Análisis de la ruta de condena judicial relacionada con delitos de Dinero virtual
I. Resumen
Recientemente, a través de la recopilación y estudio de numerosos casos penales relacionados con dinero virtual, podemos resumir algunas prácticas habituales y criterios de condena que utilizan las autoridades judiciales al tratar este tipo de casos. Este artículo explorará cómo la práctica judicial determina que ciertos comportamientos constituyan delitos en algunos de los crímenes más comunes relacionados con moneda.
Dos, casos típicos
En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió un fallo sobre un caso de fraude en la recaudación de fondos, que involucraba múltiples modelos de negocio como emisión de monedas, promoción, marketing y ICO. El tribunal concluyó que la actividad que, bajo el pretexto de transacciones de dinero virtual, atraía inversiones del público y utilizaba métodos de pirámide para desarrollar redes de abajo hacia arriba, aprovechando la tecnología blockchain para atraer inversiones, pero manipulando los precios para obtener beneficios, debería clasificarse como un delito de fraude, y no como un delito más leve de organización y liderazgo de pirámides o de captación ilegal de depósitos del público.
La particularidad de este caso radica en que el acusado fue originalmente condenado a una pena suspendida por el delito de organizar y liderar actividades de pirámide financiera, pero luego fue condenado por el delito de fraude de recaudación de fondos y sentenciado a cadena perpetua. Esta diferencia en la sentencia ha suscitado un profundo debate sobre la lógica de condena de los delitos de pirámide financiera y los delitos de fraude.
Tres, tipos de delitos relacionados con moneda y lógica de incriminación
( una ) problema de la legalidad del comercio de dinero virtual
Desde que en septiembre de 2017 los siete ministerios del país publicaron un anuncio para prevenir los riesgos de financiamiento a través de la emisión de tokens, la emisión de tokens en el territorio chino se considera una actividad de financiamiento público ilegal no aprobada, sospechosa de actividades delictivas como la recaudación ilegal de fondos. Incluso las monedas virtuales emitidas en plataformas en el extranjero, debido a la falta de reconocimiento estatal y valor económico real, se siguen considerando un concepto virtual.
( dos ) delitos comunes relacionados con moneda
Delitos de fraude (delito de fraude, delito de fraude contractual, delito de fraude en la recaudación de fondos)
Delito de pirámide
Delito de establecer un casino
Delito de operación ilegal
( tres ) lógica de imputación de delitos relacionados con moneda
Elementos constitutivos del delito de fraude piramidal:
Establecer un umbral para absorber participantes
Utilizar la cantidad de desarrolladores como base para calcular recompensas o reembolsos
Las organizaciones de pirámide alcanzan más de tres niveles y tienen más de treinta personas.
El objetivo del autor es engañar a los participantes para obtener sus bienes.
Determinación de delitos de fraude:
El autor dispone de bienes al inducir al perjudicado a una percepción errónea.
El titular de los derechos de propiedad se ve perjudicado
El autor obtiene bienes de otra persona
En casos de fraude relacionados con dinero virtual, las monedas ficticias a menudo se utilizan como herramienta de fraude, para intercambiar moneda principal. El delito de fraude por recaudación de fondos y el delito de fraude contractual son delitos de fraude especiales, cuyos elementos constitutivos son similares a los del delito de fraude ordinario.
Cuatro, conclusión
A pesar de que la inversión en dinero virtual no está explícitamente prohibida, los riesgos asociados son asumidos por los propios inversores. Sin embargo, el grado de conducta que se considerará "sospechosa de perturbar el orden financiero y poner en peligro la seguridad financiera" a menudo está en manos de los departamentos correspondientes. Es importante notar que puede haber diferencias en la comprensión y aplicación de las regulaciones en diferentes regiones, lo que es especialmente evidente en el ámbito de los casos relacionados con dinero virtual.
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PonziDetector
· 08-02 12:40
Demasiado lento, ya debería haber sido reconsiderado.
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GasFeeCrier
· 08-02 07:55
Los verdaderos criminales se escapan pronto, los que atrapan son solo pequeños peces.
