مخاطر الامتثال لمشاريع Web3: كيف يمكن للمطورين تجنب الوقوع في الفخ
في ظل ازدهار صناعة Web3 اليوم، تظل مسائل الامتثال موضوعًا مهمًا لا يمكن تجاهله. يسهل على العديد من رواد الأعمال والعاملين في هذا المجال الوقوع في فخ خاطئ: الاعتقاد بأنه بمجرد تسجيل المشروع في الخارج، ونشر الخادم في الخارج، يمكن تحقيق "امتثال طبيعي". ومع ذلك، فإن الواقع ليس بهذه السهولة.
يعتمد ما إذا كان المشروع متوافقًا على مفتاح، دائمًا على نموذج عمله، وهيكل تمويله، وظروف عملياته الفعلية، وليس على الهيكل الخارجي السطحي. بعبارة أخرى، يمكن أن يكون التسجيل في الخارج جزءًا من تدابير الامتثال، لكنه لا يمكن أن يصبح درعًا لتغطية السلوك التجاري عالي المخاطر. خاصة بالنسبة للفرق التي لا تزال تعمل داخل البلاد وتقدم خدمات للمستخدمين في الصين، يجب أن تولي اهتمامًا خاصًا للحدود القانونية للمشروع والمخاطر المحتملة المتعلقة بالامتثال الجنائي.
ستتناول هذه المقالة بعمق: كيف يمكن للمطورين بسرعة تحديد ما إذا كان مشروع Web3 قد تجاوز "الخط الأحمر القانوني"؟ سنستخدم أربعة أنواع شائعة من أنماط المخاطر القانونية في Web3 كمثال، لمساعدة المطورين على بناء قدرة أساسية على التعرف على المخاطر من زوايا هيكل المشروع، ووظائف النظام، وتداول الرموز. طالما يمكن التعرف على هذه الأنواع عالية المخاطر وتجنبها في المراحل المبكرة من المشروع، فإن هناك أملاً في الابتعاد عن معظم المخاطر القانونية الجنائية.
يجب توضيح أن هذه المقالة تستهدف بشكل رئيسي المهنيين التقنيين الذين يأملون في تطوير طويل الأمد في صناعة Web3 ويولون أهمية لبناء الامتثال للمشاريع، وخاصة بين مجموعة المطورين الذين لديهم وعي معين بالمخاطر القانونية. كما تركز موضوعات تحليلنا على المشاريع التي لديها وعي أساسي بالامتثال ولديها القدرة على التخطيط التجاري. أما بالنسبة لتلك المشاريع الوهمية التي تم إنشاؤها لأغراض جمع الأموال بشكل غير قانوني أو الاحتيال أو غسل الأموال، فإنها ليست ضمن نطاق مناقشة هذه المقالة.
كيف تحكم على ما إذا كانت مشاريع Web3 تتجاوز الحدود القانونية؟
في هذا الجزء، سنبدأ من منظور المطورين، لمساعدة الفنيين على التعرف على إشارات المخاطر العالية المحتملة في المشروع من زاوية المنطق التجاري وبنية النظام.
لا تتطلب هذه التعرفات أن يمتلك المطورون معرفة قانونية شاملة. يكفي أن يتقنوا بعض "أنماط التردد العالي + النقاط الحاسمة" الأساسية ليتمكنوا من الحكم بشكل أولي على ما إذا كان المشروع قد تجاوز الخطوط الحمراء القانونية.
التعرف على البعد الأول: الجرائم المتعلقة بالمقامرة ( جريمة فتح الكازينو )
السمات النموذجية: مدخل الشحن + أسلوب اللعب العشوائي + مسار السحب
إذا كانت مشاريع Web3 تشكل جريمة فتح كازينو، فإن العناصر الرئيسية في الحلقة المغلقة عادة ما تشمل:
هل توجد سلوكيات إيداع، خاصة من خلال العملات الافتراضية ( مثل USDT)؟
هل صممت المنصة ألعاب غير مؤكد مثل السحب، والمراهنة، وفتح الصناديق التي تحتوي على عنصر العشوائية؟
هل هناك مسار للسحب، مثل تحويل رموز المشروع إلى عملات رئيسية والتداول بها على المنصات، ثم تحويلها إلى عملة قانونية.
إن هذه "العملية الثلاثية المكونة من "إعادة الشحن - الرهان - السحب" ، من السهل جدًا أن تعتبرها السلطات القضائية "حلقة مغلقة متعلقة بالمقامرة".
