Análisis de la situación del crimen encriptación en la industria Web3 de 2024
El año 2024 es un año de gran importancia para la industria Web3. La capitalización de mercado de las criptomonedas y el nivel de adopción de la infraestructura del sector han alcanzado alturas sin precedentes, mientras que los criminales también han comenzado a utilizar más la infraestructura encriptación para optimizar sus actividades ilegales o crear nuevos patrones delictivos. Este artículo, a través de la estadística y análisis de los principales tipos de delitos encriptación, expone el impacto de las medidas de cumplimiento en la contención del tamaño del crimen, con la esperanza de llamar la atención de la industria y del gobierno sobre los peligros del crimen encriptación.
La situación del crimen en la encriptación de monedas sigue siendo grave
En 2024, el total de monedas estables recibidas por direcciones de alto riesgo alcanzó los 649,000 millones de dólares, un poco más que el nivel del año anterior. Estas actividades de alto riesgo representaron el 5.14% del volumen total de transacciones de monedas estables de ese año, aunque disminuyó en 0.80% en comparación con 2023, sigue siendo significativamente más alto que los niveles de 2021 y 2022.
En cuanto a los tipos de stablecoin, entre 2021 y 2024, el USDT de la red Tron ha mantenido una posición dominante. Sin embargo, en 2024, la participación de USDT y USDC en la red de Ethereum ha aumentado.
La escala del juego en línea sigue creciendo
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de juegos de azar en línea y sus plataformas de servicios de pago relacionadas alcanzará los 217.800 millones de dólares, un crecimiento de más del 17,50% en comparación con 2023. Es notable que la proporción de uso de USDC en el ámbito de los juegos de azar en línea ha aumentado considerablemente, pasando del 5,22% en 2023 al 13,36% en 2024, lo que refleja que, a pesar de que USDC es emitido y regulado por entidades conforme, su aplicación en el ámbito ilegal sigue expandiéndose.
La escala de comercio de la industria negra y gris no disminuye
En 2024, las direcciones relacionadas con la industria negra y gris en las redes de Ethereum y Tron recibieron más de 278.1 mil millones de dólares en fondos, ligeramente por encima de 2023, superando con creces los niveles de 2021 y 2022. Las plataformas de intercambio de criptomonedas desempeñan un papel importante en el desarrollo de la industria negra y gris, estableciendo mecanismos de confianza entre los delincuentes. Por ejemplo, el volumen de negocios de una plataforma de garantía se había expandido a 2.64 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024.
encriptación fraude escala aumento
En 2024, el volumen de stablecoins recibidas por direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52,5 mil millones de dólares, superando la suma de años anteriores. Sin embargo, esta tendencia de crecimiento puede no ser completamente precisa, ya que las limitaciones de los métodos estadísticos y la mejora de las técnicas de fraude de entidades ilegales pueden dar lugar a que algunos casos no se incluyan en las estadísticas.
La escala del lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86,3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente por debajo de 2023 y equivalente a 2022. Esto podría indicar que las acciones de aplicación de la ley y las políticas regulatorias en los últimos años han tenido un efecto disuasorio efectivo sobre los delitos de lavado de dinero en la industria de encriptación.
Aumento significativo de las actividades de congelación en la cadena de stablecoins
En 2024, los principales emisores de stablecoins cooperaron activamente con las acciones de las fuerzas del orden, congelando más de 1.3 mil millones de dólares en stablecoins en las redes de Ethereum y Tron, el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores. Las direcciones congeladas alcanzaron un volumen de transacciones de 12.9 mil millones de dólares en ese año, prácticamente igual que en 2023, lo que indica que la actividad delictiva en la cadena ya estaba activa, pero no comenzó a ser efectivamente combatida hasta 2024.
