El caso de blanqueo de capital de activos cripto en Hong Kong revela la infiltración de la industria de fraude en el sudeste asiático
Hong Kong, como un libre puerto de renombre mundial y centro financiero internacional, ya ha desarrollado un próspero ecosistema económico de encriptación. Los proveedores de servicios de negociación extrabursátil de activos virtuales (VAOTC) y las plataformas de negociación de activos virtuales (VATP) ofrecen conjuntamente servicios de intercambio de tokens y de entrada y salida de capital a los inversores, formando una estructura de mercado única.
Sin embargo, la alta anonimidad y la característica sin fronteras de los activos virtuales bajo la tecnología blockchain también facilitan actividades delictivas. Una gran cantidad de activos cripto relacionados con el crimen, especialmente las monedas estables, han entrado sigilosamente en el ecosistema cripto de Hong Kong, lo que ha traído a los operadores y a los inversores comunes problemas como la contaminación de fondos y riesgos legales y de cumplimiento.
Recientemente, un incidente en el que un estudiante universitario en el continente fue a Hong Kong para ayudar a alguien a cambiar U ha llamado la atención. El estudiante creía que comerciar con moneda virtual en Hong Kong era legal y no había ningún problema, pero luego descubrió que su cuenta bancaria, WeChat y Alipay estaban completamente congeladas por la policía del continente. Resulta que, durante su estancia en Hong Kong, conoció a alguien a través de una plataforma en línea, quien le pidió que le ayudara a comprar USDT y le ofreció una recompensa.
El proceso específico es que la otra parte transfiere yuanes renminbi a la tarjeta bancaria del estudiante en el continente. Luego, el estudiante cambia el dinero por dólares de Hong Kong y se dirige a una casa de cambio de Activos Cripto en Hong Kong para comprar USDT, pidiendo al empleado que transfiera la moneda virtual a la dirección de billetera designada. Sin embargo, poco después de la transacción, la policía informa al estudiante que está involucrado en un Blanqueo de capital.
De hecho, este es un caso típico de blanqueo de capital estilo "conexión a U", estrechamente relacionado con redes de crimen organizado en el sudeste asiático.
A través del análisis de fondos en la dirección de recepción U especificada, se descubrió que los 2396 USDT fluyeron posteriormente hacia una dirección de comerciante de una plataforma de garantía, que ha tenido una relación comercial prolongada con ciertos plataformas de garantía en el sudeste asiático. Estas plataformas de garantía han proporcionado servicios durante mucho tiempo a la industria del crimen organizado en el sudeste asiático, incluyendo apuestas ilegales en línea, producción ilícita, blanqueo de capital, fraude, entre otros.
Este evento indica que los grupos de fraude en el sudeste asiático están utilizando los establecimientos de cambio de Activos Cripto en Hong Kong para el blanqueo de capital. Su patrón es el común "carta de regreso a U", es decir, los lavadores de dinero recogen el dinero ilícito en moneda fiduciaria de las víctimas de fraude, lo cambian rápidamente por USDT en el mercado de intercambio extrabursátil, lo transfieren de nuevo a la dirección de blockchain de los estafadores y obtienen una comisión de ello.
Debido a que la compra de USDT requiere una gran cantidad de información de tarjetas bancarias y de identificación real, los blanqueadores de capital reclutan con anticipación a un gran número de trabajadores a tiempo parcial para formar una "flota de blanqueo de capital", estos trabajadores a tiempo parcial son conocidos como "carneros" o "conductores". En este evento, estudiantes universitarios del continente se convirtieron en conductores de blanqueo de capital sin saberlo, ayudando a los blanqueadores de capital a completar la conversión de fondos junto con un proveedor de servicios de intercambio fuera de línea de activos virtuales de Hong Kong.
Un análisis más profundo muestra que este incidente de blanqueo de capital no es un caso aislado, sino que es solo la punta del iceberg de una gran organización de blanqueo de capital altamente industrializada. En menos de tres meses, solo esta flota de blanqueo ha lavado ilegalmente más de 310,000 dólares en Hong Kong utilizando el mismo método. Teniendo en cuenta la posibilidad de que existan otros grupos no detectados, la escala real de estas actividades de blanqueo de capital industrializadas que utilizan ilegalmente el VAOTC de Hong Kong puede ser aún más enorme.
Actualmente, la industria de comercio extrabursátil de activos cripto (VAOTC) en Hong Kong todavía se encuentra en una etapa de regulación insuficiente, y muchas plataformas, debido a la falta de mecanismos de cumplimiento efectivos, se han convertido en un importante canal para el blanqueo de capitales de fraudes. La Oficina de Servicios Financieros y Tesorería de Hong Kong (FSTB) ha publicado en febrero de 2024 un documento de consulta legislativa sobre los servicios de comercio extrabursátil de activos cripto (OTC), proponiendo la introducción de un sistema de licencias para comerciantes OTC a través de la Ley de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (AMLO).