خذ لعبة Web3 (GameFi ) كمثال، عندما تفي مشاريع الألعاب على السلسلة بالنقاط الثلاث المذكورة أعلاه، حتى لو كان المطورون مسؤولين فقط عن واجهة المستخدم الأمامية، والاتصال بالمحفظة، وآلية المكافآت، فقد يواجهون مخاطر قانونية عالية بسبب المشاركة العميقة في بناء حلقة مغلقة تتعلق بالمقامرة.
التعرف على البعد الثاني: تنظيم الأنشطة المتعلقة بالهرم، قيادة جريمة الأنشطة الهرمية (
السمات النموذجية: دفع المستخدمين + دعوة العمولة + سلسلة العوائد متعددة المستويات
نقاط المخاطر في هذا النوع من المشاريع تكمن في ما إذا كانت آلية التحفيز تشكل "هيكل الربح الهرمي". إذا كان مطورو التكنولوجيا مسؤولين عن بناء وظائف مثل نظام حساب العمولات، ووحدات صلاحيات المستويات، ومنطق توزيع أرباح العقد، وإذا كانت لديهم قدرة ضعيفة على الحكم على الهيكل التجاري الكلي، ولم يقوموا بإجراء تقييم دقيق لـ"منطق تدفق الأموال + تصميم الهيكل الهرمي"، فمن السهل جدًا أن يساهموا بشكل غير مقصود في بناء نظام تسويق هرمي.
فيما يلي الخصائص المميزة لهياكل التسويق الهرمي الشائعة:
دفع المستخدم للانضمام: إذا كان هناك حاجة لشراء العملات، أو إعادة شحن، أو شراء حزمة خدمات، وما إلى ذلك، للحصول على مؤهلات المشاركة؛
العمولة على دعوة الأصدقاء: عند دعوة الآخرين للتسجيل أو الاستثمار، يمكن للموصي الحصول على مكافأة;
علاقات متعددة المستويات: توجد هيكلية من الأعلى إلى الأدنى، ويتم توزيع العائدات بشكل متناقص حسب المستويات.
ضعف ارتباط المنتجات: لا يعتمد ربح المشروع على السلع أو الخدمات الفعلية، بل يعتمد على توسيع قاعدة الأعضاء وتحفيز العمولات.
في استراتيجيات الترويج لـ Web3 التي تمثلها "خطة السفراء" و"تحفيز العقد" و"آلية الشركاء المجتمعيين"، إذا كان نموذج المكافآت مبنيًا حول تطوير الأفراد، ويرتبط مباشرة بسلوك الدفع وهيكل المستويات، فيجب الانتباه بشكل خاص لما إذا كان هناك اشتباه في كونه نظام تسويق هرمي.
إذا كان المطورون التقنيون مسؤولين عن بناء خوارزمية العمولة، وقاعدة بيانات المستوى، ومنطق تسوية المستخدمين، وكانوا في موقع جوهري في المشروع، حتى لو لم يشاركوا مباشرة في أنشطة الترويج، فقد يتم اعتبارهم متواطئين بسبب "تقديم الدعم الفني الرئيسي".
) تعريف البعد الثالث: قضايا جمع الأموال غير القانونية ### جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني / جريمة الاحتيال في جمع الأموال (
الخصائص النموذجية: جذب الأموال من الجمهور + الالتزام بالعوائد + عدم وجود مؤهلات مالية
تكون صعوبة التعرف على مشاريع جمع الأموال غير القانونية منخفضة نسبيًا، وتركز نقاط المخاطر بشكل رئيسي في جانبين:
أولاً: مصادر التمويل واسعة وغير محددة، أي أنها تستهدف الجمهور العام لجذب الأموال؛ ثانياً: الالتزام بالعائدات أو الأرباح، لجذب تدفق الأموال.
في مشاريع Web3، إذا كانت "إصدار العملات" و"استثمار أجهزة التعدين" و"استبدال النقاط" و"العائد المتوقع" هي الوسائل الأساسية لجمع الأموال، فمن السهل أن تقع في نطاق التصنيف غير القانوني لجمع الودائع العامة أو الاحتيال في جمع الأموال.
تشمل الأنماط عالية المخاطر الشائعة:
بدون موافقة الجهات الرقابية المالية، إصدار عملات لجمع الأموال بشكل غير قانوني للجمهور;
يلتزم النظام الأساسي بـ "حماية رأس المال مع عائد مرتفع" أو تحديد عائد ثابت;
منصات مالية وهمية، تأجير آلات التعدين، آلية توزيع الأرباح;
إنشاء صندوق تمويل، يتيح للمستخدمين استبدال الرموز أو النقاط بأصول يمكن سحبها على المنصة.
