el autor ayuda a "digerir los bienes robados", lo que se asemeja más al significado tradicional de "lavado de dinero". Su premisa es tener un conocimiento claro de los ingresos del crimen.
Por lo tanto, el límite de aplicación de los dos delitos radica en la etapa en la que ocurre el acto, el objeto del conocimiento subjetivo y si el acto contribuye directamente al éxito del delito, o si se trata del manejo posterior de los resultados del delito.
Tres, ¿cómo distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento?
Para distinguir con precisión estos dos delitos, es necesario combinar la actitud subjetiva, el comportamiento objetivo y las pruebas objetivas del caso para hacer un juicio integral, no se puede aplicar simplemente la denominación del delito. Los siguientes tres aspectos son cruciales:
(I) El objeto de conocimiento subjetivo es diferente
Delito de apoyo: La persona debe tener conocimiento de que "otros están cometiendo crímenes utilizando redes de información". Es decir: tener conocimiento de que otros están involucrados en actividades ilegales en línea como fraudes telefónicos, juegos de azar, violaciones a la información personal de los ciudadanos, etc. (solo se requiere un conocimiento general), y aún así proporcionar ayuda.
Delito de encubrimiento: El autor debe tener conocimiento de que "los bienes tratados son producto del delito". Es decir: no es necesario conocer los detalles específicos del delito original, solo se requiere saber que "los bienes o monedas virtuales tratados son fondos ilícitos".
En otras palabras, el "conocimiento" del delito de asistencia alictiva se refiere al conocimiento del acto delictivo en sí, mientras que el "conocimiento" del delito de encubrimiento se refiere al conocimiento de los beneficios obtenidos del delito.
(ii) Los puntos en el tiempo en que ocurren las acciones son diferentes
Por ejemplo, ayudar a los criminales a abrir una billetera de dinero virtual y participar en la transferencia de fondos puede constituir un delito de complicidad; pero si los criminales ya han cometido el fraude y entregan el dinero virtual a otra persona para que lo mantenga o lo venda, esa persona podría estar cometiendo un delito de encubrimiento.
(tres) ¿Se logró consumar el delito?
Las conductas encubiertas a menudo tienen una fuerte relación de causalidad con los resultados del crimen, por ejemplo, sin transferencias de fondos, los fondos del grupo de estafadores no pueden ser liberados. Aunque el delito de asistencia también implica ayudar a la "monetización de las ganancias" del crimen upstream, no determina si el crimen upstream puede ser establecido.
En la práctica judicial, los abogados defensores pueden abordar la defensa desde los siguientes dos niveles:
El primer aspecto es el nivel de evidencia: se debe analizar detenidamente la forma en que la persona obtiene dinero virtual, si los registros de comunicación mencionan delitos upstream y si existe la intención de "blanquear" el flujo de fondos.
El segundo es el aspecto subjetivo: si el acusado realmente no sabía que la conducta upstream era un delito, solo sabía que "el origen de estos fondos es desconocido", se debe considerar la aplicación del delito de complicidad, argumentando un tratamiento de "delito menor".
Cuatro, conclusión
Bajo la influencia de las características del dinero virtual como la alta anonimidad, la facilidad de transacciones transfronterizas y la descentralización, la dificultad de aplicación del derecho penal ha aumentado significativamente, y los límites entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento se han vuelto cada vez más difusos. Pero precisamente en esta frontera difusa, los abogados penalistas en el campo relacionado deben asumir la responsabilidad de "traductores legales", no solo deben dominar las técnicas de defensa penal tradicionales, sino que también deben comprender a fondo la lógica subyacente y los usos prácticos del dinero virtual.
Desde la perspectiva de la política criminal, la aplicación precisa de los delitos leves y graves está relacionada con la moderación de la ley y la realización de la justicia. Desde el punto de vista de la protección de los derechos individuales, la capacidad de distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento determina directamente el rumbo de la vida de las personas involucradas.
En el futuro, a medida que se normalice más la práctica judicial y se perfeccione gradualmente el sistema legal de dinero virtual, la aplicación de la ley en este campo será más clara. Pero antes de eso, cada distinción de cargos en los casos penales relacionados con el dinero virtual es una dura prueba de la capacidad profesional y la responsabilidad de los abogados.