Gran caso de blanqueo de capital en el mundo Cripto del Reino Unido: 61,000 monedas Bitcoin incautadas, análisis de la ruta de recuperación transfronteriza.
Revelación del gran caso de blanqueo de capital de Bitcoin en el Reino Unido: Análisis de las rutas de recuperación transfronterizas
Recientemente, un gran caso de blanqueo de capital que involucra miles de millones de Bitcoin ha causado revuelo en el mundo de las monedas. Una mujer de origen chino en el Reino Unido, que trabaja como repartidora, ha sido acusada por las autoridades judiciales británicas de participar en el blanqueo de capital. La cantidad en cuestión es enorme, los detalles son complicados y la identidad de los sospechosos presenta una gran disparidad, lo que ha llamado la atención del público. A medida que se revelan más documentos legales y escritos judiciales, la fuente de los fondos mal obtenidos se ha aclarado en gran medida: se trata del caso de captación ilegal de depósitos del público de Tianjin Lantian Ge Rui.
Según información pública, el principal culpable del caso Blue Sky Grei convirtió todo el dinero sucio involucrado en Bitcoin y luego huyó a Reino Unido, utilizando a este repartidor para el blanqueo de capital. Actualmente, las autoridades judiciales británicas han confiscado y retenido aproximadamente 61,000 Bitcoins con un valor de alrededor de 30,000 millones de yuanes.
Este artículo combinará la experiencia práctica y analizará en detalle las rutas específicas para la recuperación de activos criptográficos en la frontera, proporcionando ideas para recuperar pérdidas a muchas de las víctimas del caso Blue Sky.
1. Revisión del caso: del financiamiento ilegal al blanqueo de capital internacional
En marzo de 2014, el principal autor y sus cómplices registraron la empresa Blue Sky Grey en Tianjin, promoviendo ante el público ( principalmente a ancianos ) los llamados productos de inversión a corto plazo con "rendimientos garantizados y altos", prometiendo una tasa de rendimiento anual de hasta el 100%-300%. En solo unos años, Blue Sky Grey abrió decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas, recaudando ilegalmente cientos de miles de millones de yuanes.
Cabe mencionar que la principal culpable comenzó a involucrarse en la minería de Bitcoin en 2013 y tiene cierto conocimiento sobre las criptomonedas. Por lo tanto, después de la captación ilegal de fondos, solicitó que los fondos se convirtieran en Bitcoin a través de una plataforma de intercambio, preparándose para la futura transferencia de activos.
En 2017, el principal culpable logró escapar a Reino Unido utilizando pasaportes falsos y solo llevaba una laptop con Bitcoin, con la que transfirió miles de millones en fondos ilícitos. Para convertir el dinero en efectivo, conoció a una repartidora de comida de origen chino en el Reino Unido, y durante varios años lavó y gastó millones de libras a través de ella.
Sin embargo, el comportamiento anómalo de un repartidor de comida que frecuentemente entraba y salía de tiendas de lujo y compraba mansiones llamó rápidamente la atención de las autoridades reguladoras del Reino Unido. Después de una larga investigación, la policía británica finalmente arrestó al repartidor y confiscó aproximadamente 61,000 monedas de Bitcoin. Aunque el principal culpable sigue prófugo, la mayor parte de los fondos robados ha sido recuperada.
2. Análisis de la ruta de recuperación de activos transfronteriza
Actualmente, la Fiscalía Real del Reino Unido ha presentado legalmente procedimientos de recuperación ante el Tribunal Superior en relación con estos fondos ilícitos de Bitcoin. Entonces, ¿cómo deberían los víctimas del caso Blue Sky Grey llevar a cabo la recuperación transfronteriza? Principalmente hay dos caminos a seguir:
2.1 Presentar una solicitud de recuperación de activos transfronterizos a nuestros órganos judiciales.
Mi país y el Reino Unido firmaron un tratado de asistencia judicial penal en 2013, que proporciona una base legal para la recuperación de activos en el extranjero. Según las leyes pertinentes de mi país, el Ministerio de Justicia debe ser la principal institución responsable de contactar a las autoridades judiciales del Reino Unido y presentar solicitudes de recuperación de activos en este caso.
