المتهم الرئيسي في قضية لونغ تيان غري ينفي تهم غسيل الأموال، وطريق المطالبة بالتعويض طويل
المشتبه به الرئيسي في قضية غسيل الأموال المرتبطة بجمع الودائع العامة بشكل غير قانوني، تشيان موي موي، نفى مؤخرًا التهم المتعلقة بغسيل الأموال بعملة البيتكوين في محكمة جنوب ووك في لندن. تتعلق هذه القضية بمبالغ ضخمة من الأموال والعديد من الضحايا، مما أثار اهتمامًا واسعًا.
ظلَّت هوية وخلفية "تشين موي موي" غامضة إلى حد كبير. في مارس 2014، قام بتأسيس شركة تيانجين جيري للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة في تيانجين مع آخرين، حيث قاموا بالترويج لمنتجات استثمارية قصيرة الأجل يُزعم أنها "تضمن رأس المال وعوائد مرتفعة" لكبار السن. وتَعِد هذه المنتجات بعوائد سنوية تصل إلى 100% إلى 300%. في غضون بضع سنوات، أنشأت شركة بلان تيان جيري عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000 شخص.
عن هوية تشانغ موي موي، هناك شائعات تشير إلى أنه يحمل درجة دكتوراه من جامعة تسينغhua، ولكن بعد التحقق، من المحتمل أن تكون هذه الادعاءات غير صحيحة. ويدعي بعض المستثمرين أن تشانغ موي موي قد درس في الولايات المتحدة، ويفهم المالية، وأنه بسبب حادث سيارة لا يمكنه التحرك إلا على كرسي متحرك. في عام 2016، قام تشانغ موي موي في حدث ترويجي في بكين بالصراخ "أعطِ غاري ثلاث سنوات، وغاري سيمنحك ثلاث عصور من الثراء"، مما أظهر قدراته الكبيرة في الإقناع.
بدأ تشيان مومو في عام 2013 بالتورط في أعمال تعدين البيتكوين. قام بفتح "مزرعة" ليست صغيرة الحجم، وقدم خدمات استضافة آلات التعدين. مع تعمقه في فهم البيتكوين، أدرك تشيان مومو "مزايا" البيتكوين في تحويل الأموال وغسيل الأموال. لذلك، طلب تحويل كميات كبيرة من الأموال التي استوعبتها شركة لوانتيان غي روي إلى بيتكوين من خلال بعض المنصات.
في أبريل 2017، بدأت قوات الأمن التحقيق مع شركة لانتنغ غرير بتهمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني. في يونيو 2019، أعلنت إدارة الأمن العام في تيانجين أنها اعتقلت 50 مشتبهاً بهم، بما في ذلك ممثل الشركة القانوني. في فبراير 2021، نظرت المحكمة في القضية علناً، حيث تم محاكمة ممثل الشركة القانوني رين ومساعده هوانغ في نفس الوقت. وجدت المحكمة أنه بين يونيو 2014 وأغسطس 2017، شارك رين في جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني بقيمة تزيد عن 40.2 مليار يوان، بينما شارك هوانغ في 17.6 مليار يوان. في النهاية، تم الحكم على رين بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها 500,000 يوان؛ بينما تم الحكم على هوانغ بالسجن 5 سنوات وغرامة قدرها 250,000 يوان.
خلال فترة التحقيق في القضية، استخدم شخص يُدعى "تشانغ يادي" جواز سفر من سانت كيتس ونيفيس لدخول المملكة المتحدة، حاملاً محفظة بيتكوين باردة تحتوي على مبلغ كبير من الأموال من جمع التبرعات غير القانونية. وفقًا للتدقيق، جمعت شركة لانتينغ غراي أكثر من 40.2 مليار يوان، تم استخدام أكثر من 1.14 مليار يوان منها لشراء بيتكوين. وهذا يعني أن الشخص قد يكون لديه أصول افتراضية بقيمة لا تقل عن 1 مليار يوان عندما تم القبض عليه في المملكة المتحدة.
بالنسبة للتصرف في هذه الأصول، بدأت النيابة الملكية البريطانية إجراءات التعويض المدنية. إذا لم يكن هناك أي شخص أو كيان آخر يدعي حقوقًا على هذه الأصول، فستكون نصفها ملكًا للشرطة البريطانية والنصف الآخر سيذهب إلى وزارة الداخلية البريطانية.
بالنسبة للمستثمرين المحليين، فإن استرداد الخسائر ليس بالأمر السهل. وأفادت السلطات البريطانية بأنه يجب الانتظار حتى صدور حكم القضية، ثم سيتم المضي قدمًا في عملية الاسترداد بناءً على حالة التسجيل للدائنين. قد تكون هذه العملية طويلة جدًا، مشابهة لعمليات معالجة قضايا الاحتيال المالي الكبيرة الأخرى.
تُذكِّر هذه القضية المستثمرين مرة أخرى بضرورة البقاء حذرين، وعدم الانجراف وراء العوائد المرتفعة. في مواجهة الاحتيالات الواضحة، ينبغي على المستثمرين أن يكونوا أكثر حذرًا وعقلانية، لتجنب الوقوع في الفخ بسبب الطمع.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 22
أعجبني
22
6
مشاركة
تعليق
0/400
FloorSweeper
· 07-24 04:47
跟着蓝天一起للقمر了
شاهد النسخة الأصليةرد0
LuckyHashValue
· 07-23 16:57
خداع الناس لتحقيق الربح一波就润 真有技术
شاهد النسخة الأصليةرد0
OfflineNewbie
· 07-22 01:57
مع من يتحدث ليس غسيل الأموال الخاص به؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
WealthCoffee
· 07-22 01:55
هل لا يزال ينكر ذلك بحجة واهية؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
gas_fee_therapist
· 07-22 01:55
لن ترى هذا المال مرة أخرى، ولا تتوقع أن تسترده.