Con la inminente implementación de políticas regulatorias para el comercio extrabursátil (OTC) de activos virtuales en Hong Kong, los proveedores de servicios OTC enfrentan una presión de cumplimiento sin precedentes. Los operadores de VAOTC necesitan urgentemente sistematizar el proceso de debida diligencia del cliente (KYC) y el mecanismo de revisión del origen de fondos (AML), realizando una revisión exhaustiva de los riesgos potenciales de fondos ilegales en sus operaciones.
Para hacer frente proactivamente al inminente sistema de licencias OTC, los participantes de la industria no solo deben entender activamente los requisitos de cumplimiento que los departamentos pertinentes implementarán, sino que también deben establecer un sistema interno de control de riesgos completo para garantizar que todas las actividades de transacción cumplan con los estándares de prevención del blanqueo de capital y financiamiento del terrorismo. Además, las plataformas OTC deben fortalecer la comunicación con los organismos reguladores y las organizaciones de autorregulación de la industria, mantenerse al tanto de la dinámica de políticas y utilizar medios técnicos para reforzar la supervisión de las transacciones, identificando oportunamente comportamientos sospechosos.
En general, la próxima política de cumplimiento de OTC que se implementará en Hong Kong representa una importante oportunidad para el desarrollo normativo de la industria de comercio extrabursátil de activos virtuales. Los operadores dentro de la industria deben adaptarse proactivamente a los cambios en el entorno regulatorio, mejorando constantemente su nivel de cumplimiento para así aumentar su competitividad y lograr un desarrollo estable a largo plazo.
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rugged_again
· 07-23 06:57
¿Solo 3 meses y ya has hecho 310,000? amateur...
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SurvivorshipBias
· 07-23 03:22
¿Quién todavía sigue las reglas ahora?
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Ser_Liquidated
· 07-22 07:26
Estos estudiantes, han aprendido cosas malas.
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OfflineNewbie
· 07-20 17:24
¡Cuidado con tomar a la gente por tonta, abuelo!
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Anon32942
· 07-20 17:24
El riesgo de jugar con u es realmente grande.
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degenonymous
· 07-20 17:18
No se puede regular, es un remedio temporal y no una solución de fondo.
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DeadTrades_Walking
· 07-20 17:13
Jugar con OTC puede causar problemas, es aterrador.
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airdrop_whisperer
· 07-20 17:12
Si hay riesgos, dímelo antes, casi fui a trabajar a tiempo parcial.
Hong Kong VAOTC se convierte en un canal de blanqueo de capital para el crimen en el sudeste asiático, 310,000 dólares entran a Hong Kong en marzo.
El caso de blanqueo de capital de activos cripto en Hong Kong revela la infiltración de la industria de fraude en el sudeste asiático
Hong Kong, como un libre puerto de renombre mundial y centro financiero internacional, ya ha desarrollado un próspero ecosistema económico de encriptación. Los proveedores de servicios de negociación extrabursátil de activos virtuales (VAOTC) y las plataformas de negociación de activos virtuales (VATP) ofrecen conjuntamente servicios de intercambio de tokens y de entrada y salida de capital a los inversores, formando una estructura de mercado única.
Sin embargo, la alta anonimidad y la característica sin fronteras de los activos virtuales bajo la tecnología blockchain también facilitan actividades delictivas. Una gran cantidad de activos cripto relacionados con el crimen, especialmente las monedas estables, han entrado sigilosamente en el ecosistema cripto de Hong Kong, lo que ha traído a los operadores y a los inversores comunes problemas como la contaminación de fondos y riesgos legales y de cumplimiento.
Recientemente, un incidente en el que un estudiante universitario en el continente fue a Hong Kong para ayudar a alguien a cambiar U ha llamado la atención. El estudiante creía que comerciar con moneda virtual en Hong Kong era legal y no había ningún problema, pero luego descubrió que su cuenta bancaria, WeChat y Alipay estaban completamente congeladas por la policía del continente. Resulta que, durante su estancia en Hong Kong, conoció a alguien a través de una plataforma en línea, quien le pidió que le ayudara a comprar USDT y le ofreció una recompensa.
El proceso específico es que la otra parte transfiere yuanes renminbi a la tarjeta bancaria del estudiante en el continente. Luego, el estudiante cambia el dinero por dólares de Hong Kong y se dirige a una casa de cambio de Activos Cripto en Hong Kong para comprar USDT, pidiendo al empleado que transfiera la moneda virtual a la dirección de billetera designada. Sin embargo, poco después de la transacción, la policía informa al estudiante que está involucrado en un Blanqueo de capital.
