تحليل وضع الجرائم الإلكترونية في صناعة Web3 لعام 2024
سنة 2024 ستكون سنة ذات دلالة بارزة لصناعة Web3. حيث وصلت القيمة السوقية للعملات المشفرة ودرجة اعتماد بنية الصناعة التحتية إلى مستويات غير مسبوقة، بينما بدأ المجرمون أيضًا في استخدام البنية التحتية للتشفير بشكل أكبر لتحسين أنشطتهم غير القانونية أو خلق أنماط جديدة للجريمة. من خلال إحصاء وتحليل حجم الأنواع الرئيسية من الجرائم المشفرة، توضح هذه المقالة تأثير تدابير الامتثال على كبح حجم الجرائم، بهدف إثارة اهتمام الصناعة والحكومة بشأن مخاطر الجرائم المشفرة.
وضع جرائم التشفير لا يزال صارمًا
في عام 2024، بلغ إجمالي مبلغ العملات المستقرة التي استلمتها العناوين عالية المخاطر 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن مستوى العام السابق. شكلت هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي حجم تداول العملات المستقرة لذلك العام، على الرغم من أنها انخفضت بمقدار 0.80% مقارنة بعام 2023، إلا أنها لا تزال أعلى بشكل ملحوظ من مستويات عامي 2021 و2022.
فيما يتعلق بأنواع العملات المستقرة، كانت عملة USDT على شبكة ترون تهيمن منذ عام 2021 حتى 2024. ومع ذلك، شهدت حصة عملتي USDT وUSDC على شبكة إيثريوم زيادة في عام 2024.
تزايد حجم القمار عبر الإنترنت
في عام 2024، وصلت قيمة الأموال في منصات المقامرة عبر الإنترنت ومنصات الدفع المتعلقة بها إلى 217.8 مليار دولار، بزيادة تزيد عن 17.50% مقارنة بعام 2023. ومن الملاحظ أن نسبة استخدام USDC في مجال المقامرة عبر الإنترنت قد ارتفعت بشكل كبير، من 5.22% في عام 2023 إلى 13.36% في عام 2024، مما يعكس أنه على الرغم من إصدار USDC وتنظيمه من قبل كيانات متوافقة، إلا أن استخدامه في المجالات غير القانونية لا يزال يتوسع.
حجم تجارة الصناعة السوداء والرمادية لا يتقلص
في عام 2024، تلقت العناوين المرتبطة بالصناعات السوداء والرمادية على شبكة الإيثيريوم وشبكة ترون أكثر من 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، ويتجاوز بكثير مستويات عامي 2021 و2022. تلعب منصات تداول العملات المشفرة المضمونة دورًا مهمًا في تطور الصناعات السوداء والرمادية، حيث تبني آلية ثقة بين المجرمين. على سبيل المثال، توسع حجم الأعمال لمنصة ضمان معينة إلى 2.64 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2024.
التشفير الاحتيال规模激增
في عام 2024، شهدت أحجام العملات المستقرة التي تتلقاها عناوين blockchain المرتبطة بالنشاط الاحتيالي زيادة هائلة، حيث بلغت 52.5 مليار دولار، متجاوزة المجموع الإجمالي للسنوات السابقة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الاتجاهات في النمو دقيقة تمامًا، حيث أن قيود أساليب الإحصاء وتحسن تقنيات الاحتيال في الكيانات غير القانونية قد تؤدي إلى عدم تضمين بعض الحالات في الإحصائيات.
في عام 2024، تلقت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة غسل الأموال ما مجموعه 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023، ويظل ثابتًا مقارنة بعام 2022. قد يشير ذلك إلى أن الإجراءات القانونية والسياسات التنظيمية في السنوات الأخيرة قد أثرت بشكل فعال على جرائم غسل الأموال في صناعة التشفير.
زيادة كبيرة في أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة
في عام 2024، تعاونت الشركات الرئيسية المصدرة للعملات المستقرة بنشاط مع إجراءات إنفاذ القانون، حيث جمدت عملات مستقرة بقيمة تزيد عن 1.3 مليار دولار على شبكتي إيثيريوم وترون، وهو ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث السابقة. وبلغ حجم المعاملات للعناوين المجمدة في ذلك العام 12.9 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا مستوى عام 2023، مما يدل على أن الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالتشفير على السلسلة كانت نشطة منذ فترة طويلة، ولكن لم يتم التصدي لها بفعالية حتى عام 2024.
تراجعت قيمة الأموال المرتبطة بعناوين blockchain للكيانات الخاضعة للعقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) ومكتب تمويل مكافحة الإرهاب الوطني الإسرائيلي (NBCTF) سنويًا بعد أن بلغت ذروتها في عام 2022. ومع ذلك، فإن هذه التدابير العقابية لها تأثير محدود على الجماعات الإجرامية التي تستفيد من البنية التحتية للتشفير للقيام بأنشطة غير قانونية، حيث تحتاج الجهات التنظيمية إلى إجراء تحقيقات أكثر عمقًا واتخاذ إجراءات إنفاذ مناسبة.
