كشف النقاب عن قضية غسيل الأموال الكبرى للبيتكوين في المملكة المتحدة: تحليل مسارات استرداد الأموال عبر الحدود
في الآونة الأخيرة، أثار قضية غسيل الأموال التي تتعلق بمليارات بيتكوين جدلاً واسعاً في عالم العملات. تم اتهام سيدة بريطانية من أصول صينية تعمل كموظفة توصيل بالتورط في غسيل الأموال من قبل السلطات القضائية البريطانية، حيث كانت قيمة القضية ضخمة والأحداث معقدة، مما أثار اهتماماً واسعاً بسبب التباين الكبير في هويات المشتبه بهم. مع الكشف عن المزيد من الوثائق القانونية والمستندات القضائية، أصبح مصدر الأموال المسروقة واضحاً إلى حد كبير – وهو قضية جمع الأموال غير القانونية من الجمهور لشركة Tianjin Lantian Grey.
وفقًا للمعلومات العامة، فقد هرب الجاني الرئيس في قضية لانتيانغ غراي إلى المملكة المتحدة بعد تحويل كل الأموال المتورطة إلى بيتكوين، واستخدم هذا السائق في غسيل الأموال. حاليًا، قامت السلطات القضائية البريطانية بمصادرة واحتجاز حوالي 300 مليار يوان من 61,000 بيتكوين.
ستتناول هذه المقالة، بالاستناد إلى الخبرة العملية، المسارات المحددة لاسترداد الأصول المشفرة عبر الحدود، مما يوفر أفكارًا للعديد من الضحايا في قضية بلان سكايل.
1. مراجعة القضية: من جمع الأموال بطريقة غير قانونية إلى غسيل الأموال عبر الحدود
في مارس 2014، قام المتهم الرئيسي وشركاؤه بتأسيس شركة لانتانغ غري في تيانجين، حيث قاموا بالترويج لجمهور المجتمع ( وخاصة لكبار السن ) لما يسمى "منتجات الاستثمار قصيرة الأجل ذات العائد العالي مع الحفاظ على رأس المال"، مع وعد بعائد سنوي يصل إلى 100%-300%. في غضون بضع سنوات، افتتحت لانتانغ غري العشرات من الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000 شخص، وجمعوا أموالًا بشكل غير قانوني بمئات المليارات.
من الجدير بالذكر أن الجاني الرئيسي بدأ في تعدين بيتكوين منذ عام 2013 ولديه فهم معين للعملات المشفرة. لذلك بعد جمع الأموال بشكل غير قانوني، طلبت تحويل الأموال إلى بيتكوين من خلال منصة التداول، استعدادًا لنقل الأصول في المستقبل.
في عام 2017، تمكن الجاني الرئيسي من الهروب إلى المملكة المتحدة باستخدام جوازات سفر مزورة وغيرها من الوسائل، حيث نقل أكثر من 10 مليارات من الأموال المسروقة فقط بحوزته جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على بيتكوين. من أجل تحويل الأموال المسروقة إلى نقود، تعرفت على عاملة توصيل من أصل صيني تعيش في المملكة المتحدة، وعلى مدار عدة سنوات قامت بغسيل الأموال وإنفاق ملايين الجنيهات الإسترلينية من خلال هذه العاملة.
ومع ذلك، فإن سلوك موظف توصيل عادي يتردد بشكل متكرر على متاجر الرفاهية، وشراء المنازل الفاخرة، وغيرها من التصرفات غير العادية أثار بسرعة انتباه الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة. بعد تخطيط طويل الأمد، تمكنت الشرطة البريطانية في النهاية من القبض على هذا الموظف، ومصادرة حوالي 61,000 عملة بيتكوين من الأموال المسروقة. على الرغم من أن الجاني الرئيسي لا يزال هاربًا، إلا أن معظم الأموال المسروقة قد تم استردادها.
2. تحليل مسار استرداد الأموال عبر الحدود
حالياً، قامت النيابة العامة الملكية البريطانية قانونياً برفع إجراءات استرداد الأموال المتعلقة بهذه البيتكوينات المسروقة أمام المحكمة العليا. فكيف ينبغي لضحايا قضية بلو سكاي غراي استرداد أموالهم عبر الحدود؟ هناك طريقان رئيسيان لذلك:
2.1 تقديم طلب استرداد الأموال عبر الحدود إلى السلطات القضائية في بلادنا
وقعت بلادنا والمملكة المتحدة في عام 2013 على معاهدة التعاون القضائي الجنائي، مما وفر أساسًا قانونيًا لاسترداد الأصول عبر الحدود. وفقًا للقوانين ذات الصلة في بلادنا، يجب أن يكون وزارة العدل هي الهيئة الرئيسية التي تتواصل مع السلطات القضائية البريطانية وتقدم طلبات استرداد الأصول في هذه القضية.