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeLady
· 07-22 01:45
أراقب هذه الأرقام الغازية... 11 بيتكوين هو مجرد يوم آخر في التمويل اللامركزي بصراحة
المتهم الرئيسي في قضية لانتيا جيري ينفي غسيل الأموال 11 مليار بيتكوين من الأصول تنتظر التعويض
المتهم الرئيسي في قضية لونغ تيان غري ينفي تهم غسيل الأموال، وطريق المطالبة بالتعويض طويل
المشتبه به الرئيسي في قضية غسيل الأموال المرتبطة بجمع الودائع العامة بشكل غير قانوني، تشيان موي موي، نفى مؤخرًا التهم المتعلقة بغسيل الأموال بعملة البيتكوين في محكمة جنوب ووك في لندن. تتعلق هذه القضية بمبالغ ضخمة من الأموال والعديد من الضحايا، مما أثار اهتمامًا واسعًا.
ظلَّت هوية وخلفية "تشين موي موي" غامضة إلى حد كبير. في مارس 2014، قام بتأسيس شركة تيانجين جيري للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة في تيانجين مع آخرين، حيث قاموا بالترويج لمنتجات استثمارية قصيرة الأجل يُزعم أنها "تضمن رأس المال وعوائد مرتفعة" لكبار السن. وتَعِد هذه المنتجات بعوائد سنوية تصل إلى 100% إلى 300%. في غضون بضع سنوات، أنشأت شركة بلان تيان جيري عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000 شخص.
عن هوية تشانغ موي موي، هناك شائعات تشير إلى أنه يحمل درجة دكتوراه من جامعة تسينغhua، ولكن بعد التحقق، من المحتمل أن تكون هذه الادعاءات غير صحيحة. ويدعي بعض المستثمرين أن تشانغ موي موي قد درس في الولايات المتحدة، ويفهم المالية، وأنه بسبب حادث سيارة لا يمكنه التحرك إلا على كرسي متحرك. في عام 2016، قام تشانغ موي موي في حدث ترويجي في بكين بالصراخ "أعطِ غاري ثلاث سنوات، وغاري سيمنحك ثلاث عصور من الثراء"، مما أظهر قدراته الكبيرة في الإقناع.
بدأ تشيان مومو في عام 2013 بالتورط في أعمال تعدين البيتكوين. قام بفتح "مزرعة" ليست صغيرة الحجم، وقدم خدمات استضافة آلات التعدين. مع تعمقه في فهم البيتكوين، أدرك تشيان مومو "مزايا" البيتكوين في تحويل الأموال وغسيل الأموال. لذلك، طلب تحويل كميات كبيرة من الأموال التي استوعبتها شركة لوانتيان غي روي إلى بيتكوين من خلال بعض المنصات.
في أبريل 2017، بدأت قوات الأمن التحقيق مع شركة لانتنغ غرير بتهمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني. في يونيو 2019، أعلنت إدارة الأمن العام في تيانجين أنها اعتقلت 50 مشتبهاً بهم، بما في ذلك ممثل الشركة القانوني. في فبراير 2021، نظرت المحكمة في القضية علناً، حيث تم محاكمة ممثل الشركة القانوني رين ومساعده هوانغ في نفس الوقت. وجدت المحكمة أنه بين يونيو 2014 وأغسطس 2017، شارك رين في جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني بقيمة تزيد عن 40.2 مليار يوان، بينما شارك هوانغ في 17.6 مليار يوان. في النهاية، تم الحكم على رين بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها 500,000 يوان؛ بينما تم الحكم على هوانغ بالسجن 5 سنوات وغرامة قدرها 250,000 يوان.
خلال فترة التحقيق في القضية، استخدم شخص يُدعى "تشانغ يادي" جواز سفر من سانت كيتس ونيفيس لدخول المملكة المتحدة، حاملاً محفظة بيتكوين باردة تحتوي على مبلغ كبير من الأموال من جمع التبرعات غير القانونية. وفقًا للتدقيق، جمعت شركة لانتينغ غراي أكثر من 40.2 مليار يوان، تم استخدام أكثر من 1.14 مليار يوان منها لشراء بيتكوين. وهذا يعني أن الشخص قد يكون لديه أصول افتراضية بقيمة لا تقل عن 1 مليار يوان عندما تم القبض عليه في المملكة المتحدة.
بالنسبة للتصرف في هذه الأصول، بدأت النيابة الملكية البريطانية إجراءات التعويض المدنية. إذا لم يكن هناك أي شخص أو كيان آخر يدعي حقوقًا على هذه الأصول، فستكون نصفها ملكًا للشرطة البريطانية والنصف الآخر سيذهب إلى وزارة الداخلية البريطانية.
بالنسبة للمستثمرين المحليين، فإن استرداد الخسائر ليس بالأمر السهل. وأفادت السلطات البريطانية بأنه يجب الانتظار حتى صدور حكم القضية، ثم سيتم المضي قدمًا في عملية الاسترداد بناءً على حالة التسجيل للدائنين. قد تكون هذه العملية طويلة جدًا، مشابهة لعمليات معالجة قضايا الاحتيال المالي الكبيرة الأخرى.
تُذكِّر هذه القضية المستثمرين مرة أخرى بضرورة البقاء حذرين، وعدم الانجراف وراء العوائد المرتفعة. في مواجهة الاحتيالات الواضحة، ينبغي على المستثمرين أن يكونوا أكثر حذرًا وعقلانية، لتجنب الوقوع في الفخ بسبب الطمع.