في الممارسة القضائية، عادة ما يتم تحديد ما إذا كان يشكل "جريمة جذب الودائع العامة بشكل غير قانوني" من خلال دمج "معايير الأربعة": أي ما إذا كان لديه طبيعة غير قانونية ) عدم وجود مؤهلات مالية (، الطبيعة العامة ) الإعلان للجمهور غير المحدد (، الحوافز ) الوعد بعائدات مرتفعة (، الاجتماعية ) مصادر الأموال الواسعة (.
في هذه الأنواع من المشاريع، إذا كان المطورون يشاركون بعمق في تصميم هيكل منطق إصدار الرموز، ونظام تبادل النقاط-الرموز، ونظام المنتجات المالية، حتى لو لم يشاركوا في العمليات أو الدعاية الخارجية، فقد يتم اعتبارهم شركاء في الجريمة بسبب "الدعم الفني الحاسم".
خصوصًا في حالة تشكيل النظام لدورة مغلقة من التدفقات المالية + توقعات العوائد، غالبًا ما تقوم السلطات القضائية بإدراج المطورين ضمن نطاق الضبط.
) التعرف على البعد الرابع: الأنشطة التجارية غير القانونية ### جريمة التجارة غير القانونية (
في مشاريع Web3، غالبًا ما تتركز سيناريوهات المخاطر النموذجية لجريمة "التشغيل غير القانوني" في مرحلة تداول العملات الافتراضية بين اليوان الصيني والعملات الأجنبية، خاصة عندما تُستخدم العملات الافتراضية كوسيط للتداول المتبادل، فقد يؤدي ذلك إلى تأهيل قانوني للعملية كعملية تشغيل غير قانونية عبر الحدود.
زادت السلطات القضائية في السنوات الأخيرة من شدة الإجراءات ضد هذه الأنشطة "تبادل العملات الافتراضية"، وأصبح تطبيق القانون أكثر صرامة.
فيما يلي الأنماط الشائعة للسلوكيات عالية الخطورة:
تقديم خدمات الإيداع والسحب والتحويل بين العملات الافتراضية واليوان الصيني;
إنشاء وحدة تداول OTC خارج البورصة، لتسهيل تبادل العملات المشفرة مع العملات القانونية;
المنصة من خلال العملات الافتراضية، تتصل بالمستخدمين من جهة C وتكمل عمليات الصرف من خلال الحسابات الخارجية؛
ممارسة أعمال تداول العملات الأجنبية وتقديم خدمات التسوية والتوفيق دون إذن.
في الممارسة القضائية، حتى لو لم تمتلك المنصة نفسها أموال العملاء مباشرة، طالما أنها قد أنشأت نظام مطابقة وتحويل، أو منطق المطابقة للتحويل، أو واجهة مطابقة للتجارة، قد يتم تصنيف الجانب الفني كمتواطئ بتهمة "تنظيم وتنفيذ أعمال تجارية غير قانونية".
خصوصًا في السيناريوهات الثلاثة النموذجية التالية، يجب على المطورين توخي الحذر بشكل خاص:
المشروع ربط المستخدمين الأجانب مع مصادر التمويل المحلية، مما شكل مساراً مضاداً.
تستخدم المنصة العملات الافتراضية كوسيلة للتبادل، لتحقيق تحويل اليوان الصيني إلى عملات أجنبية أو التحويل العكسي؛
قاد الفنيون تطوير وحدة الإيداع والسحب، وبرنامج المطابقة التلقائية، وواجهات API الأساسية وغيرها من وحدات الوظائف.
سواء شارك المطورون مباشرة في التسوية أم لا، طالما أن النظام يمتلك قدرة "التوفيق + التحويل + تحويل العملات المتعددة"، فإنه من السهل أن يقع في نطاق تجريم الأعمال غير القانونية.
كيف يمكن التعرف بدقة على مشاريع Web3 عالية المخاطر وتجنب المخاطر القانونية الجنائية؟
يقدم العديد من المطورين بعد وقوع الحادث عادةً حجة دفاعية: "أنا فقط طورت الوظيفة حسب الطلب، ولا أعرف تفاصيل طريقة اللعب."
لكن في الممارسة القضائية، غالبًا ما يكون من الصعب إثبات هذا القول. والسبب في ذلك هو أن ما إذا كان يشكل مسؤولية جنائية لا يعتمد فقط على ما إذا كان قد شارك مباشرة في السلوك غير القانوني، ولكن أيضًا على ما إذا كان الفاعل "يعلم" أن النظام الذي طوره يقدم مساعدة جوهرية للسلوك غير القانوني.