ينبغي للضحايا تقديم المواد التي تثبت أنهم ضحايا القضية إلى وزارة العدل وغيرها من الجهات القانونية في بلدنا عبر القنوات القانونية، والتعبير عن الحالة وتقديم طلبات لاسترداد الأموال والتعويضات، من أجل حماية حقوقهم.
توجد العديد من الحالات الناجحة التي قدم فيها الضحايا الأجانب طلبات لاستعادة الأموال المسروقة في الممارسات القضائية في المملكة المتحدة. لقد اكتسب بلدنا أيضًا خبرة معينة في مجال التعاون القضائي عبر الحدود، مثل قضية يوي تشينغدونغ وقضية لي هويه شيو.
2.2 رفع الدعوى المدنية من قبل النفس
في دول مثل المملكة المتحدة ، يمكن لضحايا الجرائم استعادة الأموال من خلال رفع دعوى مدنية ضد المشتبه بهم. ومع ذلك، لا يُنصح باستخدام هذا كخيار أول في هذه القضية.
السبب الرئيسي هو أن المبالغ المعنية قد تحولت من العملات القانونية إلى الأصول المشفرة، مما يجعل من الصعب على الضحية إثبات أنه مالك الأموال المعنية بشكل مباشر. حتى مع تقديم عقد الاستثمار وسجلات التحويل، فإنه من الصعب إثبات وجود ارتباط معترف به بموجب القانون البريطاني بين البيتكوين الحالي وممتلكاته.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف استئجار محامٍ في المملكة المتحدة لبدء مثل هذه الدعوى مرتفعة للغاية، وهناك درجة عالية من عدم اليقين، لذا يجب التفكير في الأمر بعناية.
3. الخاتمة
إن استرداد الأصول المشفرة ليس بالأمر السهل حتى في البلاد، فكيف الحال مع استردادها عبر الحدود. يُنصح ضحايا هذه القضية بالتحلي بالصبر اللازم تجاه سلطاتنا القضائية. ستواصل الجهات المعنية متابعة تقدم القضية، وستقدم الدعم القانوني للضحايا في الوقت المناسب.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 18
أعجبني
18
5
مشاركة
تعليق
0/400
WalletInspector
· 07-31 01:31
تم جر سعاة الطعام أيضًا في ذلك التوي
شاهد النسخة الأصليةرد0
LayerZeroEnjoyer
· 07-28 03:14
كم يمكن لسائق توصيل الطعام أن يحصل على جزء من كل هذا المال؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
ShadowStaker
· 07-28 03:12
بروتوكول احترافي أمان ساعة هاوي smh
شاهد النسخة الأصليةرد0
FundingMartyr
· 07-28 03:10
غسيل الأموال غسيل الأموال إلى رأس سائق التوصيل ، مضحك
قضية كبيرة لغسيل الأموال في عالم العملات الرقمية في المملكة المتحدة: تم مصادرة 61,000 قطعة بيتكوين، تحليل مسار استرداد الأموال عبر الحدود
كشف النقاب عن قضية غسيل الأموال الكبرى للبيتكوين في المملكة المتحدة: تحليل مسارات استرداد الأموال عبر الحدود
في الآونة الأخيرة، أثار قضية غسيل الأموال التي تتعلق بمليارات بيتكوين جدلاً واسعاً في عالم العملات. تم اتهام سيدة بريطانية من أصول صينية تعمل كموظفة توصيل بالتورط في غسيل الأموال من قبل السلطات القضائية البريطانية، حيث كانت قيمة القضية ضخمة والأحداث معقدة، مما أثار اهتماماً واسعاً بسبب التباين الكبير في هويات المشتبه بهم. مع الكشف عن المزيد من الوثائق القانونية والمستندات القضائية، أصبح مصدر الأموال المسروقة واضحاً إلى حد كبير – وهو قضية جمع الأموال غير القانونية من الجمهور لشركة Tianjin Lantian Grey.
وفقًا للمعلومات العامة، فقد هرب الجاني الرئيس في قضية لانتيانغ غراي إلى المملكة المتحدة بعد تحويل كل الأموال المتورطة إلى بيتكوين، واستخدم هذا السائق في غسيل الأموال. حاليًا، قامت السلطات القضائية البريطانية بمصادرة واحتجاز حوالي 300 مليار يوان من 61,000 بيتكوين.
ستتناول هذه المقالة، بالاستناد إلى الخبرة العملية، المسارات المحددة لاسترداد الأصول المشفرة عبر الحدود، مما يوفر أفكارًا للعديد من الضحايا في قضية بلان سكايل.
1. مراجعة القضية: من جمع الأموال بطريقة غير قانونية إلى غسيل الأموال عبر الحدود
في مارس 2014، قام المتهم الرئيسي وشركاؤه بتأسيس شركة لانتانغ غري في تيانجين، حيث قاموا بالترويج لجمهور المجتمع ( وخاصة لكبار السن ) لما يسمى "منتجات الاستثمار قصيرة الأجل ذات العائد العالي مع الحفاظ على رأس المال"، مع وعد بعائد سنوي يصل إلى 100%-300%. في غضون بضع سنوات، افتتحت لانتانغ غري العشرات من الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000 شخص، وجمعوا أموالًا بشكل غير قانوني بمئات المليارات.
