Los profesionales de la encriptación deben estar atentos a los riesgos legales como la apropiación indebida.
Recientemente, el problema de que los profesionales de la encriptación podrían estar implicados en delitos de malversación ha generado atención. Este artículo analizará esta cuestión con el fin de proporcionar a los profesionales del sector una referencia, aclarar las líneas rojas legales y promover conjuntamente el desarrollo saludable de web3.
Elementos constitutivos del delito de apropiación indebida
Según la legislación penal de nuestro país, la constitución del delito de apropiación indebida en el ejercicio de funciones es relativamente simple:
Identidad del sujeto: personal de la empresa, negocio u otra unidad
Conducta objetiva: aprovechar la conveniencia del cargo para apropiarse ilegalmente de bienes de la unidad, en cantidad considerable.
Consecuencias del comportamiento: según la cantidad involucrada, se pueden imponer diferentes penas.
Es importante tener en cuenta que el umbral para la presentación de casos de malversación de fondos es de solo 30,000 yuanes, lo que lo convierte en un estándar relativamente bajo.
Especialidad de la encriptación
Desde 2017, la regulación de las actividades relacionadas con las monedas virtuales en nuestro país se ha vuelto cada vez más estricta. Después de 2021, las actividades comerciales relacionadas con las monedas virtuales se calificaron como "actividades financieras ilegales", y las instituciones como los intercambios se trasladaron al extranjero.
Actualmente, las startups de encriptación relativamente seguras en el país se concentran principalmente en proyectos de blockchain que no implican la emisión de monedas, empresas de billeteras de moneda virtual y otros campos. Aunque las políticas prohíben a los intercambios extranjeros ofrecer servicios a los residentes del continente, en la práctica, muchos intercambios aún mantienen equipos de tecnología, atención al cliente y otros en el continente.
Esta situación no es común en otras industrias: un negocio se clasifica oficialmente como ilegal, pero en realidad sigue existiendo "de manera estable" en el continente, e incluso las autoridades judiciales pueden colaborar con estas instituciones de alguna manera.
¿Los empleados de la encriptación constituyen el sujeto del delito de apropiación indebida?
A pesar de que las operaciones de algunas empresas de encriptación se consideran ilegales en la parte continental, esto no significa que sus empleados no constituyan el sujeto del delito de apropiación indebida. La práctica judicial indica que, incluso si la empresa se dedica a actividades de alto riesgo como las monedas virtuales, esto no afecta la evaluación legal de los comportamientos delictivos de los empleados.
La clave está en cómo demostrar que alguien es empleado de una empresa de encriptación. Además de los requisitos formales como el contrato de trabajo y el pago de la seguridad social, lo más importante es ver si la empresa tiene poder de gestión y disposición sobre él y si le paga una remuneración.
Es importante señalar que muchas empresas de encriptación utilizan formas especiales de contratación, como emplear a través de empresas de servicios, empresas controladoras, o pagar salarios directamente en criptomonedas. Esto puede generar controversia al determinar la identidad de la víctima en el delito de apropiación indebida.
Además, si los bienes involucrados son criptomonedas, también existe cierta controversia sobre si constituyen un delito correspondiente. En el caso de las criptomonedas principales, dado que su propiedad ha sido ampliamente reconocida, la posibilidad de constitución de delito es mayor. Sin embargo, para los tokens emitidos por la propia empresa o los beneficios esperados no realizados, existe una gran controversia.
Aplicación del delito de soborno de personal no estatal
En la industria de la encriptación, algunos profesionales pueden estar involucrados simultáneamente en el delito de apropiación indebida y el delito de soborno de personas que no son funcionarios estatales. Por ejemplo, un alto ejecutivo puede recibir bienes de otras personas durante el proceso de introducción de una colaboración comercial, mientras que también utiliza su posición para apropiarse de los bienes de la empresa. En este caso, podría constituir múltiples delitos y penas acumuladas.
Conclusión
Con el desarrollo de la industria, las empresas de encriptación están intensificando su lucha contra la corrupción interna. Al mismo tiempo, la regulación de cumplimiento en regiones como Singapur y Hong Kong para la industria web3 se está volviendo cada vez más estricta. En el futuro, se espera que la construcción de cumplimiento interno en la industria de encriptación se asemeje a la de las empresas de internet tradicionales, e incluso sea más estricta en ciertos aspectos. Los profesionales deben aumentar su conciencia legal, mantener una ética profesional estricta y trabajar juntos para mantener el desarrollo saludable de la industria.
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ArbitrageBot
· hace7h
3w también puede presentar un caso. ¡Basta! No toques la moneda de los demás.
