El principal acusado del caso de Blue Sky Ge Rui niega las acusaciones de blanqueo de capital, el camino de la recuperación es largo.
El principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público, Qian Momo, se declaró no culpable de los cargos de blanqueo de capital con bitcoin en el tribunal penal de Southwark en Londres. Este caso implica grandes sumas de dinero y numerosos víctimas, lo que ha generado una amplia atención.
La identidad y el trasfondo de Qian Moumou han sido siempre bastante misteriosos. En marzo de 2014, él y otros registraron la empresa Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin, promoviendo supuestos productos de inversión a corto plazo "de capital garantizado y altos rendimientos" a personas mayores. Estos productos prometían tasas de rendimiento anual de hasta 100% a 300%. En solo unos pocos años, Blue Sky Ge Rui estableció decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas.
Sobre la identidad de Qian Mǒu Mǒu, hay rumores que afirman que posee un doctorado de la Universidad Tsinghua, pero tras la verificación, es muy probable que esta afirmación sea falsa. Algunos inversores afirman que Qian Mǒu Mǒu estudió en Estados Unidos, entiende de finanzas y que, debido a un accidente de tráfico, solo puede moverse en silla de ruedas. En 2016, Qian Mǒu Mǒu fue aclamado en una presentación en Pekín diciendo "Dame tres años y te daré tres generaciones de riqueza" y otros lemas, mostrando una fuerte capacidad de persuasión.
El Sr. Qian comenzó a involucrarse en el negocio de la minería de Bitcoin ya en 2013. Estableció un "minero" de considerable tamaño y ofreció servicios de custodia de equipos de minería. A medida que profundizaba su comprensión de Bitcoin, el Sr. Qian se dio cuenta de las "ventajas" de Bitcoin en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital. Por lo tanto, pidió que una gran cantidad de fondos absorbidos por Blue Sky Ge Rui se convirtieran en Bitcoin a través de ciertas plataformas.
En abril de 2017, las autoridades policiales iniciaron una investigación contra Blue Sky Ge Rui por sospecha de blanqueo de capital. En junio de 2019, la Oficina de Seguridad Pública del Distrito de Hedong de Tianjin informó que había arrestado a 50 sospechosos criminales, incluyendo al representante legal de la empresa. En febrero de 2021, el tribunal llevó a cabo una audiencia pública sobre el caso, donde el representante legal Ren某某 y su asistente Huang某某 fueron juzgados simultáneamente. El tribunal determinó que entre junio de 2014 y agosto de 2017, Ren某某 participó en el blanqueo de capital por más de 40.200 millones de yuanes, mientras que Huang某某 participó en más de 17.600 millones de yuanes. Finalmente, Ren某某 fue condenado a 10 años de prisión y una multa de 500.000 yuanes; Huang某某 fue condenado a 5 años de prisión y una multa de 250.000 yuanes.
Durante la investigación del caso, el Sr. Qian, bajo el seudónimo de "Zhang Yadi", ingresó al Reino Unido con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves, portando un monedero frío de Bitcoin que contenía una gran cantidad de fondos de capital ilícito. Según la auditoría, Blue Sky Ge Rui ha recaudado más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales más de 1.14 mil millones de yuanes se utilizaron para comprar Bitcoin. Esto significa que cuando el Sr. Qian fue arrestado en el Reino Unido, podría haber estado en posesión de activos virtuales por un valor de al menos 1 mil millones de yuanes.
En relación con la disposición de estos activos, la Oficina del Fiscal General de Reino Unido ha iniciado un procedimiento de recuperación civil. Si no hay otras personas o entidades que reclamen derechos sobre estos activos, la mitad pertenecerá a la policía británica y la otra mitad será asignada al Ministerio del Interior del Reino Unido.
Para los inversores nacionales, recuperar las pérdidas no es tarea fácil. Las autoridades británicas han indicado que se debe esperar a la sentencia del caso y avanzar en el proceso de recuperación en función de la situación de los derechos de crédito registrados. Este proceso puede ser bastante largo, similar al manejo de otros casos de fraude financiero a gran escala.
Este caso recuerda nuevamente a los inversores que deben mantenerse alerta y no dejarse seducir por altos retornos. Frente a estafas evidentes, los inversores deben ser más cautelosos y racionales, evitando caer en trampas por codicia.
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FloorSweeper
· 07-24 04:47
To the moon
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LuckyHashValue
· 07-23 16:57
tomar a la gente por tonta una vez y luego estar bien, realmente hay técnica.
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OfflineNewbie
· 07-22 01:57
¿Con quién se dice que no es uno mismo el que blanquea capital?
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WealthCoffee
· 07-22 01:55
¿Aún se niega a aceptar esto?
