Activos Cripto y crimen en el dark web: tendencias de 2020 y desafíos regulatorios
Los Activos Cripto, debido a su alta secretividad y capacidad transfronteriza, han estado estrechamente relacionados con el dark web, el lavado de dinero y otros delitos cibernéticos desde su creación. Es innegable que el dark web es, de hecho, uno de los mayores escenarios de aplicación de los Activos Cripto.
La antigua "Ruta de la Seda", como una plataforma de comercio electrónico bastante conocida en el dark web, realizaba diversas transacciones ilegales como drogas, armas, etc., y fue cerrada por las autoridades en 2013. Sin embargo, el dark web no desapareció, sino que surgieron nuevas plataformas sustitutas. Según las estadísticas, en comparación con 2019, la actividad del mercado en el dark web mostró una tendencia de duplicación en 2020.
Filtración de contraseña de cuenta de Zoom
En abril de 2020, medios de comunicación informaron que 530,000 contraseñas de cuentas de Zoom estaban a la venta en el dark web, involucrando a usuarios de varias instituciones conocidas. El precio de cada cuenta era de solo 0.002 centavos, con un precio total de aproximadamente 10 dólares. Tras la verificación, se constató que la mayoría de los datos eran correctos, lo que sugiere que Zoom pudo haber sufrido un ataque de violación de bases de datos. Este incidente expuso las deficiencias de Zoom en la protección de los datos de los usuarios.
El papel de los Activos Cripto en el comercio del dark web
La aparición de Activos Cripto ha cambiado el patrón de flujo de fondos en las transacciones del dark web. Según estadísticas, solo con Bitcoin se han registrado más de 1,000 millones de dólares en transacciones en el mercado del dark web en el último año. Además de Bitcoin, Monero, Litecoin, Dash y Ethereum también se utilizan ampliamente en transacciones ilegales.
En los últimos años, varios incidentes de filtración masiva de datos han estado relacionados con transacciones en el dark web, afectando la información de usuarios en múltiples sectores como plataformas sociales, hoteles y sistemas educativos. Estos datos suelen ser vendidos en el dark web utilizando Activos Cripto como medio de transacción.
Dificultades para rastrear transacciones de Activos Cripto en el dark web
Los métodos de lavado de dinero comúnmente utilizados por los hackers incluyen el uso de servicios de intercambio de monedas digitales, así como pasos de desvío y consolidación. Ellos convierten Activos Cripto en formas intermedias como moneda de juegos en línea, para luego cambiarlas por moneda fiduciaria. Además, también utilizan servicios de mezcla de monedas para dispersar los fondos en pequeñas cantidades, alargando el intervalo de transacciones y aumentando la dificultad de seguimiento.
Sugerencias para la mejora del sistema de regulación en 2020
Utilizar la función KYT (Conoce tu Transacción) para identificar actividades de transacción sospechosas.
Fortalecer el intercambio de información y la colaboración entre empresas, organismos reguladores, departamentos de aplicación de la ley y bolsas.
Promover la cooperación internacional y establecer un sistema de regulación transfronteriza.
Desempeñar el papel de intermediario de la empresa de seguridad, facilitando el intercambio de información entre los participantes del mercado.
Actualmente, varias empresas de seguridad están ayudando a las autoridades a investigar casos relacionados con Activos Cripto a través de sistemas de cumplimiento contra el lavado de dinero y de investigación forense, proporcionando pruebas clave para la resolución de los casos.
La dualidad del crimen en la dark web
Para los delitos en el dark web, existen dos puntos de vista: los pesimistas creen que la tecnología se utiliza indebidamente para actividades delictivas; los optimistas creen que se puede extraer experiencia técnica de esto para el beneficio del público.
No debemos ignorar los riesgos que conllevan los delitos relacionados con Activos Cripto, pero también debemos reconocer sus posibles aplicaciones positivas. En el futuro, la cooperación internacional estrecha y la aplicación efectiva de la tecnología serán clave para lograr una regulación positiva de Activos Cripto. Necesitamos promover el desarrollo saludable de Activos Cripto mientras prevenimos que se conviertan en un caldo de cultivo para actividades ilegales y en destructores del orden financiero.