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HodlBeliever
· hace7h
¿30,000 para abrir un caso? Se recomienda calcular el coeficiente de riesgo con anticipación.
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BlockchainRetirementHome
· hace7h
Este umbral es demasiado bajo, se acabó en un segundo.
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LiquidatedAgain
· hace7h
¡Una lección dolorosa! ¿Quién no ha sido joven e impulsivo? Pero ir a la cárcel realmente no es algo que se pueda pagar.
Los profesionales de la encriptación deben estar atentos a los riesgos legales, como la apropiación indebida, que no deben ser ignorados.
Los profesionales de la encriptación deben estar atentos a los riesgos legales como la apropiación indebida.
Recientemente, el problema de que los profesionales de la encriptación podrían estar implicados en delitos de malversación ha generado atención. Este artículo analizará esta cuestión con el fin de proporcionar a los profesionales del sector una referencia, aclarar las líneas rojas legales y promover conjuntamente el desarrollo saludable de web3.
Elementos constitutivos del delito de apropiación indebida
Según la legislación penal de nuestro país, la constitución del delito de apropiación indebida en el ejercicio de funciones es relativamente simple:
Es importante tener en cuenta que el umbral para la presentación de casos de malversación de fondos es de solo 30,000 yuanes, lo que lo convierte en un estándar relativamente bajo.
Especialidad de la encriptación
Desde 2017, la regulación de las actividades relacionadas con las monedas virtuales en nuestro país se ha vuelto cada vez más estricta. Después de 2021, las actividades comerciales relacionadas con las monedas virtuales se calificaron como "actividades financieras ilegales", y las instituciones como los intercambios se trasladaron al extranjero.
Actualmente, las startups de encriptación relativamente seguras en el país se concentran principalmente en proyectos de blockchain que no implican la emisión de monedas, empresas de billeteras de moneda virtual y otros campos. Aunque las políticas prohíben a los intercambios extranjeros ofrecer servicios a los residentes del continente, en la práctica, muchos intercambios aún mantienen equipos de tecnología, atención al cliente y otros en el continente.
Esta situación no es común en otras industrias: un negocio se clasifica oficialmente como ilegal, pero en realidad sigue existiendo "de manera estable" en el continente, e incluso las autoridades judiciales pueden colaborar con estas instituciones de alguna manera.
¿Los empleados de la encriptación constituyen el sujeto del delito de apropiación indebida?
A pesar de que las operaciones de algunas empresas de encriptación se consideran ilegales en la parte continental, esto no significa que sus empleados no constituyan el sujeto del delito de apropiación indebida. La práctica judicial indica que, incluso si la empresa se dedica a actividades de alto riesgo como las monedas virtuales, esto no afecta la evaluación legal de los comportamientos delictivos de los empleados.
La clave está en cómo demostrar que alguien es empleado de una empresa de encriptación. Además de los requisitos formales como el contrato de trabajo y el pago de la seguridad social, lo más importante es ver si la empresa tiene poder de gestión y disposición sobre él y si le paga una remuneración.
Es importante señalar que muchas empresas de encriptación utilizan formas especiales de contratación, como emplear a través de empresas de servicios, empresas controladoras, o pagar salarios directamente en criptomonedas. Esto puede generar controversia al determinar la identidad de la víctima en el delito de apropiación indebida.
Además, si los bienes involucrados son criptomonedas, también existe cierta controversia sobre si constituyen un delito correspondiente. En el caso de las criptomonedas principales, dado que su propiedad ha sido ampliamente reconocida, la posibilidad de constitución de delito es mayor. Sin embargo, para los tokens emitidos por la propia empresa o los beneficios esperados no realizados, existe una gran controversia.
Aplicación del delito de soborno de personal no estatal
En la industria de la encriptación, algunos profesionales pueden estar involucrados simultáneamente en el delito de apropiación indebida y el delito de soborno de personas que no son funcionarios estatales. Por ejemplo, un alto ejecutivo puede recibir bienes de otras personas durante el proceso de introducción de una colaboración comercial, mientras que también utiliza su posición para apropiarse de los bienes de la empresa. En este caso, podría constituir múltiples delitos y penas acumuladas.
Conclusión
Con el desarrollo de la industria, las empresas de encriptación están intensificando su lucha contra la corrupción interna. Al mismo tiempo, la regulación de cumplimiento en regiones como Singapur y Hong Kong para la industria web3 se está volviendo cada vez más estricta. En el futuro, se espera que la construcción de cumplimiento interno en la industria de encriptación se asemeje a la de las empresas de internet tradicionales, e incluso sea más estricta en ciertos aspectos. Los profesionales deben aumentar su conciencia legal, mantener una ética profesional estricta y trabajar juntos para mantener el desarrollo saludable de la industria.