وفقًا لنظرية الشركاء في الجريمة في قانون العقوبات لدينا، إذا كان الفاعل يعلم أن الآخرين يرتكبون جريمة، ومع ذلك يقدم التكنولوجيا أو المساعدة أو الظروف الملائمة، فقد يُعتبر مساعدًا أو شريكًا في الجريمة، ويتحمل المسؤولية الجنائية وفقًا للقانون.
بالنسبة للمهنيين التقنيين، عادةً ما تقوم السلطات القضائية بتقييم ما إذا كان ينبغي عليهم "معرفة" المخاطر القانونية للمشاريع من عدة جوانب:
هل هم أعضاء أساسيون في المشروع، مثل الشركاء الفنيين، CTO، مهندسي النظام، إلخ؛
هل شاركت بعمق في هيكل التمويل، منطق الرموز، وقنوات الإيداع والسحب وغيرها من الوحدات الأساسية؛
هل تم طرح أي تساؤلات أو مقترحات لتعديل حول مشروعية المشروع، اتجاه تدفق الأموال، وامتثال اللعبة؛
يشير الحصول على تعويضات مرتفعة، وتوقيع اتفاقية تعاون عميقة، والاستفادة من نسبة الأرباح، إلى وجود ارتباط عميق بالمصالح مع المنصة.
في مشاريع Web3، غالبًا ما لا يكون المطورون الفنيون مجرد أدوار مساعدة هامشية، بل هم عناصر رئيسية في دفع المشروع إلى التنفيذ والتشغيل.
كلما زاد دور الفنيين الذين يشغلون مناصب رئيسية مثل CTO أو مهندس نظام أو مطور أساسي، زادت صعوبة الادعاء بأنهم "لم يكونوا على علم" أو "كانوا مجرد مقاولين" ------ غالباً ما تُعتبر هذه الكوادر الفنية من قبل السلطات القضائية أفراداً لديهم قدرة فعلية على التحكم في سير المشروع.
إذن، كمسؤول تطوير، كيف يمكن التعرف على إشارات المخاطر وتحديد حدود المسؤولية في بداية المشروع، لتجنب "تحمل اللوم بشكل سلبي"؟ النقاط التالية هي مقترحات لتقييم الذات يجب على الفنيين القيام بها قبل الانضمام أو التعاقد.
يجب على المطورين أن يكون لديهم إطار أساسي للتعرف على المخاطر القانونية قبل المشاركة في أي مشروع Web3. سواء كانوا يفكرون في الانضمام إلى العمل، أو التعاون بالاستعانة بمصادر خارجية، أو المشاركة كشركاء في بدء المشروع، فإن النصائح الثلاثة التالية للتقييم الذاتي هي في غاية الأهمية:
نمط الرؤية: هل توجد "مراهنات ) أساليب القمار (" "احتيال هرمي ) جذب الناس (" "جمع الأموال بطريقة غير قانونية ) إصدار العملات (" أو "العمليات التجارية غير القانونية ) تحويل العملات (" وغيرها من الهياكل ذات المخاطر الجنائية العالية؟
منطق السؤال: هل المشروع لديه إصدار رموز؟ من أين تأتي الرموز / النقاط؟ كيف تدخل أموال المستخدمين إلى المنصة؟ كيف تخرج الأموال؟ من الذي يضمن صرف الرموز، وهل هناك مسار لصرفها إلى العملات الورقية؟
احتفظ بالسجلات: في الاتفاقيات التقنية، ومواصفات المتطلبات، ذكر بوضوح أنك تقدم خدمات التطوير فقط، ولا تتحمل مسؤولية تشغيل المنصة. في نفس الوقت، سجل المناقشات مع الطرف المشروع حول "امتثال طريقة اللعب" و"مسار الأموال"، كدليل للضمان لاحقًا.
الخاتمة: كن مطورًا يفهم التكنولوجيا والقانون
سواء كان المطورون الرئيسيون للمشروع، أو مهندسو النظام، أو المسؤولون عن التقنية في فريق ريادة الأعمال، يجب أن يتمتعوا بقدرة أساسية على التعرف على مخاطر القانون الجنائي. خاصة في المرحلة الأولية لمشاريع Web3، من الضروري تقييم ما إذا كانت تنطوي على نماذج عالية المخاطر مثل القمار، أو الترويج، أو جمع التبرعات غير القانونية، أو النشاط التجاري غير القانوني في أقرب وقت ممكن، للتنبيه المبكر وتجنب المخاطر، ومنع الانغماس في دوامة المسؤولية الجنائية بسبب الإهمال.
