دراسة مسارات الإدانة القضائية في قضايا المال الافتراضي

واحد، نظرة عامة

مؤخراً، أثناء تنظيم دراسة حول القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي، تم اكتشاف أن السلطات القضائية تواجه بعض "القواعد غير الرسمية"، أو ما يُعرف بمشكلة الاعتماد على المسار في معايير الإدانة عند التعامل مع هذه الأنواع من القضايا. ستتناول هذه المقالة كيف تحدد الممارسات القضائية في بعض الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملة ما إذا كان الفعل يشكل جريمة.

ثانياً، تحليل الحالات النموذجية

في أبريل 2020، أصدرت المحكمة العليا في مقاطعة تشجيانغ حكمًا في قضية احتيال جمع الأموال، والتي تتعلق بإصدار العملات، والترويج، والتسويق، وICO وغيرها من نماذج الأعمال المتعددة. ومن الجدير بالذكر أن الجاني الرئيسي كان قد حُكم عليه في الأصل بالسجن مع إيقاف التنفيذ بتهمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي، لكنه تم تعديل الحكم لاحقًا إلى تهمة احتيال جمع الأموال، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة. وقد أثار هذا الاختلاف في الحكم تفكيرًا عميقًا حول منطق الإدانة في الجرائم المتعلقة بالتسويق الهرمي والجرائم الاحتيالية.

٣. تحديد القانون للجرائم المتعلقة بالعملة

（أ）مسألة شرعية تداول المال الافتراضي

منذ أن أصدرت سبع وزارات في الدولة إعلانًا ذي صلة في سبتمبر 2017، يُعتبر إصدار الرموز في الصين "عملًا غير قانوني لجمع الأموال العامة بدون موافقة"، ويشتبه في أنشطة جمع الأموال غير القانونية وغيرها من الأنشطة الإجرامية. حتى العملات الافتراضية التي تصدرها منصات خارجية، نظرًا لافتقارها للاعتراف الوطني والقيمة الاقتصادية الفعلية، لا تزال تعتبر تحمل مخاطر قانونية.

(2) أنواع الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملة

1. جرائم الاحتيال (جريمة الاحتيال، جريمة الاحتيال في العقود، جريمة الاحتيال في جمع التبرعات)
2. جريمة الاحتيال الهرمي
3. إنشاء جريمة كازينو
4. جريمة التجارة غير المشروعة

(ثالثًا) منطق تجريم الجرائم المتعلقة بالعملة

1. عناصر جريمة التسويق الهرمي:

   • وضع عتبة لاستيعاب المشاركين
   • استخدام عدد المطورين كأساس لحساب المكافآت
   • منظمة الاحتيال المالي تصل إلى ثلاثة مستويات أو أكثر، وعدد الأشخاص يتجاوز الثلاثين
   • هدف الفاعل هو خداع المشاركين للحصول على ممتلكاتهم

2. تعريف الجرائم المرتبطة بالاحتيال:

   • يقوم الفاعل بتصرف في الممتلكات من خلال جعل الضحية تنشأ لديها فهم خاطئ
   • المال الافتراضي يمكن أن يستخدم كأداة للاحتياال، لاستبدال العملات الرئيسية
   • جريمة الاحتيال في جمع الأموال وجريمة الاحتيال في العقود تعتبران نوعين خاصين من جرائم الاحتيال

في الحالات العملية، قد يقوم المحكمة بتغيير الحكم من جريمة الاحتيال الهرمي إلى جريمة الاحتيال في جمع الأموال بناءً على سلوك الفاعل المحدد، وتدفق الأموال، وغيرها من العوامل.

أربعة، الخاتمة

على الرغم من أن الاستثمار في المال الافتراضي لم يتم حظره بشكل واضح حتى الآن، إلا أن المخاطر المرتبطة بذلك تبقى على عاتق المستثمرين. في الوقت نفسه، فإن أي سلوك قد يُعتبر "مشتبه به في تدمير النظام المالي وتهديد الأمن المالي"، فإن权解释 غالبًا ما يكون بيد الجهات المعنية. ومن الجدير بالذكر أن هناك اختلافات في فهم وتنفيذ اللوائح ذات الصلة من قبل الجهات القانونية والقضائية في مناطق مختلفة، وهو ما يتضح بشكل خاص في مجال القضايا المتعلقة بالمال الافتراضي.