Se sugiere a las víctimas que presenten, a través de vías legales, materiales que puedan probar que son víctimas del caso ante el Ministerio de Justicia de nuestro país y otros organismos, para reflejar la situación y presentar solicitudes de recuperación de activos y reparación de daños, con el fin de proteger sus derechos e intereses.
En la práctica judicial del Reino Unido, hay numerosos casos exitosos en los que las víctimas extranjeras han solicitado la recuperación de fondos ilícitos. Nuestro país también ha acumulado cierta experiencia en la cooperación judicial transfronteriza, como en los casos de Yu Zhendong y Li Huaxue.
2.2 Acción civil iniciada por uno mismo
En países como el Reino Unido, las víctimas de delitos pueden recuperar sus pérdidas mediante una demanda civil contra el sospechoso. Sin embargo, en este caso no se recomienda considerar esto como la primera opción.
La principal razón es que los fondos involucrados se han convertido de moneda fiduciaria a activos criptográficos, lo que dificulta que la víctima demuestre directamente que es titular de los bienes involucrados. Incluso si se proporcionan contratos de inversión y registros de transferencia, es difícil demostrar que existe una conexión reconocida por la ley británica entre el Bitcoin actual y los bienes de la persona.
Además, contratar a un abogado en el Reino Unido para iniciar este tipo de demandas es muy costoso y conlleva una gran incertidumbre, por lo que se debe considerar con precaución.
3. Conclusión
La recuperación de activos criptográficos no es tarea fácil, incluso en el país, y mucho menos en el caso de la recuperación transfronteriza. Se sugiere que las víctimas de este caso mantengan la paciencia necesaria con nuestras autoridades judiciales. Las autoridades pertinentes también seguirán de cerca el progreso del caso y proporcionarán apoyo legal a las víctimas en el momento adecuado.
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WalletInspector
· 07-31 01:31
El repartidor también se ha visto involucrado en esto.
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LayerZeroEnjoyer
· 07-28 03:14
¿Cuánto puede ganar un repartidor después de lavar tanto dinero?
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ShadowStaker
· 07-28 03:12
protocolos de seguridad de hora amateur smh
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FundingMartyr
· 07-28 03:10
Blanqueo de capital wash en la cabeza del repartidor, gracioso.
Gran caso de blanqueo de capital en el mundo Cripto del Reino Unido: 61,000 monedas Bitcoin incautadas, análisis de la ruta de recuperación transfronteriza.
Revelación del gran caso de blanqueo de capital de Bitcoin en el Reino Unido: Análisis de las rutas de recuperación transfronterizas
Recientemente, un gran caso de blanqueo de capital que involucra miles de millones de Bitcoin ha causado revuelo en el mundo de las monedas. Una mujer de origen chino en el Reino Unido, que trabaja como repartidora, ha sido acusada por las autoridades judiciales británicas de participar en el blanqueo de capital. La cantidad en cuestión es enorme, los detalles son complicados y la identidad de los sospechosos presenta una gran disparidad, lo que ha llamado la atención del público. A medida que se revelan más documentos legales y escritos judiciales, la fuente de los fondos mal obtenidos se ha aclarado en gran medida: se trata del caso de captación ilegal de depósitos del público de Tianjin Lantian Ge Rui.
Según información pública, el principal culpable del caso Blue Sky Grei convirtió todo el dinero sucio involucrado en Bitcoin y luego huyó a Reino Unido, utilizando a este repartidor para el blanqueo de capital. Actualmente, las autoridades judiciales británicas han confiscado y retenido aproximadamente 61,000 Bitcoins con un valor de alrededor de 30,000 millones de yuanes.
Este artículo combinará la experiencia práctica y analizará en detalle las rutas específicas para la recuperación de activos criptográficos en la frontera, proporcionando ideas para recuperar pérdidas a muchas de las víctimas del caso Blue Sky.