في بيئة Web3 المعقدة والمتغيرة، فقط المطورون الذين يمتلكون القدرة على تطبيق التكنولوجيا ويمكنهم التعرف على الخطوط الحمراء القانونية هم الذين يمكن أن يصبحوا بناة حقيقيين يتمتعون بالقدرة على الحكم والبقاء.
إن "الوعي القانوني بالامتثال" خارج نطاق التقنية هو القوة الصلبة التي لا غنى عنها للمطورين المعاصرين.
لا يمكن أن تنفصل تطورات صناعة Web3 عن بناء الامتثال، والمطورون هم الحلقة الأكثر إغفالاً، لكنهم الأكثر مركزية. نأمل أن نتعاون في المستقبل مع المزيد من الفنيين لدفع المشاريع نحو التنفيذ على أساس آمن وشفاف.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
8
مشاركة
تعليق
0/400
BearMarketBuyer
· 07-23 02:59
سلسلة الاحتيال الخارجي عادت مرة أخرى
شاهد النسخة الأصليةرد0
Fren_Not_Food
· 07-23 02:12
ما هي المشاريع التي تجرؤ على القول بأنها تمتثل بالتأكيد الآن؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
WalletDetective
· 07-22 22:28
اللعب هو اللعب، لا تتجاوز الخط الأحمر
شاهد النسخة الأصليةرد0
BlockchainThinkTank
· 07-21 21:02
لقد أثبتت التجارب أن معظم ما يسمى بالامتثال الطبيعي هو مجرد خداع للذات، لذا أنصح فريق المشروع بعدم اتباع هذا الفخ.
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenomicsTherapist
· 07-20 03:34
لا بد من النظر إلى اتجاه تدفق الأموال، كل شيء هو مجرد نمر ورقي.
شاهد النسخة الأصليةرد0
GamefiHarvester
· 07-20 03:25
الامتثال الخارجي مجرد خداع!
شاهد النسخة الأصليةرد0
HorizonHunter
· 07-20 03:24
مرة أخرى تم استغلال الحمقى، يا إخوتي، كم مرة وقعتم في الفخ؟
أبعاد التعرف الأربعة على مخاطر الامتثال لمشاريع Web3 دليل تجنب المخاطر للمطورين
مخاطر الامتثال لمشاريع Web3: كيف يمكن للمطورين تجنب الوقوع في الفخ
في ظل ازدهار صناعة Web3 اليوم، تظل مسائل الامتثال موضوعًا مهمًا لا يمكن تجاهله. يسهل على العديد من رواد الأعمال والعاملين في هذا المجال الوقوع في فخ خاطئ: الاعتقاد بأنه بمجرد تسجيل المشروع في الخارج، ونشر الخادم في الخارج، يمكن تحقيق "امتثال طبيعي". ومع ذلك، فإن الواقع ليس بهذه السهولة.
يعتمد ما إذا كان المشروع متوافقًا على مفتاح، دائمًا على نموذج عمله، وهيكل تمويله، وظروف عملياته الفعلية، وليس على الهيكل الخارجي السطحي. بعبارة أخرى، يمكن أن يكون التسجيل في الخارج جزءًا من تدابير الامتثال، لكنه لا يمكن أن يصبح درعًا لتغطية السلوك التجاري عالي المخاطر. خاصة بالنسبة للفرق التي لا تزال تعمل داخل البلاد وتقدم خدمات للمستخدمين في الصين، يجب أن تولي اهتمامًا خاصًا للحدود القانونية للمشروع والمخاطر المحتملة المتعلقة بالامتثال الجنائي.
ستتناول هذه المقالة بعمق: كيف يمكن للمطورين بسرعة تحديد ما إذا كان مشروع Web3 قد تجاوز "الخط الأحمر القانوني"؟ سنستخدم أربعة أنواع شائعة من أنماط المخاطر القانونية في Web3 كمثال، لمساعدة المطورين على بناء قدرة أساسية على التعرف على المخاطر من زوايا هيكل المشروع، ووظائف النظام، وتداول الرموز. طالما يمكن التعرف على هذه الأنواع عالية المخاطر وتجنبها في المراحل المبكرة من المشروع، فإن هناك أملاً في الابتعاد عن معظم المخاطر القانونية الجنائية.