من الجدير بالذكر أن الجاني الرئيسي بدأ في تعدين بيتكوين منذ عام 2013 ولديه فهم معين للعملات المشفرة. لذلك بعد جمع الأموال بشكل غير قانوني، طلبت تحويل الأموال إلى بيتكوين من خلال منصة التداول، استعدادًا لنقل الأصول في المستقبل.
في عام 2017، تمكن الجاني الرئيسي من الهروب إلى المملكة المتحدة باستخدام جوازات سفر مزورة وغيرها من الوسائل، حيث نقل أكثر من 10 مليارات من الأموال المسروقة فقط بحوزته جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على بيتكوين. من أجل تحويل الأموال المسروقة إلى نقود، تعرفت على عاملة توصيل من أصل صيني تعيش في المملكة المتحدة، وعلى مدار عدة سنوات قامت بغسيل الأموال وإنفاق ملايين الجنيهات الإسترلينية من خلال هذه العاملة.
ومع ذلك، فإن سلوك موظف توصيل عادي يتردد بشكل متكرر على متاجر الرفاهية، وشراء المنازل الفاخرة، وغيرها من التصرفات غير العادية أثار بسرعة انتباه الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة. بعد تخطيط طويل الأمد، تمكنت الشرطة البريطانية في النهاية من القبض على هذا الموظف، ومصادرة حوالي 61,000 عملة بيتكوين من الأموال المسروقة. على الرغم من أن الجاني الرئيسي لا يزال هاربًا، إلا أن معظم الأموال المسروقة قد تم استردادها.
2. تحليل مسار استرداد الأموال عبر الحدود
حالياً، قامت النيابة العامة الملكية البريطانية قانونياً برفع إجراءات استرداد الأموال المتعلقة بهذه البيتكوينات المسروقة أمام المحكمة العليا. فكيف ينبغي لضحايا قضية بلو سكاي غراي استرداد أموالهم عبر الحدود؟ هناك طريقان رئيسيان لذلك:
2.1 تقديم طلب استرداد الأموال عبر الحدود إلى السلطات القضائية في بلادنا
وقعت بلادنا والمملكة المتحدة في عام 2013 على معاهدة التعاون القضائي الجنائي، مما وفر أساسًا قانونيًا لاسترداد الأصول عبر الحدود. وفقًا للقوانين ذات الصلة في بلادنا، يجب أن يكون وزارة العدل هي الهيئة الرئيسية التي تتواصل مع السلطات القضائية البريطانية وتقدم طلبات استرداد الأصول في هذه القضية.
ينبغي للضحايا تقديم المواد التي تثبت أنهم ضحايا القضية إلى وزارة العدل وغيرها من الجهات القانونية في بلدنا عبر القنوات القانونية، والتعبير عن الحالة وتقديم طلبات لاسترداد الأموال والتعويضات، من أجل حماية حقوقهم.
توجد العديد من الحالات الناجحة التي قدم فيها الضحايا الأجانب طلبات لاستعادة الأموال المسروقة في الممارسات القضائية في المملكة المتحدة. لقد اكتسب بلدنا أيضًا خبرة معينة في مجال التعاون القضائي عبر الحدود، مثل قضية يوي تشينغدونغ وقضية لي هويه شيو.
2.2 رفع الدعوى المدنية من قبل النفس
في دول مثل المملكة المتحدة ، يمكن لضحايا الجرائم استعادة الأموال من خلال رفع دعوى مدنية ضد المشتبه بهم. ومع ذلك، لا يُنصح باستخدام هذا كخيار أول في هذه القضية.
السبب الرئيسي هو أن المبالغ المعنية قد تحولت من العملات القانونية إلى الأصول المشفرة، مما يجعل من الصعب على الضحية إثبات أنه مالك الأموال المعنية بشكل مباشر. حتى مع تقديم عقد الاستثمار وسجلات التحويل، فإنه من الصعب إثبات وجود ارتباط معترف به بموجب القانون البريطاني بين البيتكوين الحالي وممتلكاته.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف استئجار محامٍ في المملكة المتحدة لبدء مثل هذه الدعوى مرتفعة للغاية، وهناك درجة عالية من عدم اليقين، لذا يجب التفكير في الأمر بعناية.
3. الخاتمة
إن استرداد الأصول المشفرة ليس بالأمر السهل حتى في البلاد، فكيف الحال مع استردادها عبر الحدود. يُنصح ضحايا هذه القضية بالتحلي بالصبر اللازم تجاه سلطاتنا القضائية. ستواصل الجهات المعنية متابعة تقدم القضية، وستقدم الدعم القانوني للضحايا في الوقت المناسب.