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rugpull_survivor
· 07-30 21:06
Soplar cañones y tomar a la gente por tonta son trabajos técnicos. ¿Cómo es que los tontos no pueden entenderlo?
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GateUser-c799715c
· 07-30 21:02
O se juzga directamente como fraude, ¿para qué hacer tantas trampas?
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ApeWithAPlan
· 07-30 21:02
Anota en tu cuaderno para no tropezar en el futuro.
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MidsommarWallet
· 07-30 20:48
¿Esto no es simplemente un intercambio de poder por dinero?
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ProxyCollector
· 07-30 20:45
¿Tan severa la condena, solo por hacer una bomba? No debieron haberlo atrapado en el punto correcto.
Análisis de las rutas de condena por delitos relacionados con dinero virtual: desde el reconocimiento legal de la pirámide hasta el fraude.
Análisis de la ruta de condena judicial relacionada con delitos de Dinero virtual
I. Resumen
Recientemente, a través de la recopilación y estudio de numerosos casos penales relacionados con dinero virtual, podemos resumir algunas prácticas habituales y criterios de condena que utilizan las autoridades judiciales al tratar este tipo de casos. Este artículo explorará cómo la práctica judicial determina que ciertos comportamientos constituyan delitos en algunos de los crímenes más comunes relacionados con moneda.
Dos, casos típicos
En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió un fallo sobre un caso de fraude en la recaudación de fondos, que involucraba múltiples modelos de negocio como emisión de monedas, promoción, marketing y ICO. El tribunal concluyó que la actividad que, bajo el pretexto de transacciones de dinero virtual, atraía inversiones del público y utilizaba métodos de pirámide para desarrollar redes de abajo hacia arriba, aprovechando la tecnología blockchain para atraer inversiones, pero manipulando los precios para obtener beneficios, debería clasificarse como un delito de fraude, y no como un delito más leve de organización y liderazgo de pirámides o de captación ilegal de depósitos del público.
La particularidad de este caso radica en que el acusado fue originalmente condenado a una pena suspendida por el delito de organizar y liderar actividades de pirámide financiera, pero luego fue condenado por el delito de fraude de recaudación de fondos y sentenciado a cadena perpetua. Esta diferencia en la sentencia ha suscitado un profundo debate sobre la lógica de condena de los delitos de pirámide financiera y los delitos de fraude.
Tres, tipos de delitos relacionados con moneda y lógica de incriminación
( una ) problema de la legalidad del comercio de dinero virtual
Desde que en septiembre de 2017 los siete ministerios del país publicaron un anuncio para prevenir los riesgos de financiamiento a través de la emisión de tokens, la emisión de tokens en el territorio chino se considera una actividad de financiamiento público ilegal no aprobada, sospechosa de actividades delictivas como la recaudación ilegal de fondos. Incluso las monedas virtuales emitidas en plataformas en el extranjero, debido a la falta de reconocimiento estatal y valor económico real, se siguen considerando un concepto virtual.
( dos ) delitos comunes relacionados con moneda
( tres ) lógica de imputación de delitos relacionados con moneda
Elementos constitutivos del delito de fraude piramidal:
Determinación de delitos de fraude:
En casos de fraude relacionados con dinero virtual, las monedas ficticias a menudo se utilizan como herramienta de fraude, para intercambiar moneda principal. El delito de fraude por recaudación de fondos y el delito de fraude contractual son delitos de fraude especiales, cuyos elementos constitutivos son similares a los del delito de fraude ordinario.
Cuatro, conclusión
A pesar de que la inversión en dinero virtual no está explícitamente prohibida, los riesgos asociados son asumidos por los propios inversores. Sin embargo, el grado de conducta que se considerará "sospechosa de perturbar el orden financiero y poner en peligro la seguridad financiera" a menudo está en manos de los departamentos correspondientes. Es importante notar que puede haber diferencias en la comprensión y aplicación de las regulaciones en diferentes regiones, lo que es especialmente evidente en el ámbito de los casos relacionados con dinero virtual.