يجب توضيح أن هذه المقالة تستهدف بشكل رئيسي المهنيين التقنيين الذين يأملون في تطوير طويل الأمد في صناعة Web3 ويولون أهمية لبناء الامتثال للمشاريع، وخاصة بين مجموعة المطورين الذين لديهم وعي معين بالمخاطر القانونية. كما تركز موضوعات تحليلنا على المشاريع التي لديها وعي أساسي بالامتثال ولديها القدرة على التخطيط التجاري. أما بالنسبة لتلك المشاريع الوهمية التي تم إنشاؤها لأغراض جمع الأموال بشكل غير قانوني أو الاحتيال أو غسل الأموال، فإنها ليست ضمن نطاق مناقشة هذه المقالة.
كيف تحكم على ما إذا كانت مشاريع Web3 تتجاوز الحدود القانونية؟
في هذا الجزء، سنبدأ من منظور المطورين، لمساعدة الفنيين على التعرف على إشارات المخاطر العالية المحتملة في المشروع من زاوية المنطق التجاري وبنية النظام.
لا تتطلب هذه التعرفات أن يمتلك المطورون معرفة قانونية شاملة. يكفي أن يتقنوا بعض "أنماط التردد العالي + النقاط الحاسمة" الأساسية ليتمكنوا من الحكم بشكل أولي على ما إذا كان المشروع قد تجاوز الخطوط الحمراء القانونية.
التعرف على البعد الأول: الجرائم المتعلقة بالمقامرة ( جريمة فتح الكازينو )
السمات النموذجية: مدخل الشحن + أسلوب اللعب العشوائي + مسار السحب
إذا كانت مشاريع Web3 تشكل جريمة فتح كازينو، فإن العناصر الرئيسية في الحلقة المغلقة عادة ما تشمل:
إن هذه "العملية الثلاثية المكونة من "إعادة الشحن - الرهان - السحب" ، من السهل جدًا أن تعتبرها السلطات القضائية "حلقة مغلقة متعلقة بالمقامرة".
خذ لعبة Web3 (GameFi ) كمثال، عندما تفي مشاريع الألعاب على السلسلة بالنقاط الثلاث المذكورة أعلاه، حتى لو كان المطورون مسؤولين فقط عن واجهة المستخدم الأمامية، والاتصال بالمحفظة، وآلية المكافآت، فقد يواجهون مخاطر قانونية عالية بسبب المشاركة العميقة في بناء حلقة مغلقة تتعلق بالمقامرة.
التعرف على البعد الثاني: تنظيم الأنشطة المتعلقة بالهرم، قيادة جريمة الأنشطة الهرمية (
السمات النموذجية: دفع المستخدمين + دعوة العمولة + سلسلة العوائد متعددة المستويات
نقاط المخاطر في هذا النوع من المشاريع تكمن في ما إذا كانت آلية التحفيز تشكل "هيكل الربح الهرمي". إذا كان مطورو التكنولوجيا مسؤولين عن بناء وظائف مثل نظام حساب العمولات، ووحدات صلاحيات المستويات، ومنطق توزيع أرباح العقد، وإذا كانت لديهم قدرة ضعيفة على الحكم على الهيكل التجاري الكلي، ولم يقوموا بإجراء تقييم دقيق لـ"منطق تدفق الأموال + تصميم الهيكل الهرمي"، فمن السهل جدًا أن يساهموا بشكل غير مقصود في بناء نظام تسويق هرمي.
فيما يلي الخصائص المميزة لهياكل التسويق الهرمي الشائعة:
في استراتيجيات الترويج لـ Web3 التي تمثلها "خطة السفراء" و"تحفيز العقد" و"آلية الشركاء المجتمعيين"، إذا كان نموذج المكافآت مبنيًا حول تطوير الأفراد، ويرتبط مباشرة بسلوك الدفع وهيكل المستويات، فيجب الانتباه بشكل خاص لما إذا كان هناك اشتباه في كونه نظام تسويق هرمي.
إذا كان المطورون التقنيون مسؤولين عن بناء خوارزمية العمولة، وقاعدة بيانات المستوى، ومنطق تسوية المستخدمين، وكانوا في موقع جوهري في المشروع، حتى لو لم يشاركوا مباشرة في أنشطة الترويج، فقد يتم اعتبارهم متواطئين بسبب "تقديم الدعم الفني الرئيسي".
) تعريف البعد الثالث: قضايا جمع الأموال غير القانونية ### جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني / جريمة الاحتيال في جمع الأموال (
الخصائص النموذجية: جذب الأموال من الجمهور + الالتزام بالعوائد + عدم وجود مؤهلات مالية
تكون صعوبة التعرف على مشاريع جمع الأموال غير القانونية منخفضة نسبيًا، وتركز نقاط المخاطر بشكل رئيسي في جانبين:
أولاً: مصادر التمويل واسعة وغير محددة، أي أنها تستهدف الجمهور العام لجذب الأموال؛ ثانياً: الالتزام بالعائدات أو الأرباح، لجذب تدفق الأموال.