التأثير الإيجابي للسياسات التنظيمية على هونغ كونغ
في عام 2024، تحول موقف الجهات التنظيمية الرئيسية في جميع أنحاء العالم تجاه العملات المشفرة من الانتظار إلى التدخل الإيجابي. على سبيل المثال، وضعت هونغ كونغ سياسة امتثال من خلال متطلبات قانونية واضحة، وحماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية، وجذب الأموال المؤسسية، والتوافق مع المعايير الدولية، مما أسس نظامًا بيئيًا للتشفير أكثر أمانًا وقابلية للتحكم. تظهر البيانات أنه منذ الربع الثالث من عام 2023، انخفضت نسبة العملات المستقرة عالية المخاطر المتدفقة إلى هونغ كونغ بشكل حاد، مما يشير إلى أن التداول بالعملات المستقرة المرتبطة بالأنشطة عالية المخاطر قد تم كبحه بفعالية.
عام 2024 هو عام انتعاش شامل لصناعة التشفير وبدء الاقتصادات الرئيسية في إدراك أهمية هذه الصناعة. على الرغم من أن حجم الجرائم المتعلقة بالتشفير لا يزال كبيرًا، إلا أن سياسات الامتثال التنظيمي من الأعلى إلى الأسفل والانضباط الذاتي من الأسفل إلى الأعلى قد جلبت تأثيرات إيجابية لصناعة التشفير في بعض الدول والمناطق. مع استمرار هذه الجهود، يمكننا أن نتوقع أن تصبح الصناعة في المستقبل أكثر أمانًا وموثوقية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 18
أعجبني
18
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
GateUser-aa7df71e
· منذ 23 س
الامتثال هو الامتثال، ولكن يجب خداع الناس لتحقيق الربح للحمقى الذين ادخلوا مركز هذه الموجة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
UnluckyLemur
· 08-08 18:09
هاكر都学ساتوشي了
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketMonk
· 08-08 18:08
لا فائدة منه، يجب سرقة ما يجب سرقته.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MetaMaximalist
· 08-08 18:01
صراحةً، تبدو مقاييس الاعتماد واعدة لكنكم نائمون على الابتكار الحقيقي في التحكيم هنا... تلك الفجوات في الامتثال رغم ذلك، سمح.
شاهد النسخة الأصليةرد0
BridgeNomad
· 08-08 17:55
smh... سنة أخرى، 649 مليار أخرى في تدفقات عملة مستقرة مشبوهة. متى سنتعلم عن طرق الهجوم المناسبة
تحليل حجم الجرائم التشفيرية في صناعة Web3 لعام 2024: الوضع الجديد تحت رقابة متزايدة
تحليل وضع الجرائم الإلكترونية في صناعة Web3 لعام 2024
سنة 2024 ستكون سنة ذات دلالة بارزة لصناعة Web3. حيث وصلت القيمة السوقية للعملات المشفرة ودرجة اعتماد بنية الصناعة التحتية إلى مستويات غير مسبوقة، بينما بدأ المجرمون أيضًا في استخدام البنية التحتية للتشفير بشكل أكبر لتحسين أنشطتهم غير القانونية أو خلق أنماط جديدة للجريمة. من خلال إحصاء وتحليل حجم الأنواع الرئيسية من الجرائم المشفرة، توضح هذه المقالة تأثير تدابير الامتثال على كبح حجم الجرائم، بهدف إثارة اهتمام الصناعة والحكومة بشأن مخاطر الجرائم المشفرة.
وضع جرائم التشفير لا يزال صارمًا
في عام 2024، بلغ إجمالي مبلغ العملات المستقرة التي استلمتها العناوين عالية المخاطر 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن مستوى العام السابق. شكلت هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي حجم تداول العملات المستقرة لذلك العام، على الرغم من أنها انخفضت بمقدار 0.80% مقارنة بعام 2023، إلا أنها لا تزال أعلى بشكل ملحوظ من مستويات عامي 2021 و2022.
فيما يتعلق بأنواع العملات المستقرة، كانت عملة USDT على شبكة ترون تهيمن منذ عام 2021 حتى 2024. ومع ذلك، شهدت حصة عملتي USDT وUSDC على شبكة إيثريوم زيادة في عام 2024.
تزايد حجم القمار عبر الإنترنت
في عام 2024، وصلت قيمة الأموال في منصات المقامرة عبر الإنترنت ومنصات الدفع المتعلقة بها إلى 217.8 مليار دولار، بزيادة تزيد عن 17.50% مقارنة بعام 2023. ومن الملاحظ أن نسبة استخدام USDC في مجال المقامرة عبر الإنترنت قد ارتفعت بشكل كبير، من 5.22% في عام 2023 إلى 13.36% في عام 2024، مما يعكس أنه على الرغم من إصدار USDC وتنظيمه من قبل كيانات متوافقة، إلا أن استخدامه في المجالات غير القانونية لا يزال يتوسع.
