بعد 7 أشهر من تجميد حسابات فلاتر ويف للبنك، أسقطت الحكومة الكينية التهم الموجهة ضد فلاتر ويف المتعلقة بسوء التصرف المالي، وهي واحدة من 9 شركات يونيكورن في أفريقيا.
وقد تم تأكيد ذلك من خلال تقرير من بلومبرغ، الذي حصل على وثيقة من المحكمة العليا الكينية وتم التحقق منها أيضًا من قبل روبرت غيتاو، المحامي الذي يمثل فلاترويف.
هذه أخبار جيدة لفلاتر ويف التي تعرضت لعدة اتهامات في الداخل والخارج في عام 2022.
ظهرت مشاكل في كينيا في يونيو 2022 عندما اتهمت وكالة استرداد الأصول المحلية (ARA) شركة Flutterwave بغسل الأموال مما دفع المحكمة العليا في كينيا إلى إصدار أمر للبنوك بتجميد 40 مليون دولار في حساباتها البنكية في يوليو 2022.
وفقًا لـ ARA، أثارت عمليات حساب بنك فلاترويف شكوكًا بسبب المعاملات المشكوك فيها القادمة من الكيانات الأجنبية ثم يتم تحويلها إلى حسابات أخرى بدلاً من التسوية للتجار.
ومع ذلك، نفت فلاتر ويف الادعاءات، حيث أصدرت بيانًا تم التقاطه من قبل وكالات الإعلام المختلفة:
"إن الادعاءات المتعلقة بالتحايل المالي الذي يتضمن الشركة في كينيا غير صحيحة تمامًا، ولدينا السجلات للتحقق من ذلك. نحن شركة تكنولوجيا مالية تحافظ على أعلى المعايير التنظيمية في عملياتنا. يتم تدقيق ممارساتنا وعملياتنا لمكافحة غسل الأموال بانتظام من قبل واحدة من الشركات الأربعة الكبرى."
نحن نظل نشطين في تفاعلاتنا مع الهيئات التنظيمية للاستمرار في الامتثال.
– فلاتر ويف
زعمت ARA أيضًا أن Flutterwave كانت تعمل على منصة الدفع الخاصة بها بدون تفويض صحيح. وقد أكد ذلك البنك المركزي الكيني في يوليو 2022، عندما صرح المحافظ، باتريك نجوروجي، بأن Flutterwave كانت واحدة من شركتين للتكنولوجيا المالية في أفريقيا بدون الترخيص اللازم لتقديم خدمات التحويل أو الدفع في كينيا.
تبع هذا الكشف رسالة موقعة من نائب مدير الإشراف على البنوك في البنك المركزي، ماتو موغو، تأمر المؤسسات المالية في كينيا بوقف أي تعاملات مع فلاترويف.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
كينيا تسحب قضية سوء السلوك المالي ضد فلاتر ويف
بعد 7 أشهر من تجميد حسابات فلاتر ويف للبنك، أسقطت الحكومة الكينية التهم الموجهة ضد فلاتر ويف المتعلقة بسوء التصرف المالي، وهي واحدة من 9 شركات يونيكورن في أفريقيا.
وقد تم تأكيد ذلك من خلال تقرير من بلومبرغ، الذي حصل على وثيقة من المحكمة العليا الكينية وتم التحقق منها أيضًا من قبل روبرت غيتاو، المحامي الذي يمثل فلاترويف.
هذه أخبار جيدة لفلاتر ويف التي تعرضت لعدة اتهامات في الداخل والخارج في عام 2022.
وفقًا لـ ARA، أثارت عمليات حساب بنك فلاترويف شكوكًا بسبب المعاملات المشكوك فيها القادمة من الكيانات الأجنبية ثم يتم تحويلها إلى حسابات أخرى بدلاً من التسوية للتجار.
ومع ذلك، نفت فلاتر ويف الادعاءات، حيث أصدرت بيانًا تم التقاطه من قبل وكالات الإعلام المختلفة:
"إن الادعاءات المتعلقة بالتحايل المالي الذي يتضمن الشركة في كينيا غير صحيحة تمامًا، ولدينا السجلات للتحقق من ذلك. نحن شركة تكنولوجيا مالية تحافظ على أعلى المعايير التنظيمية في عملياتنا. يتم تدقيق ممارساتنا وعملياتنا لمكافحة غسل الأموال بانتظام من قبل واحدة من الشركات الأربعة الكبرى."
نحن نظل نشطين في تفاعلاتنا مع الهيئات التنظيمية للاستمرار في الامتثال.
– فلاتر ويف
زعمت ARA أيضًا أن Flutterwave كانت تعمل على منصة الدفع الخاصة بها بدون تفويض صحيح. وقد أكد ذلك البنك المركزي الكيني في يوليو 2022، عندما صرح المحافظ، باتريك نجوروجي، بأن Flutterwave كانت واحدة من شركتين للتكنولوجيا المالية في أفريقيا بدون الترخيص اللازم لتقديم خدمات التحويل أو الدفع في كينيا.
تبع هذا الكشف رسالة موقعة من نائب مدير الإشراف على البنوك في البنك المركزي، ماتو موغو، تأمر المؤسسات المالية في كينيا بوقف أي تعاملات مع فلاترويف.