Análisis de la ruta de condena judicial en casos de dinero virtual
I. Resumen
Recientemente, al organizar investigaciones sobre casos penales relacionados con dinero virtual, se ha descubierto que las autoridades judiciales enfrentan algunas "reglas no escritas" o problemas de dependencia de ruta en la escala de condenas al tratar este tipo de casos. Este artículo explorará cómo la práctica judicial determina si un acto constituye un delito en algunos de los crímenes más comunes relacionados con moneda.
Dos, Análisis de Casos Típicos
En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió un fallo sobre un caso de fraude por recaudación de fondos, que involucraba múltiples modelos de negocio como la emisión de moneda, promoción, marketing y ICO. Es importante señalar que el principal culpable originalmente fue condenado a una pena suspendida por el delito de organizar y liderar actividades de pirámide, pero luego fue reevaluado y condenado por fraude por recaudación de fondos, siendo sentenciado a cadena perpetua. Esta diferencia en el fallo ha suscitado una profunda reflexión sobre la lógica de condena de los delitos de pirámide y los delitos de fraude.
Tres, la determinación legal de los delitos relacionados con la moneda
(I) Problemas de legalidad en el comercio de dinero virtual
Desde que en septiembre de 2017, siete ministerios del país publicaron un anuncio relacionado, la emisión de tokens dentro de China se considera como "una conducta de financiamiento público ilegal sin aprobación", y está sospechosa de actividades delictivas como la captación ilegal de fondos. Incluso las monedas virtuales emitidas por plataformas extranjeras, debido a la falta de reconocimiento estatal y valor económico real, todavía se consideran como si existieran riesgos legales.
(II) Tipos comunes de delitos relacionados con moneda
Delitos de fraude (delito de fraude, delito de fraude contractual, delito de fraude en la recaudación de fondos)
Crimen de pirámide
Delito de abrir un casino
Delito de operación ilegal
(tres) lógica de imputación de delitos relacionados con moneda
Elementos constitutivos del delito de fraude piramidal:
Establecer un umbral para absorber participantes
Utilizar el número de personal como base para calcular la compensación
Las organizaciones de pirámide alcanzan más de tres niveles y tienen más de treinta personas.
El objetivo del autor es engañar a los participantes para obtener sus bienes.
La determinación de los delitos de fraude:
El autor actúa provocando que la víctima tenga una percepción errónea y disponga de sus bienes
Dinero virtual puede ser utilizado como herramienta de fraude, para intercambiar por moneda principal
El delito de fraude de recaudación de fondos y el delito de fraude contractual pertenecen a delitos de fraude especiales
En casos prácticos, el tribunal puede cambiar la condena originalmente determinada por el delito de pirámide a delito de fraude de recaudación de fondos, según el comportamiento específico del autor y el flujo de fondos.
Cuatro, Conclusión
Aunque actualmente la inversión en dinero virtual no está explícitamente prohibida, los riesgos asociados aún son asumidos por los inversores. Al mismo tiempo, el grado de conducta que se considerará "sospechoso de perturbar el orden financiero y dañar la seguridad financiera" a menudo queda a discreción de las autoridades correspondientes. Es importante señalar que puede haber diferencias en la interpretación y aplicación de las regulaciones por parte de las agencias de aplicación de la ley y judiciales en diferentes regiones, lo cual es especialmente evidente en el ámbito de los casos relacionados con dinero virtual.
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BearMarketLightning
· 07-27 04:04
¿Eso que dices es un esquema piramidal?
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CoconutWaterBoy
· 07-27 02:54
El nivel de estas decisiones judiciales es demasiado bomba.
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PancakeFlippa
· 07-24 14:30
La implementación de la justicia depende completamente de la programación.
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Layer2Arbitrageur
· 07-24 05:32
ser, el arbitraje de ejecución parece más jugoso que MEV, para ser honesto
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rekt_but_resilient
· 07-24 05:31
Buscar a quien sea tiene problemas... La justicia es una broma.
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MEVVictimAlliance
· 07-24 05:31
¡La Corte Suprema debe controlar a estos estafadores!
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MissedAirdropAgain
· 07-24 05:28
Resulta que hay tantas variedades de tomar a la gente por tonta.
Análisis de la ruta de condena por delitos de dinero virtual: desde el esquema Ponzi hasta el fraude en la determinación judicial
Análisis de la ruta de condena judicial en casos de dinero virtual
I. Resumen
Recientemente, al organizar investigaciones sobre casos penales relacionados con dinero virtual, se ha descubierto que las autoridades judiciales enfrentan algunas "reglas no escritas" o problemas de dependencia de ruta en la escala de condenas al tratar este tipo de casos. Este artículo explorará cómo la práctica judicial determina si un acto constituye un delito en algunos de los crímenes más comunes relacionados con moneda.
Dos, Análisis de Casos Típicos
En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió un fallo sobre un caso de fraude por recaudación de fondos, que involucraba múltiples modelos de negocio como la emisión de moneda, promoción, marketing y ICO. Es importante señalar que el principal culpable originalmente fue condenado a una pena suspendida por el delito de organizar y liderar actividades de pirámide, pero luego fue reevaluado y condenado por fraude por recaudación de fondos, siendo sentenciado a cadena perpetua. Esta diferencia en el fallo ha suscitado una profunda reflexión sobre la lógica de condena de los delitos de pirámide y los delitos de fraude.
Tres, la determinación legal de los delitos relacionados con la moneda
(I) Problemas de legalidad en el comercio de dinero virtual
Desde que en septiembre de 2017, siete ministerios del país publicaron un anuncio relacionado, la emisión de tokens dentro de China se considera como "una conducta de financiamiento público ilegal sin aprobación", y está sospechosa de actividades delictivas como la captación ilegal de fondos. Incluso las monedas virtuales emitidas por plataformas extranjeras, debido a la falta de reconocimiento estatal y valor económico real, todavía se consideran como si existieran riesgos legales.
(II) Tipos comunes de delitos relacionados con moneda
(tres) lógica de imputación de delitos relacionados con moneda
Elementos constitutivos del delito de fraude piramidal:
La determinación de los delitos de fraude:
En casos prácticos, el tribunal puede cambiar la condena originalmente determinada por el delito de pirámide a delito de fraude de recaudación de fondos, según el comportamiento específico del autor y el flujo de fondos.
Cuatro, Conclusión
Aunque actualmente la inversión en dinero virtual no está explícitamente prohibida, los riesgos asociados aún son asumidos por los inversores. Al mismo tiempo, el grado de conducta que se considerará "sospechoso de perturbar el orden financiero y dañar la seguridad financiera" a menudo queda a discreción de las autoridades correspondientes. Es importante señalar que puede haber diferencias en la interpretación y aplicación de las regulaciones por parte de las agencias de aplicación de la ley y judiciales en diferentes regiones, lo cual es especialmente evidente en el ámbito de los casos relacionados con dinero virtual.