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Tendencias del crimen en el dark web de Activos Cripto en 2020: desafíos regulatorios y estrategias de respuesta
Activos Cripto y crimen en el dark web: tendencias de 2020 y desafíos regulatorios
Los Activos Cripto, debido a su alta secretividad y capacidad transfronteriza, han estado estrechamente relacionados con el dark web, el lavado de dinero y otros delitos cibernéticos desde su creación. Es innegable que el dark web es, de hecho, uno de los mayores escenarios de aplicación de los Activos Cripto.
La antigua "Ruta de la Seda", como una plataforma de comercio electrónico bastante conocida en el dark web, realizaba diversas transacciones ilegales como drogas, armas, etc., y fue cerrada por las autoridades en 2013. Sin embargo, el dark web no desapareció, sino que surgieron nuevas plataformas sustitutas. Según las estadísticas, en comparación con 2019, la actividad del mercado en el dark web mostró una tendencia de duplicación en 2020.
Filtración de contraseña de cuenta de Zoom
En abril de 2020, medios de comunicación informaron que 530,000 contraseñas de cuentas de Zoom estaban a la venta en el dark web, involucrando a usuarios de varias instituciones conocidas. El precio de cada cuenta era de solo 0.002 centavos, con un precio total de aproximadamente 10 dólares. Tras la verificación, se constató que la mayoría de los datos eran correctos, lo que sugiere que Zoom pudo haber sufrido un ataque de violación de bases de datos. Este incidente expuso las deficiencias de Zoom en la protección de los datos de los usuarios.
El papel de los Activos Cripto en el comercio del dark web
La aparición de Activos Cripto ha cambiado el patrón de flujo de fondos en las transacciones del dark web. Según estadísticas, solo con Bitcoin se han registrado más de 1,000 millones de dólares en transacciones en el mercado del dark web en el último año. Además de Bitcoin, Monero, Litecoin, Dash y Ethereum también se utilizan ampliamente en transacciones ilegales.
En los últimos años, varios incidentes de filtración masiva de datos han estado relacionados con transacciones en el dark web, afectando la información de usuarios en múltiples sectores como plataformas sociales, hoteles y sistemas educativos. Estos datos suelen ser vendidos en el dark web utilizando Activos Cripto como medio de transacción.
Dificultades para rastrear transacciones de Activos Cripto en el dark web
Los métodos de lavado de dinero comúnmente utilizados por los hackers incluyen el uso de servicios de intercambio de monedas digitales, así como pasos de desvío y consolidación. Ellos convierten Activos Cripto en formas intermedias como moneda de juegos en línea, para luego cambiarlas por moneda fiduciaria. Además, también utilizan servicios de mezcla de monedas para dispersar los fondos en pequeñas cantidades, alargando el intervalo de transacciones y aumentando la dificultad de seguimiento.
Sugerencias para la mejora del sistema de regulación en 2020
Actualmente, varias empresas de seguridad están ayudando a las autoridades a investigar casos relacionados con Activos Cripto a través de sistemas de cumplimiento contra el lavado de dinero y de investigación forense, proporcionando pruebas clave para la resolución de los casos.
La dualidad del crimen en la dark web
Para los delitos en el dark web, existen dos puntos de vista: los pesimistas creen que la tecnología se utiliza indebidamente para actividades delictivas; los optimistas creen que se puede extraer experiencia técnica de esto para el beneficio del público.
No debemos ignorar los riesgos que conllevan los delitos relacionados con Activos Cripto, pero también debemos reconocer sus posibles aplicaciones positivas. En el futuro, la cooperación internacional estrecha y la aplicación efectiva de la tecnología serán clave para lograr una regulación positiva de Activos Cripto. Necesitamos promover el desarrollo saludable de Activos Cripto mientras prevenimos que se conviertan en un caldo de cultivo para actividades ilegales y en destructores del orden financiero.