Mecanismo de congelación de la moneda estable USDT y su impacto
USDT es una moneda estable vinculada al dólar estadounidense, emitida por la empresa Tether y que opera en la red blockchain a través de contratos inteligentes. Como moneda estable centralizada, USDT tiene la anonimidad y las características sin permisos de las criptomonedas, al mismo tiempo que otorga un gran control al emisor. Esto incluye la capacidad de emitir más monedas, destruir monedas y restringir el uso de USDT en direcciones específicas, lo que se conoce como la función de "congelar".
La operación de congelación suele ser solicitada por las autoridades gubernamentales de aplicación de la ley o desencadenada por incidentes de seguridad significativos, con el objetivo de detener actividades ilegales y proteger los activos dañados. A medida que el uso de USDT en el sistema financiero se ha vuelto cada vez más común, también han aumentado las actividades delictivas relacionadas, lo que ha llevado a que las acciones de congelación sean más frecuentes. Esto ha tenido un impacto negativo en muchas empresas de Web3 que operan normalmente pero que, sin querer, reciben fondos de alto riesgo, e incluso ha traído riesgos legales.
A continuación, se analizará el reciente incidente en el que el Grupo Huy Wang de Camboya congeló 29,62 millones de USDT.
Visión general del Grupo Huiwang
Huiwang Group es un gran grupo financiero en Camboya, cuyas operaciones abarcan áreas como billeteras de criptomonedas, pagos, garantías de transacciones, seguros y exchanges. Su negocio central de pagos y garantías utiliza ampliamente USDT. Según los datos de una plataforma de monitoreo de riesgos, las direcciones oficiales y de usuarios de HuionePay y HuioneGuarantee, que pertenecen a Huiwang, superan las 180,000, lo que lo convierte en la empresa de criptomonedas más grande de la región, con influencia que se extiende por todo el sudeste asiático y el este de Asia.
Desde junio de 2022 hasta junio de 2024, la escala mensual de fondos de las direcciones de negocios relacionadas con Huiwang ha aumentado continuamente, pasando de un mínimo de 10.3 millones de USDT a un máximo de 83.9 millones de USDT, alcanzando un total de 1023.97 millones de USDT en dos años. Durante el mismo período, estas direcciones han mantenido un alto nivel de reservas, con un saldo promedio diario de 35.68 millones de USDT.
Sin embargo, debido a que el sudeste asiático es una zona de alta incidencia de actividades ilegales con criptomonedas, la dirección comercial de Huiwang se ha visto afectada en cierta medida. Tomando como ejemplo su dirección comercial principal, durante el período de julio de 2023 a junio de 2024, el porcentaje de fondos de alto riesgo relacionados con juegos de azar en línea, industrias delictivas, lavado de dinero y fraudes en los fondos entrantes de esa dirección alcanzó el 19.92%.
Análisis de eventos de congelación
El 13 de julio de 2024, una dirección en la red Tron fue restringida, y 29.62 millones de USDT fueron congelados. La investigación muestra que esta dirección alcanzó un volumen de transacciones de 1,000 millones de USDT solo 5 días después de su creación, recibiendo grandes cantidades de fondos de usuarios de Huobang y direcciones oficiales.
Una investigación más profunda reveló que, en un incidente de robo en un intercambio japonés, parte de los activos robados entraron en el sistema de pago de Huibao a través de intercambios entre cadenas. Específicamente, aproximadamente 610 BTC se transfirieron a las redes Avalanche y Ethereum a través de diferentes puentes entre cadenas, y luego se cambiaron por aproximadamente 31.82 millones de dólares en moneda estable, y finalmente, alrededor de 14 millones de dólares fluyeron a una dirección congelada.
Cabe destacar que parte de los fondos involucrados en otro incidente de robo de intercambio también están relacionados con Huibao. En junio de 2024, al menos 1,05 millones de USDT se trasladaron a la dirección de los usuarios de Huibao Pay y se transfirieron a varias direcciones de negocios oficiales.
Aunque no hay pruebas directas que indiquen que este congelamiento esté relacionado con estos incidentes de seguridad, dado que otras direcciones de Huiwang no se vieron afectadas, esta acción parece no estar dirigida a Huiwang Group en sí.
Impacto después del congelamiento
El 29.63 millones de USDT congelados representan aproximadamente el 75% de las reservas de Huiwang, lo que ha generado cierta presión en su negocio de retiros. El análisis muestra que, 2.5 horas después del incidente de congelación, Huiwang habilitó una nueva dirección de negocio para manejar los depósitos y retiros de los usuarios. Hasta el 16 de julio, el volumen de transacciones de esta dirección ha alcanzado los 733 millones de USDT.
A pesar de experimentar una gran salida de fondos, Huiwang ha complementado oportunamente sus reservas desde otras direcciones comerciales y actualmente todavía puede satisfacer la demanda de retiros de los usuarios. El saldo actual de la nueva dirección se mantiene alrededor de 12.88 millones USDT, y no se han detectado anomalías de fondos evidentes.
Este evento resalta las ventajas de las monedas estables centralizadas en la lucha contra el crimen, al mismo tiempo que refleja los desafíos que enfrenta la industria de las criptomonedas en términos de cumplimiento y gestión de riesgos. Las empresas deben fortalecer el control interno y la debida diligencia para evitar involucrarse inadvertidamente en flujos de fondos ilegales, reduciendo así los riesgos regulatorios como el de ser congelados.