في مشاريع Web3، إذا كانت "إصدار العملات" و"استثمار أجهزة التعدين" و"استبدال النقاط" و"العائد المتوقع" هي الوسائل الأساسية لجمع الأموال، فمن السهل أن تقع في نطاق التصنيف غير القانوني لجمع الودائع العامة أو الاحتيال في جمع الأموال.
تشمل الأنماط عالية المخاطر الشائعة:
في الممارسة القضائية، عادة ما يتم تحديد ما إذا كان يشكل "جريمة جذب الودائع العامة بشكل غير قانوني" من خلال دمج "معايير الأربعة": أي ما إذا كان لديه طبيعة غير قانونية ) عدم وجود مؤهلات مالية (، الطبيعة العامة ) الإعلان للجمهور غير المحدد (، الحوافز ) الوعد بعائدات مرتفعة (، الاجتماعية ) مصادر الأموال الواسعة (.
في هذه الأنواع من المشاريع، إذا كان المطورون يشاركون بعمق في تصميم هيكل منطق إصدار الرموز، ونظام تبادل النقاط-الرموز، ونظام المنتجات المالية، حتى لو لم يشاركوا في العمليات أو الدعاية الخارجية، فقد يتم اعتبارهم شركاء في الجريمة بسبب "الدعم الفني الحاسم".
خصوصًا في حالة تشكيل النظام لدورة مغلقة من التدفقات المالية + توقعات العوائد، غالبًا ما تقوم السلطات القضائية بإدراج المطورين ضمن نطاق الضبط.
) التعرف على البعد الرابع: الأنشطة التجارية غير القانونية ### جريمة التجارة غير القانونية (
الخصائص النموذجية: مطابقة العملات الرقمية + تبادل خارج البورصة + قنوات إدخال وإخراج العملات الورقية
في مشاريع Web3، غالبًا ما تتركز سيناريوهات المخاطر النموذجية لجريمة "التشغيل غير القانوني" في مرحلة تداول العملات الافتراضية بين اليوان الصيني والعملات الأجنبية، خاصة عندما تُستخدم العملات الافتراضية كوسيط للتداول المتبادل، فقد يؤدي ذلك إلى تأهيل قانوني للعملية كعملية تشغيل غير قانونية عبر الحدود.
زادت السلطات القضائية في السنوات الأخيرة من شدة الإجراءات ضد هذه الأنشطة "تبادل العملات الافتراضية"، وأصبح تطبيق القانون أكثر صرامة.
فيما يلي الأنماط الشائعة للسلوكيات عالية الخطورة:
في الممارسة القضائية، حتى لو لم تمتلك المنصة نفسها أموال العملاء مباشرة، طالما أنها قد أنشأت نظام مطابقة وتحويل، أو منطق المطابقة للتحويل، أو واجهة مطابقة للتجارة، قد يتم تصنيف الجانب الفني كمتواطئ بتهمة "تنظيم وتنفيذ أعمال تجارية غير قانونية".
خصوصًا في السيناريوهات الثلاثة النموذجية التالية، يجب على المطورين توخي الحذر بشكل خاص:
سواء شارك المطورون مباشرة في التسوية أم لا، طالما أن النظام يمتلك قدرة "التوفيق + التحويل + تحويل العملات المتعددة"، فإنه من السهل أن يقع في نطاق تجريم الأعمال غير القانونية.
كيف يمكن التعرف بدقة على مشاريع Web3 عالية المخاطر وتجنب المخاطر القانونية الجنائية؟
يقدم العديد من المطورين بعد وقوع الحادث عادةً حجة دفاعية: "أنا فقط طورت الوظيفة حسب الطلب، ولا أعرف تفاصيل طريقة اللعب."
لكن في الممارسة القضائية، غالبًا ما يكون من الصعب إثبات هذا القول. والسبب في ذلك هو أن ما إذا كان يشكل مسؤولية جنائية لا يعتمد فقط على ما إذا كان قد شارك مباشرة في السلوك غير القانوني، ولكن أيضًا على ما إذا كان الفاعل "يعلم" أن النظام الذي طوره يقدم مساعدة جوهرية للسلوك غير القانوني.