حجم تجارة الصناعة السوداء والرمادية لا يتقلص
في عام 2024، تلقت العناوين المرتبطة بالصناعات السوداء والرمادية على شبكة الإيثيريوم وشبكة ترون أكثر من 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، ويتجاوز بكثير مستويات عامي 2021 و2022. تلعب منصات تداول العملات المشفرة المضمونة دورًا مهمًا في تطور الصناعات السوداء والرمادية، حيث تبني آلية ثقة بين المجرمين. على سبيل المثال، توسع حجم الأعمال لمنصة ضمان معينة إلى 2.64 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2024.
التشفير الاحتيال规模激增
في عام 2024، شهدت أحجام العملات المستقرة التي تتلقاها عناوين blockchain المرتبطة بالنشاط الاحتيالي زيادة هائلة، حيث بلغت 52.5 مليار دولار، متجاوزة المجموع الإجمالي للسنوات السابقة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الاتجاهات في النمو دقيقة تمامًا، حيث أن قيود أساليب الإحصاء وتحسن تقنيات الاحتيال في الكيانات غير القانونية قد تؤدي إلى عدم تضمين بعض الحالات في الإحصائيات.
! الكتاب السنوي لجرائم التشفير لعام 2024: يظهر الاحتيال واحدا تلو الآخر ، وحجم معاملات الصناعة السوداء والرمادية بلا هوادة
بدأت أحجام غسيل الأموال في الانكماش
في عام 2024، تلقت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة غسل الأموال ما مجموعه 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023، ويظل ثابتًا مقارنة بعام 2022. قد يشير ذلك إلى أن الإجراءات القانونية والسياسات التنظيمية في السنوات الأخيرة قد أثرت بشكل فعال على جرائم غسل الأموال في صناعة التشفير.
زيادة كبيرة في أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة
في عام 2024، تعاونت الشركات الرئيسية المصدرة للعملات المستقرة بنشاط مع إجراءات إنفاذ القانون، حيث جمدت عملات مستقرة بقيمة تزيد عن 1.3 مليار دولار على شبكتي إيثيريوم وترون، وهو ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث السابقة. وبلغ حجم المعاملات للعناوين المجمدة في ذلك العام 12.9 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا مستوى عام 2023، مما يدل على أن الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالتشفير على السلسلة كانت نشطة منذ فترة طويلة، ولكن لم يتم التصدي لها بفعالية حتى عام 2024.
! الكتاب السنوي لجرائم التشفير لعام 2024: يظهر الاحتيال واحدا تلو الآخر ، ويستمر حجم معاملات الصناعة السوداء والرمادية في الانخفاض
اتجاهات العقوبات الدولية
تراجعت قيمة الأموال المرتبطة بعناوين blockchain للكيانات الخاضعة للعقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) ومكتب تمويل مكافحة الإرهاب الوطني الإسرائيلي (NBCTF) سنويًا بعد أن بلغت ذروتها في عام 2022. ومع ذلك، فإن هذه التدابير العقابية لها تأثير محدود على الجماعات الإجرامية التي تستفيد من البنية التحتية للتشفير للقيام بأنشطة غير قانونية، حيث تحتاج الجهات التنظيمية إلى إجراء تحقيقات أكثر عمقًا واتخاذ إجراءات إنفاذ مناسبة.
التأثير الإيجابي للسياسات التنظيمية على هونغ كونغ
في عام 2024، تحول موقف الجهات التنظيمية الرئيسية في جميع أنحاء العالم تجاه العملات المشفرة من الانتظار إلى التدخل الإيجابي. على سبيل المثال، وضعت هونغ كونغ سياسة امتثال من خلال متطلبات قانونية واضحة، وحماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية، وجذب الأموال المؤسسية، والتوافق مع المعايير الدولية، مما أسس نظامًا بيئيًا للتشفير أكثر أمانًا وقابلية للتحكم. تظهر البيانات أنه منذ الربع الثالث من عام 2023، انخفضت نسبة العملات المستقرة عالية المخاطر المتدفقة إلى هونغ كونغ بشكل حاد، مما يشير إلى أن التداول بالعملات المستقرة المرتبطة بالأنشطة عالية المخاطر قد تم كبحه بفعالية.
! الكتاب السنوي لجرائم التشفير لعام 2024: يظهر الاحتيال في تيار لا نهاية له ، ولا تزال معاملات الصناعة باللونين الأسود والرمادي بلا هوادة
الخاتمة
عام 2024 هو عام انتعاش شامل لصناعة التشفير وبدء الاقتصادات الرئيسية في إدراك أهمية هذه الصناعة. على الرغم من أن حجم الجرائم المتعلقة بالتشفير لا يزال كبيرًا، إلا أن سياسات الامتثال التنظيمي من الأعلى إلى الأسفل والانضباط الذاتي من الأسفل إلى الأعلى قد جلبت تأثيرات إيجابية لصناعة التشفير في بعض الدول والمناطق. مع استمرار هذه الجهود، يمكننا أن نتوقع أن تصبح الصناعة في المستقبل أكثر أمانًا وموثوقية.