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Análisis del evento de congelación de USDT: causas e impactos de la restricción de 29.62 millones de monedas estables del Grupo Huiwang
Mecanismo de congelación de la moneda estable USDT y su impacto
USDT es una moneda estable vinculada al dólar estadounidense, emitida por la empresa Tether y que opera en la red blockchain a través de contratos inteligentes. Como moneda estable centralizada, USDT tiene la anonimidad y las características sin permisos de las criptomonedas, al mismo tiempo que otorga un gran control al emisor. Esto incluye la capacidad de emitir más monedas, destruir monedas y restringir el uso de USDT en direcciones específicas, lo que se conoce como la función de "congelar".
La operación de congelación suele ser solicitada por las autoridades gubernamentales de aplicación de la ley o desencadenada por incidentes de seguridad significativos, con el objetivo de detener actividades ilegales y proteger los activos dañados. A medida que el uso de USDT en el sistema financiero se ha vuelto cada vez más común, también han aumentado las actividades delictivas relacionadas, lo que ha llevado a que las acciones de congelación sean más frecuentes. Esto ha tenido un impacto negativo en muchas empresas de Web3 que operan normalmente pero que, sin querer, reciben fondos de alto riesgo, e incluso ha traído riesgos legales.
A continuación, se analizará el reciente incidente en el que el Grupo Huy Wang de Camboya congeló 29,62 millones de USDT.
Visión general del Grupo Huiwang
Huiwang Group es un gran grupo financiero en Camboya, cuyas operaciones abarcan áreas como billeteras de criptomonedas, pagos, garantías de transacciones, seguros y exchanges. Su negocio central de pagos y garantías utiliza ampliamente USDT. Según los datos de una plataforma de monitoreo de riesgos, las direcciones oficiales y de usuarios de HuionePay y HuioneGuarantee, que pertenecen a Huiwang, superan las 180,000, lo que lo convierte en la empresa de criptomonedas más grande de la región, con influencia que se extiende por todo el sudeste asiático y el este de Asia.
Desde junio de 2022 hasta junio de 2024, la escala mensual de fondos de las direcciones de negocios relacionadas con Huiwang ha aumentado continuamente, pasando de un mínimo de 10.3 millones de USDT a un máximo de 83.9 millones de USDT, alcanzando un total de 1023.97 millones de USDT en dos años. Durante el mismo período, estas direcciones han mantenido un alto nivel de reservas, con un saldo promedio diario de 35.68 millones de USDT.
Sin embargo, debido a que el sudeste asiático es una zona de alta incidencia de actividades ilegales con criptomonedas, la dirección comercial de Huiwang se ha visto afectada en cierta medida. Tomando como ejemplo su dirección comercial principal, durante el período de julio de 2023 a junio de 2024, el porcentaje de fondos de alto riesgo relacionados con juegos de azar en línea, industrias delictivas, lavado de dinero y fraudes en los fondos entrantes de esa dirección alcanzó el 19.92%.
Análisis de eventos de congelación
El 13 de julio de 2024, una dirección en la red Tron fue restringida, y 29.62 millones de USDT fueron congelados. La investigación muestra que esta dirección alcanzó un volumen de transacciones de 1,000 millones de USDT solo 5 días después de su creación, recibiendo grandes cantidades de fondos de usuarios de Huobang y direcciones oficiales.
Una investigación más profunda reveló que, en un incidente de robo en un intercambio japonés, parte de los activos robados entraron en el sistema de pago de Huibao a través de intercambios entre cadenas. Específicamente, aproximadamente 610 BTC se transfirieron a las redes Avalanche y Ethereum a través de diferentes puentes entre cadenas, y luego se cambiaron por aproximadamente 31.82 millones de dólares en moneda estable, y finalmente, alrededor de 14 millones de dólares fluyeron a una dirección congelada.
Cabe destacar que parte de los fondos involucrados en otro incidente de robo de intercambio también están relacionados con Huibao. En junio de 2024, al menos 1,05 millones de USDT se trasladaron a la dirección de los usuarios de Huibao Pay y se transfirieron a varias direcciones de negocios oficiales.
Aunque no hay pruebas directas que indiquen que este congelamiento esté relacionado con estos incidentes de seguridad, dado que otras direcciones de Huiwang no se vieron afectadas, esta acción parece no estar dirigida a Huiwang Group en sí.
Impacto después del congelamiento
El 29.63 millones de USDT congelados representan aproximadamente el 75% de las reservas de Huiwang, lo que ha generado cierta presión en su negocio de retiros. El análisis muestra que, 2.5 horas después del incidente de congelación, Huiwang habilitó una nueva dirección de negocio para manejar los depósitos y retiros de los usuarios. Hasta el 16 de julio, el volumen de transacciones de esta dirección ha alcanzado los 733 millones de USDT.
A pesar de experimentar una gran salida de fondos, Huiwang ha complementado oportunamente sus reservas desde otras direcciones comerciales y actualmente todavía puede satisfacer la demanda de retiros de los usuarios. El saldo actual de la nueva dirección se mantiene alrededor de 12.88 millones USDT, y no se han detectado anomalías de fondos evidentes.
Este evento resalta las ventajas de las monedas estables centralizadas en la lucha contra el crimen, al mismo tiempo que refleja los desafíos que enfrenta la industria de las criptomonedas en términos de cumplimiento y gestión de riesgos. Las empresas deben fortalecer el control interno y la debida diligencia para evitar involucrarse inadvertidamente en flujos de fondos ilegales, reduciendo así los riesgos regulatorios como el de ser congelados.