تحليل مسارات الإدانة القضائية في قضايا المال الافتراضي
أ. المقدمة
في الآونة الأخيرة، عند تنظيم ودراسة الحالات الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي، يمكن ملاحظة أن السلطات القضائية تواجه بعض "القواعد غير الرسمية"، أو ما يمكن أن نسميه مشكلة الاعتماد على المسار في معيار الإدانة عند التعامل مع هذه الأنواع من القضايا. ستتناول هذه المقالة كيفية تحديد الممارسات القضائية ما إذا كانت بعض الأفعال تشكل جريمة في بعض الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملة.
ثانياً، مقدمة الحالة
في أبريل 2020، أصدرت محكمة Zhejiang العليا حكمًا في قضية احتيال لجمع التبرعات. تتعلق هذه القضية بتوليد العملات، والترويج، والتسويق، وICO وغيرها من نماذج الأعمال المتنوعة. كانت خصوصية القضية أن المتهم الرئيسي، شياو معين، حُكم عليه في البداية من قبل محكمة مدينة Zhongxiang في مقاطعة هوبى بالحبس مع إيقاف التنفيذ بتهمة تنظيم أو قيادة أنشطة التسويق الهرمي، ولكن تم إلغاء الحكم الأصلي لاحقًا من قبل محكمة مدينة هانغتشو وتم الحكم عليه بتهمة الاحتيال في جمع التبرعات وحكم عليه بالسجن المؤبد. أكدت محكمة Zhejiang العليا الحكم الصادر عن محكمة هانغتشو.
أثارت هذه الفروق في الحكم تفكيرًا حول منطق الإدانة لجرائم التسويق الشبكي وجرائم الاحتيال.
٣. الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملات ومنطق الإدانة
(1) مسألة شرعية سلوكيات التداول المتعلقة بالمال الافتراضي
منذ أن أصدرت سبع وزارات في الصين في سبتمبر 2017 إعلانًا للحد من مخاطر تمويل إصدار الرموز، يعتبر إصدار الرموز داخل الصين بمثابة عمل غير قانوني لجمع الأموال العامة دون موافقة. حتى العملات الافتراضية التي تصدر من الخارج، تُعتبر في جوهرها مجرد مفهوم افتراضي بسبب نقص الاعتراف الوطني والقيمة الاقتصادية الفعلية.
في قضية شيا معينة، رأت المحكمة أن العملة الافتراضية التي أصدرتها تعتبر مخطط بونزي، حيث تم جذب المستثمرين من خلال التلاعب الاصطناعي بالأسعار. وبالتالي، تم اعتبار الجهة المصدرة للعملة الافتراضية في التداول غير قانونية، بينما لم يتضح بعد مدى قانونية تصرفات المشاركين العاديين (المشترين).
(ب) الأنواع الشائعة من الجرائم المتعلقة بالعملة
تشمل الجرائم المتعلقة بالعملات الافتراضية الجرائم الاحتيالية، وجرائم التسويق بالهرم، وجرائم فتح الكازينوهات، وجرائم التشغيل غير القانوني.
(ثالثاً) منطق تجريم الجرائم المتعلقة بالعملة
مثال على جرائم التسويق الشبكي وجريمة الاحتيال في جمع الأموال:
تتضمن عناصر جريمة الاحتيال الهرمي: وضع عتبات لاستقطاب المشاركين، وحساب التعويضات بناءً على عدد الأفراد المنضمين، وتنظيم يصل إلى ثلاثة مستويات أو أكثر ويتجاوز عدد أفراده الثلاثين، والهدف هو خداع المشاركين للحصول على ممتلكاتهم.
الطبيعة الأساسية لجرائم الاحتيال هي خداع الآخرين للحصول على ممتلكاتهم. في قضايا الاحتيال المتعلقة بالمال الافتراضي، غالباً ما تُستخدم عملات الهواء عديمة القيمة كأدوات احتيال لتبادلها مع العملات الرئيسية.
في قضية شيا معينة، غيرت المحكمة تصنيف تصرفه من جريمة الاحتيال الهرمي إلى جريمة الاحتيال في جمع الأموال، استنادًا إلى الاعتبارات التالية:
جذب المستثمرين من خلال المال الافتراضي الذي ليس له قيمة فعلية
تكوين صندوق رسوما
سيتم استخدام الأموال المجمعة للاستهلاك الشخصي والتحويلات الخارجية
تعتبر هذه الأفعال تجسيدًا للنية الذاتية في الاحتيال في جمع الأموال.
أربعة، الخاتمة
على الرغم من أن الاستثمار في المال الافتراضي لم يُحظر بشكل صريح، إلا أن سلطة تفسير ما إذا كانت الأنشطة ذات الصلة "تنطوي على انتهاك النظام المالي أو تهدد الأمن المالي" هي بيد الجهات المعنية. من الجدير بالذكر أن فهم وتنفيذ اللوائح ذات الصلة قد يختلف في جميع أنحاء البلاد، وهذا واضح بشكل خاص في مجال قضايا المال الافتراضي.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 18
أعجبني
18
5
مشاركة
تعليق
0/400
TokenRationEater
· منذ 21 س
فقط هذا هو الأمر عندما تكون محبوسًا في الداخل.
شاهد النسخة الأصليةرد0
HashBard
· 08-04 08:26
نفس القصة القديمة... يحصل المحتال على حكم خفيف أولاً ثم السجن مدى الحياة لاحقاً، حقاً محبط. النظام القانوني لا يزال يحاول فهم العملات المشفرة بصراحة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
SandwichHunter
· 08-04 08:26
عندما تدخل يُحكم عليك بالسجن المؤبد، إن النظام القضائي هنا صارم جدًا!