1. Revisión del caso: del financiamiento ilegal al blanqueo de capital internacional
En marzo de 2014, el principal autor y sus cómplices registraron la empresa Blue Sky Grey en Tianjin, promoviendo ante el público ( principalmente a ancianos ) los llamados productos de inversión a corto plazo con "rendimientos garantizados y altos", prometiendo una tasa de rendimiento anual de hasta el 100%-300%. En solo unos años, Blue Sky Grey abrió decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas, recaudando ilegalmente cientos de miles de millones de yuanes.
Cabe mencionar que la principal culpable comenzó a involucrarse en la minería de Bitcoin en 2013 y tiene cierto conocimiento sobre las criptomonedas. Por lo tanto, después de la captación ilegal de fondos, solicitó que los fondos se convirtieran en Bitcoin a través de una plataforma de intercambio, preparándose para la futura transferencia de activos.
En 2017, el principal culpable logró escapar a Reino Unido utilizando pasaportes falsos y solo llevaba una laptop con Bitcoin, con la que transfirió miles de millones en fondos ilícitos. Para convertir el dinero en efectivo, conoció a una repartidora de comida de origen chino en el Reino Unido, y durante varios años lavó y gastó millones de libras a través de ella.
Sin embargo, el comportamiento anómalo de un repartidor de comida que frecuentemente entraba y salía de tiendas de lujo y compraba mansiones llamó rápidamente la atención de las autoridades reguladoras del Reino Unido. Después de una larga investigación, la policía británica finalmente arrestó al repartidor y confiscó aproximadamente 61,000 monedas de Bitcoin. Aunque el principal culpable sigue prófugo, la mayor parte de los fondos robados ha sido recuperada.
2. Análisis de la ruta de recuperación de activos transfronteriza
Actualmente, la Fiscalía Real del Reino Unido ha presentado legalmente procedimientos de recuperación ante el Tribunal Superior en relación con estos fondos ilícitos de Bitcoin. Entonces, ¿cómo deberían los víctimas del caso Blue Sky Grey llevar a cabo la recuperación transfronteriza? Principalmente hay dos caminos a seguir:
2.1 Presentar una solicitud de recuperación de activos transfronterizos a nuestros órganos judiciales.
Mi país y el Reino Unido firmaron un tratado de asistencia judicial penal en 2013, que proporciona una base legal para la recuperación de activos en el extranjero. Según las leyes pertinentes de mi país, el Ministerio de Justicia debe ser la principal institución responsable de contactar a las autoridades judiciales del Reino Unido y presentar solicitudes de recuperación de activos en este caso.
Se sugiere a las víctimas que presenten, a través de vías legales, materiales que puedan probar que son víctimas del caso ante el Ministerio de Justicia de nuestro país y otros organismos, para reflejar la situación y presentar solicitudes de recuperación de activos y reparación de daños, con el fin de proteger sus derechos e intereses.
En la práctica judicial del Reino Unido, hay numerosos casos exitosos en los que las víctimas extranjeras han solicitado la recuperación de fondos ilícitos. Nuestro país también ha acumulado cierta experiencia en la cooperación judicial transfronteriza, como en los casos de Yu Zhendong y Li Huaxue.
2.2 Acción civil iniciada por uno mismo
En países como el Reino Unido, las víctimas de delitos pueden recuperar sus pérdidas mediante una demanda civil contra el sospechoso. Sin embargo, en este caso no se recomienda considerar esto como la primera opción.
La principal razón es que los fondos involucrados se han convertido de moneda fiduciaria a activos criptográficos, lo que dificulta que la víctima demuestre directamente que es titular de los bienes involucrados. Incluso si se proporcionan contratos de inversión y registros de transferencia, es difícil demostrar que existe una conexión reconocida por la ley británica entre el Bitcoin actual y los bienes de la persona.
Además, contratar a un abogado en el Reino Unido para iniciar este tipo de demandas es muy costoso y conlleva una gran incertidumbre, por lo que se debe considerar con precaución.
3. Conclusión
La recuperación de activos criptográficos no es tarea fácil, incluso en el país, y mucho menos en el caso de la recuperación transfronteriza. Se sugiere que las víctimas de este caso mantengan la paciencia necesaria con nuestras autoridades judiciales. Las autoridades pertinentes también seguirán de cerca el progreso del caso y proporcionarán apoyo legal a las víctimas en el momento adecuado.