المتهم الرئيسي في قضية لونغ تينغ غري في المملكة المتحدة ينفي تهمة غسيل الأموال

المشتبه به الرئيسي في قضية غسيل الأموال المتعلقة بالبيتكوين، 钱某某، المتهم بجمع الودائع العامة بشكل غير قانوني، نفى مؤخرًا التهم في محكمة جنوب ورك في لندن. تتعلق هذه القضية بغسيل الأموال الكبير باستخدام البيتكوين، وقد أثارت اهتمامًا واسعًا.

هوية وخلفية شخص يدعى "钱某某" غامضة إلى حد كبير. في مارس 2014، قام بتأسيس شركة "تيانجين جراي للتكنولوجيا الإلكترونية" مع آخرين في مدينة تيانجين، حيث قاموا بالترويج لما يسمى "استثمارات قصيرة الأجل عالية العائد" لكبار السن. هذه المنتجات تعد بعوائد سنوية تصل إلى 100% إلى 300%، مع فترات استثمار تتراوح من 6 إلى 30 شهراً.

من خلال انتشار على نمط التسويق الهرمي، توسعت شركة 蓝天格锐 بسرعة في جميع أنحاء البلاد، وأنشأت عشرات الفروع، حيث بلغ عدد الضحايا أكثر من 100,000 شخص. حصل 钱某某 من خلال هذه الطريقة غير القانونية لجمع الأموال على مئات المليارات من الدولارات في فترة زمنية قصيرة.

حول الهوية الحقيقية للشخص المعروف باسم "钱某某"، هناك العديد من التساؤلات. هناك شائعات تقول إنه تخرج من جامعة معروفة ويحمل درجة الدكتوراه، لكن بعد التحقق قد تكون هذه الادعاءات غير صحيحة. وهناك أيضًا معلومات تفيد بأنه درس في الولايات المتحدة ويفهم في المالية. وهناك قول آخر بأنه تعرض لحادث سيارة أدى إلى عدم قدرته على الحركة، ويحتاج إلى كرسي متحرك للتنقل.

من الجدير بالذكر أن تشيانغ مومو قد دخل بالفعل في مجال تعدين البيتكوين قبل استخدام منصة Blue Sky Ge Rui لتخزين الأموال. في عام 2013، أسس "مزرعة" كبيرة الحجم، وقدم خدمات استضافة أجهزة التعدين. من خلال تعدين البيتكوين، بدأ تدريجياً في فهم مزايا البيتكوين في تحويل الأموال وغسيل الأموال.

في أبريل 2017، بدأت أجهزة الأمن تحقيقًا ضد شركة لانتانغ غوري للاشتباه في جمع الأموال من الجمهور بشكل غير قانوني. في يونيو 2019، ألقت أجهزة الأمن القبض على 50 مشتبهًا بهم في الجريمة، من بينهم تم إحالة 28 منهم للمحاكمة. في فبراير 2021، نظرت محكمة منطقة هيدونغ في تيانجين علنًا في هذه القضية، حيث تم محاكمة الممثل القانوني رين وبعض مساعديه. وقد أكدت المحكمة أن المبلغ المتورط في القضية بلغ أكثر من 40.2 مليار يوان بين يونيو 2014 وأغسطس 2017.

قام شخص يُدعى "钱某某" بعد وقوع الحادث باستخدام اسم مستعار "张亚迪"، ودخل المملكة المتحدة حاملًا جواز سفر من سانت كيتس ونيفيس. كانت لديه في الكمبيوتر المحمول الذي يحمله محفظة بيتكوين باردة تحتوي على كمية كبيرة من الأموال المجمعة بشكل غير قانوني. حاليًا، يسعى 128,000 مستثمر صيني لاسترداد أموالهم، لكنهم يواجهون صعوبات متعددة مثل المطالبات عبر الحدود، وحقوق ملكية العملات الافتراضية، وتحويل القيمة.

وفقًا للتدقيق الخاص، جمعت شركة لانتينغ جيروي أكثر من 40.2 مليار يوان، حيث تم استخدام أكثر من 1.14 مليار يوان لشراء البيتكوين. وقد بدأت النيابة الملكية البريطانية إجراءات استرداد مدنية، وإذا لم يكن هناك أفراد أو كيانات أخرى تدعي حقوقًا على الأصول الإجرامية، ستقسم الأصول بين الشرطة البريطانية ووزارة الداخلية.

بالنسبة لكيفية استرداد المستثمرين المحليين للخسائر، يبدو أن الأمر ليس سهلاً في الوقت الحالي. قد تستغرق إجراءات التعويض وقتًا طويلاً، مشابهًا لعملية معالجة القضايا المالية الكبيرة الأخرى. وهذا يذكّر المستثمرين مرة أخرى بضرورة توخي الحذر من وعود العوائد العالية، وتجنب الوقوع في فخ الاحتيال بسبب الطمع.