شاهد النسخة الأصليةرد0
StealthDeployer
· 08-04 08:11
الاحتيال ليس أخف من التسويق الهرمي، أليس كذلك؟ كل من يسبب الفوضى سيظهر للعلن.
شاهد النسخة الأصليةرد0
LadderToolGuy
· 08-04 08:09
هل يمكن أن يتحول الحكم من الإفراج المشروط مباشرة إلى حكم مدى الحياة؟ هرب هرب
استكشاف مسارات الإدانة القضائية في قضايا المال الافتراضي: من الاحتيال الهرمي إلى الاحتيال في جمع التبرعات
تحليل مسارات الإدانة القضائية في قضايا المال الافتراضي
أ. المقدمة
في الآونة الأخيرة، عند تنظيم ودراسة الحالات الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي، يمكن ملاحظة أن السلطات القضائية تواجه بعض "القواعد غير الرسمية"، أو ما يمكن أن نسميه مشكلة الاعتماد على المسار في معيار الإدانة عند التعامل مع هذه الأنواع من القضايا. ستتناول هذه المقالة كيفية تحديد الممارسات القضائية ما إذا كانت بعض الأفعال تشكل جريمة في بعض الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملة.
ثانياً، مقدمة الحالة
في أبريل 2020، أصدرت محكمة Zhejiang العليا حكمًا في قضية احتيال لجمع التبرعات. تتعلق هذه القضية بتوليد العملات، والترويج، والتسويق، وICO وغيرها من نماذج الأعمال المتنوعة. كانت خصوصية القضية أن المتهم الرئيسي، شياو معين، حُكم عليه في البداية من قبل محكمة مدينة Zhongxiang في مقاطعة هوبى بالحبس مع إيقاف التنفيذ بتهمة تنظيم أو قيادة أنشطة التسويق الهرمي، ولكن تم إلغاء الحكم الأصلي لاحقًا من قبل محكمة مدينة هانغتشو وتم الحكم عليه بتهمة الاحتيال في جمع التبرعات وحكم عليه بالسجن المؤبد. أكدت محكمة Zhejiang العليا الحكم الصادر عن محكمة هانغتشو.
أثارت هذه الفروق في الحكم تفكيرًا حول منطق الإدانة لجرائم التسويق الشبكي وجرائم الاحتيال.
٣. الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملات ومنطق الإدانة
(1) مسألة شرعية سلوكيات التداول المتعلقة بالمال الافتراضي
منذ أن أصدرت سبع وزارات في الصين في سبتمبر 2017 إعلانًا للحد من مخاطر تمويل إصدار الرموز، يعتبر إصدار الرموز داخل الصين بمثابة عمل غير قانوني لجمع الأموال العامة دون موافقة. حتى العملات الافتراضية التي تصدر من الخارج، تُعتبر في جوهرها مجرد مفهوم افتراضي بسبب نقص الاعتراف الوطني والقيمة الاقتصادية الفعلية.
في قضية شيا معينة، رأت المحكمة أن العملة الافتراضية التي أصدرتها تعتبر مخطط بونزي، حيث تم جذب المستثمرين من خلال التلاعب الاصطناعي بالأسعار. وبالتالي، تم اعتبار الجهة المصدرة للعملة الافتراضية في التداول غير قانونية، بينما لم يتضح بعد مدى قانونية تصرفات المشاركين العاديين (المشترين).
(ب) الأنواع الشائعة من الجرائم المتعلقة بالعملة
تشمل الجرائم المتعلقة بالعملات الافتراضية الجرائم الاحتيالية، وجرائم التسويق بالهرم، وجرائم فتح الكازينوهات، وجرائم التشغيل غير القانوني.
(ثالثاً) منطق تجريم الجرائم المتعلقة بالعملة
مثال على جرائم التسويق الشبكي وجريمة الاحتيال في جمع الأموال:
تتضمن عناصر جريمة الاحتيال الهرمي: وضع عتبات لاستقطاب المشاركين، وحساب التعويضات بناءً على عدد الأفراد المنضمين، وتنظيم يصل إلى ثلاثة مستويات أو أكثر ويتجاوز عدد أفراده الثلاثين، والهدف هو خداع المشاركين للحصول على ممتلكاتهم.
الطبيعة الأساسية لجرائم الاحتيال هي خداع الآخرين للحصول على ممتلكاتهم. في قضايا الاحتيال المتعلقة بالمال الافتراضي، غالباً ما تُستخدم عملات الهواء عديمة القيمة كأدوات احتيال لتبادلها مع العملات الرئيسية.
في قضية شيا معينة، غيرت المحكمة تصنيف تصرفه من جريمة الاحتيال الهرمي إلى جريمة الاحتيال في جمع الأموال، استنادًا إلى الاعتبارات التالية:
تعتبر هذه الأفعال تجسيدًا للنية الذاتية في الاحتيال في جمع الأموال.
أربعة، الخاتمة
على الرغم من أن الاستثمار في المال الافتراضي لم يُحظر بشكل صريح، إلا أن سلطة تفسير ما إذا كانت الأنشطة ذات الصلة "تنطوي على انتهاك النظام المالي أو تهدد الأمن المالي" هي بيد الجهات المعنية. من الجدير بالذكر أن فهم وتنفيذ اللوائح ذات الصلة قد يختلف في جميع أنحاء البلاد، وهذا واضح بشكل خاص في مجال قضايا المال الافتراضي.