Tendencias de sanciones internacionales
La escala de fondos de las direcciones de blockchain relacionadas con entidades sancionadas, publicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) y la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo de Israel (NBCTF), alcanzó su punto máximo en 2022 y ha ido disminuyendo año tras año. Sin embargo, estas medidas de sanción han tenido un impacto limitado en los grupos delictivos que utilizan la infraestructura encriptación para actividades ilegales, y los reguladores necesitan llevar a cabo investigaciones más profundas y tomar acciones de aplicación de la ley correspondientes.
Impacto positivo de las políticas regulatorias en Hong Kong
En 2024, la actitud de los principales organismos reguladores del mundo hacia la encriptación pasó de la espera a la intervención activa. Tomando como ejemplo a Hong Kong, su política de cumplimiento ha construido un ecosistema de encriptación más seguro y controlable a través de requisitos legales claros, la protección de los fondos de los clientes, la lucha contra actividades ilegales, la atracción de fondos institucionales y la alineación con estándares internacionales. Los datos muestran que, desde el tercer trimestre de 2023, la proporción de stablecoins de alto riesgo que fluyen hacia Hong Kong ha disminuido drásticamente, lo que indica que el comercio de stablecoins relacionado con actividades de riesgo ha sido efectivamente reprimido.
Conclusión
2024 será un año de revitalización completa de la encriptación y de reconocimiento por parte de las principales economías sobre la importancia de la industria. A pesar de que la escala del crimen relacionado con la encriptación sigue siendo considerable, las políticas de regulación de cumplimiento desde arriba y la autorregulación de la industria desde abajo han tenido un impacto positivo en parte de los países y regiones en la industria de la encriptación. A medida que estos esfuerzos continúan, podemos esperar que el futuro de la industria sea más seguro y confiable.
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GateUser-aa7df71e
· hace11h
Cumplimiento es Cumplimiento, los tontos que introducen una posición en esta ola aún deben ser tomados por tontos.
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UnluckyLemur
· hace14h
Los hackers se han vuelto más inteligentes.
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BearMarketMonk
· hace14h
No sirve de nada, lo que hay que robar, se roba.
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MetaMaximalist
· hace14h
la verdad es que las métricas de adopción parecen prometedoras, pero están ignorando la verdadera innovación de arbitraje aquí... esas brechas de cumplimiento, vaya.
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BridgeNomad
· hace14h
smh... otro año, otros 649b en flujos sospechosos de moneda estable. ¿Cuándo aprenderemos sobre los vectores de ataque adecuados?
Análisis de la escala de crimen encriptación en la industria Web3 de 2024: una nueva situación bajo una regulación más estricta
Análisis de la situación del crimen encriptación en la industria Web3 de 2024
El año 2024 es un año de gran importancia para la industria Web3. La capitalización de mercado de las criptomonedas y el nivel de adopción de la infraestructura del sector han alcanzado alturas sin precedentes, mientras que los criminales también han comenzado a utilizar más la infraestructura encriptación para optimizar sus actividades ilegales o crear nuevos patrones delictivos. Este artículo, a través de la estadística y análisis de los principales tipos de delitos encriptación, expone el impacto de las medidas de cumplimiento en la contención del tamaño del crimen, con la esperanza de llamar la atención de la industria y del gobierno sobre los peligros del crimen encriptación.
La situación del crimen en la encriptación de monedas sigue siendo grave
En 2024, el total de monedas estables recibidas por direcciones de alto riesgo alcanzó los 649,000 millones de dólares, un poco más que el nivel del año anterior. Estas actividades de alto riesgo representaron el 5.14% del volumen total de transacciones de monedas estables de ese año, aunque disminuyó en 0.80% en comparación con 2023, sigue siendo significativamente más alto que los niveles de 2021 y 2022.
En cuanto a los tipos de stablecoin, entre 2021 y 2024, el USDT de la red Tron ha mantenido una posición dominante. Sin embargo, en 2024, la participación de USDT y USDC en la red de Ethereum ha aumentado.