وفقًا لنظرية الشركاء في الجريمة في قانون العقوبات لدينا، إذا كان الفاعل يعلم أن الآخرين يرتكبون جريمة، ومع ذلك يقدم التكنولوجيا أو المساعدة أو الظروف الملائمة، فقد يُعتبر مساعدًا أو شريكًا في الجريمة، ويتحمل المسؤولية الجنائية وفقًا للقانون.
بالنسبة للمهنيين التقنيين، عادةً ما تقوم السلطات القضائية بتقييم ما إذا كان ينبغي عليهم "معرفة" المخاطر القانونية للمشاريع من عدة جوانب:
في مشاريع Web3، غالبًا ما لا يكون المطورون الفنيون مجرد أدوار مساعدة هامشية، بل هم عناصر رئيسية في دفع المشروع إلى التنفيذ والتشغيل.
كلما زاد دور الفنيين الذين يشغلون مناصب رئيسية مثل CTO أو مهندس نظام أو مطور أساسي، زادت صعوبة الادعاء بأنهم "لم يكونوا على علم" أو "كانوا مجرد مقاولين" ------ غالباً ما تُعتبر هذه الكوادر الفنية من قبل السلطات القضائية أفراداً لديهم قدرة فعلية على التحكم في سير المشروع.
إذن، كمسؤول تطوير، كيف يمكن التعرف على إشارات المخاطر وتحديد حدود المسؤولية في بداية المشروع، لتجنب "تحمل اللوم بشكل سلبي"؟ النقاط التالية هي مقترحات لتقييم الذات يجب على الفنيين القيام بها قبل الانضمام أو التعاقد.
يجب على المطورين أن يكون لديهم إطار أساسي للتعرف على المخاطر القانونية قبل المشاركة في أي مشروع Web3. سواء كانوا يفكرون في الانضمام إلى العمل، أو التعاون بالاستعانة بمصادر خارجية، أو المشاركة كشركاء في بدء المشروع، فإن النصائح الثلاثة التالية للتقييم الذاتي هي في غاية الأهمية:
نمط الرؤية: هل توجد "مراهنات ) أساليب القمار (" "احتيال هرمي ) جذب الناس (" "جمع الأموال بطريقة غير قانونية ) إصدار العملات (" أو "العمليات التجارية غير القانونية ) تحويل العملات (" وغيرها من الهياكل ذات المخاطر الجنائية العالية؟
منطق السؤال: هل المشروع لديه إصدار رموز؟ من أين تأتي الرموز / النقاط؟ كيف تدخل أموال المستخدمين إلى المنصة؟ كيف تخرج الأموال؟ من الذي يضمن صرف الرموز، وهل هناك مسار لصرفها إلى العملات الورقية؟
احتفظ بالسجلات: في الاتفاقيات التقنية، ومواصفات المتطلبات، ذكر بوضوح أنك تقدم خدمات التطوير فقط، ولا تتحمل مسؤولية تشغيل المنصة. في نفس الوقت، سجل المناقشات مع الطرف المشروع حول "امتثال طريقة اللعب" و"مسار الأموال"، كدليل للضمان لاحقًا.
الخاتمة: كن مطورًا يفهم التكنولوجيا والقانون
سواء كان المطورون الرئيسيون للمشروع، أو مهندسو النظام، أو المسؤولون عن التقنية في فريق ريادة الأعمال، يجب أن يتمتعوا بقدرة أساسية على التعرف على مخاطر القانون الجنائي. خاصة في المرحلة الأولية لمشاريع Web3، من الضروري تقييم ما إذا كانت تنطوي على نماذج عالية المخاطر مثل القمار، أو الترويج، أو جمع التبرعات غير القانونية، أو النشاط التجاري غير القانوني في أقرب وقت ممكن، للتنبيه المبكر وتجنب المخاطر، ومنع الانغماس في دوامة المسؤولية الجنائية بسبب الإهمال.
في بيئة Web3 المعقدة والمتغيرة، فقط المطورون الذين يمتلكون القدرة على تطبيق التكنولوجيا ويمكنهم التعرف على الخطوط الحمراء القانونية هم الذين يمكن أن يصبحوا بناة حقيقيين يتمتعون بالقدرة على الحكم والبقاء.
إن "الوعي القانوني بالامتثال" خارج نطاق التقنية هو القوة الصلبة التي لا غنى عنها للمطورين المعاصرين.
لا يمكن أن تنفصل تطورات صناعة Web3 عن بناء الامتثال، والمطورون هم الحلقة الأكثر إغفالاً، لكنهم الأكثر مركزية. نأمل أن نتعاون في المستقبل مع المزيد من الفنيين لدفع المشاريع نحو التنفيذ على أساس آمن وشفاف.