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gas_fee_therapist
· 07-22 01:55
Ese dinero no lo verás, y menos lo recuperarás.
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GasFeeLady
· 07-22 01:45
viendo estos números de gas... 11 btc es solo otro día en defi tbh
El principal acusado del caso Blue Sky Grayscale niega el blanqueo de capital, 11 mil millones en activos de Bitcoin a ser reclamados.
El principal acusado del caso de Blue Sky Ge Rui niega las acusaciones de blanqueo de capital, el camino de la recuperación es largo.
El principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público, Qian Momo, se declaró no culpable de los cargos de blanqueo de capital con bitcoin en el tribunal penal de Southwark en Londres. Este caso implica grandes sumas de dinero y numerosos víctimas, lo que ha generado una amplia atención.
La identidad y el trasfondo de Qian Moumou han sido siempre bastante misteriosos. En marzo de 2014, él y otros registraron la empresa Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin, promoviendo supuestos productos de inversión a corto plazo "de capital garantizado y altos rendimientos" a personas mayores. Estos productos prometían tasas de rendimiento anual de hasta 100% a 300%. En solo unos pocos años, Blue Sky Ge Rui estableció decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas.
Sobre la identidad de Qian Mǒu Mǒu, hay rumores que afirman que posee un doctorado de la Universidad Tsinghua, pero tras la verificación, es muy probable que esta afirmación sea falsa. Algunos inversores afirman que Qian Mǒu Mǒu estudió en Estados Unidos, entiende de finanzas y que, debido a un accidente de tráfico, solo puede moverse en silla de ruedas. En 2016, Qian Mǒu Mǒu fue aclamado en una presentación en Pekín diciendo "Dame tres años y te daré tres generaciones de riqueza" y otros lemas, mostrando una fuerte capacidad de persuasión.
El Sr. Qian comenzó a involucrarse en el negocio de la minería de Bitcoin ya en 2013. Estableció un "minero" de considerable tamaño y ofreció servicios de custodia de equipos de minería. A medida que profundizaba su comprensión de Bitcoin, el Sr. Qian se dio cuenta de las "ventajas" de Bitcoin en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital. Por lo tanto, pidió que una gran cantidad de fondos absorbidos por Blue Sky Ge Rui se convirtieran en Bitcoin a través de ciertas plataformas.
En abril de 2017, las autoridades policiales iniciaron una investigación contra Blue Sky Ge Rui por sospecha de blanqueo de capital. En junio de 2019, la Oficina de Seguridad Pública del Distrito de Hedong de Tianjin informó que había arrestado a 50 sospechosos criminales, incluyendo al representante legal de la empresa. En febrero de 2021, el tribunal llevó a cabo una audiencia pública sobre el caso, donde el representante legal Ren某某 y su asistente Huang某某 fueron juzgados simultáneamente. El tribunal determinó que entre junio de 2014 y agosto de 2017, Ren某某 participó en el blanqueo de capital por más de 40.200 millones de yuanes, mientras que Huang某某 participó en más de 17.600 millones de yuanes. Finalmente, Ren某某 fue condenado a 10 años de prisión y una multa de 500.000 yuanes; Huang某某 fue condenado a 5 años de prisión y una multa de 250.000 yuanes.
Durante la investigación del caso, el Sr. Qian, bajo el seudónimo de "Zhang Yadi", ingresó al Reino Unido con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves, portando un monedero frío de Bitcoin que contenía una gran cantidad de fondos de capital ilícito. Según la auditoría, Blue Sky Ge Rui ha recaudado más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales más de 1.14 mil millones de yuanes se utilizaron para comprar Bitcoin. Esto significa que cuando el Sr. Qian fue arrestado en el Reino Unido, podría haber estado en posesión de activos virtuales por un valor de al menos 1 mil millones de yuanes.
En relación con la disposición de estos activos, la Oficina del Fiscal General de Reino Unido ha iniciado un procedimiento de recuperación civil. Si no hay otras personas o entidades que reclamen derechos sobre estos activos, la mitad pertenecerá a la policía británica y la otra mitad será asignada al Ministerio del Interior del Reino Unido.
Para los inversores nacionales, recuperar las pérdidas no es tarea fácil. Las autoridades británicas han indicado que se debe esperar a la sentencia del caso y avanzar en el proceso de recuperación en función de la situación de los derechos de crédito registrados. Este proceso puede ser bastante largo, similar al manejo de otros casos de fraude financiero a gran escala.
Este caso recuerda nuevamente a los inversores que deben mantenerse alerta y no dejarse seducir por altos retornos. Frente a estafas evidentes, los inversores deben ser más cautelosos y racionales, evitando caer en trampas por codicia.