La escala del juego en línea sigue creciendo
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de juegos de azar en línea y sus plataformas de servicios de pago relacionadas alcanzará los 217.800 millones de dólares, un crecimiento de más del 17,50% en comparación con 2023. Es notable que la proporción de uso de USDC en el ámbito de los juegos de azar en línea ha aumentado considerablemente, pasando del 5,22% en 2023 al 13,36% en 2024, lo que refleja que, a pesar de que USDC es emitido y regulado por entidades conforme, su aplicación en el ámbito ilegal sigue expandiéndose.
La escala de comercio de la industria negra y gris no disminuye
En 2024, las direcciones relacionadas con la industria negra y gris en las redes de Ethereum y Tron recibieron más de 278.1 mil millones de dólares en fondos, ligeramente por encima de 2023, superando con creces los niveles de 2021 y 2022. Las plataformas de intercambio de criptomonedas desempeñan un papel importante en el desarrollo de la industria negra y gris, estableciendo mecanismos de confianza entre los delincuentes. Por ejemplo, el volumen de negocios de una plataforma de garantía se había expandido a 2.64 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024.
encriptación fraude escala aumento
En 2024, el volumen de stablecoins recibidas por direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52,5 mil millones de dólares, superando la suma de años anteriores. Sin embargo, esta tendencia de crecimiento puede no ser completamente precisa, ya que las limitaciones de los métodos estadísticos y la mejora de las técnicas de fraude de entidades ilegales pueden dar lugar a que algunos casos no se incluyan en las estadísticas.
La escala del lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86,3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente por debajo de 2023 y equivalente a 2022. Esto podría indicar que las acciones de aplicación de la ley y las políticas regulatorias en los últimos años han tenido un efecto disuasorio efectivo sobre los delitos de lavado de dinero en la industria de encriptación.
Aumento significativo de las actividades de congelación en la cadena de stablecoins
En 2024, los principales emisores de stablecoins cooperaron activamente con las acciones de las fuerzas del orden, congelando más de 1.3 mil millones de dólares en stablecoins en las redes de Ethereum y Tron, el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores. Las direcciones congeladas alcanzaron un volumen de transacciones de 12.9 mil millones de dólares en ese año, prácticamente igual que en 2023, lo que indica que la actividad delictiva en la cadena ya estaba activa, pero no comenzó a ser efectivamente combatida hasta 2024.
Tendencias de sanciones internacionales
La escala de fondos de las direcciones de blockchain relacionadas con entidades sancionadas, publicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) y la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo de Israel (NBCTF), alcanzó su punto máximo en 2022 y ha ido disminuyendo año tras año. Sin embargo, estas medidas de sanción han tenido un impacto limitado en los grupos delictivos que utilizan la infraestructura encriptación para actividades ilegales, y los reguladores necesitan llevar a cabo investigaciones más profundas y tomar acciones de aplicación de la ley correspondientes.
Impacto positivo de las políticas regulatorias en Hong Kong
En 2024, la actitud de los principales organismos reguladores del mundo hacia la encriptación pasó de la espera a la intervención activa. Tomando como ejemplo a Hong Kong, su política de cumplimiento ha construido un ecosistema de encriptación más seguro y controlable a través de requisitos legales claros, la protección de los fondos de los clientes, la lucha contra actividades ilegales, la atracción de fondos institucionales y la alineación con estándares internacionales. Los datos muestran que, desde el tercer trimestre de 2023, la proporción de stablecoins de alto riesgo que fluyen hacia Hong Kong ha disminuido drásticamente, lo que indica que el comercio de stablecoins relacionado con actividades de riesgo ha sido efectivamente reprimido.
Conclusión
2024 será un año de revitalización completa de la encriptación y de reconocimiento por parte de las principales economías sobre la importancia de la industria. A pesar de que la escala del crimen relacionado con la encriptación sigue siendo considerable, las políticas de regulación de cumplimiento desde arriba y la autorregulación de la industria desde abajo han tenido un impacto positivo en parte de los países y regiones en la industria de la encriptación. A medida que estos esfuerzos continúan, podemos esperar que el futuro de la industria sea más seguro y confiable.