De hecho, este es un caso típico de blanqueo de capital estilo "conexión a U", estrechamente relacionado con redes de crimen organizado en el sudeste asiático.
A través del análisis de fondos en la dirección de recepción U especificada, se descubrió que los 2396 USDT fluyeron posteriormente hacia una dirección de comerciante de una plataforma de garantía, que ha tenido una relación comercial prolongada con ciertos plataformas de garantía en el sudeste asiático. Estas plataformas de garantía han proporcionado servicios durante mucho tiempo a la industria del crimen organizado en el sudeste asiático, incluyendo apuestas ilegales en línea, producción ilícita, blanqueo de capital, fraude, entre otros.
Este evento indica que los grupos de fraude en el sudeste asiático están utilizando los establecimientos de cambio de Activos Cripto en Hong Kong para el blanqueo de capital. Su patrón es el común "carta de regreso a U", es decir, los lavadores de dinero recogen el dinero ilícito en moneda fiduciaria de las víctimas de fraude, lo cambian rápidamente por USDT en el mercado de intercambio extrabursátil, lo transfieren de nuevo a la dirección de blockchain de los estafadores y obtienen una comisión de ello.
Debido a que la compra de USDT requiere una gran cantidad de información de tarjetas bancarias y de identificación real, los blanqueadores de capital reclutan con anticipación a un gran número de trabajadores a tiempo parcial para formar una "flota de blanqueo de capital", estos trabajadores a tiempo parcial son conocidos como "carneros" o "conductores". En este evento, estudiantes universitarios del continente se convirtieron en conductores de blanqueo de capital sin saberlo, ayudando a los blanqueadores de capital a completar la conversión de fondos junto con un proveedor de servicios de intercambio fuera de línea de activos virtuales de Hong Kong.
Un análisis más profundo muestra que este incidente de blanqueo de capital no es un caso aislado, sino que es solo la punta del iceberg de una gran organización de blanqueo de capital altamente industrializada. En menos de tres meses, solo esta flota de blanqueo ha lavado ilegalmente más de 310,000 dólares en Hong Kong utilizando el mismo método. Teniendo en cuenta la posibilidad de que existan otros grupos no detectados, la escala real de estas actividades de blanqueo de capital industrializadas que utilizan ilegalmente el VAOTC de Hong Kong puede ser aún más enorme.
Actualmente, la industria de comercio extrabursátil de activos cripto (VAOTC) en Hong Kong todavía se encuentra en una etapa de regulación insuficiente, y muchas plataformas, debido a la falta de mecanismos de cumplimiento efectivos, se han convertido en un importante canal para el blanqueo de capitales de fraudes. La Oficina de Servicios Financieros y Tesorería de Hong Kong (FSTB) ha publicado en febrero de 2024 un documento de consulta legislativa sobre los servicios de comercio extrabursátil de activos cripto (OTC), proponiendo la introducción de un sistema de licencias para comerciantes OTC a través de la Ley de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (AMLO).
Con la inminente implementación de políticas regulatorias para el comercio extrabursátil (OTC) de activos virtuales en Hong Kong, los proveedores de servicios OTC enfrentan una presión de cumplimiento sin precedentes. Los operadores de VAOTC necesitan urgentemente sistematizar el proceso de debida diligencia del cliente (KYC) y el mecanismo de revisión del origen de fondos (AML), realizando una revisión exhaustiva de los riesgos potenciales de fondos ilegales en sus operaciones.
Para hacer frente proactivamente al inminente sistema de licencias OTC, los participantes de la industria no solo deben entender activamente los requisitos de cumplimiento que los departamentos pertinentes implementarán, sino que también deben establecer un sistema interno de control de riesgos completo para garantizar que todas las actividades de transacción cumplan con los estándares de prevención del blanqueo de capital y financiamiento del terrorismo. Además, las plataformas OTC deben fortalecer la comunicación con los organismos reguladores y las organizaciones de autorregulación de la industria, mantenerse al tanto de la dinámica de políticas y utilizar medios técnicos para reforzar la supervisión de las transacciones, identificando oportunamente comportamientos sospechosos.
En general, la próxima política de cumplimiento de OTC que se implementará en Hong Kong representa una importante oportunidad para el desarrollo normativo de la industria de comercio extrabursátil de activos virtuales. Los operadores dentro de la industria deben adaptarse proactivamente a los cambios en el entorno regulatorio, mejorando constantemente su nivel de cumplimiento para así aumentar su competitividad y lograr un desarrollo estable a largo plazo.