الأصول الرقمية بسبب سريتها العالية وقدرتها على العبور عبر الحدود، كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالشبكة المظلمة وغسل الأموال منذ نشأتها. لا يمكن إنكار أن الشبكة المظلمة هي واحدة من أكبر تطبيقات الأصول الرقمية.
كان "طريق الحرير" السابق منصة التجارة الإلكترونية المعروفة في الشبكة المظلمة، ويمارس فيها العديد من المعاملات غير القانونية مثل المخدرات والأسلحة، وتم إغلاقها من قبل السلطات في عام 2013. ومع ذلك، لم تختفِ الشبكة المظلمة، بل ظهرت منصات بديلة جديدة. ووفقًا للإحصائيات، فإن نشاط السوق في الشبكة المظلمة في عام 2020 أظهر اتجاهًا مضاعفًا مقارنةً بعام 2019.
!
حادث تسريب كلمة مرور حساب Zoom
في أبريل 2020، أفادت وسائل الإعلام بأن 530,000 كلمة مرور لحسابات Zoom تم بيعها علنًا في الشبكة المظلمة، تشمل مستخدمين من عدة مؤسسات معروفة. كان سعر كل حساب 0.002 سنت فقط، بإجمالي حوالي 10 دولارات. بعد التحقق، تبين أن معظم البيانات تتطابق بالفعل، مما يثير الشكوك حول تعرض Zoom لهجوم سطو على البيانات. كشفت هذه الحادثة عن قصور Zoom في حماية بيانات المستخدمين.
الأصول الرقمية في الشبكة المظلمة
ظهور الأصول الرقمية غيّر نمط تدفق الأموال في معاملات الشبكة المظلمة. وفقًا للإحصاءات، سجّل البيتكوين وحده أكثر من مليار دولار من معاملات في سوق الشبكة المظلمة خلال العام الماضي. بخلاف البيتكوين، يتم استخدام عملة مونيرو، وعملة لايتكوين، وعملة زيرو، وعملة داش، والإيثيريوم على نطاق واسع في المعاملات غير القانونية.
في السنوات الأخيرة، كانت هناك العديد من حوادث تسرب البيانات على نطاق واسع المرتبطة بالتجارة في الشبكة المظلمة، والتي تشمل معلومات مستخدمين من مجالات متعددة مثل منصات التواصل الاجتماعي والفنادق ونظم التعليم. وعادة ما يتم بيع هذه البيانات في الشبكة المظلمة باستخدام الأصول الرقمية كوسيلة للتبادل.
صعوبة تتبع معاملات الأصول الرقمية في الشبكة المظلمة
تشمل أساليب غسيل الأموال الشائعة بين القراصنة استخدام خدمات تبادل العملات الرقمية، وتوزيع الأموال ودمجها. يقومون بتحويل الأصول الرقمية إلى أشكال وسيطة مثل عملات الألعاب عبر الإنترنت، ثم يتم تحويلها إلى العملات الورقية. بالإضافة إلى ذلك، يستخدمون خدمات خلط العملات لتوزيع الأموال إلى مبالغ صغيرة، مما يؤدي إلى إطالة فترات التداول وزيادة صعوبة التتبع.
!
اقتراحات لتحسين نظام الرقابة لعام 2020
استخدام ميزة KYT (اعرف معاملتك) لتحديد الأنشطة التجارية المشبوهة.
تعزيز تبادل المعلومات والتعاون بين الشركات والهيئات التنظيمية ودوائر إنفاذ القانون والبورصات.
تعزيز التعاون الدولي، وإنشاء نظام رقابة عابر للحدود.
القيام بدور الوسيط لشركات الأمن، وتعزيز تبادل المعلومات بين المشاركين في السوق.
حالياً، قامت شركات الأمن بمساعدة الجهات التنفيذية في التحقيق في القضايا المتعلقة بالأصول الرقمية من خلال نظام الامتثال لمكافحة غسل الأموال والتحقيقات، مما يوفر الأدلة الحاسمة لكشف القضايا.
الشبكة المظلمة犯罪的双面性
بالنسبة لجرائم الشبكة المظلمة، هناك رأيان: المتشائمون يرون أن التكنولوجيا تُستخدم بشكل سيء في الأنشطة الإجرامية؛ بينما المتفائلون يرون أنه يمكن الاستفادة من الخبرات التكنولوجية لصالح الجمهور.
لا ينبغي لنا أن نتجاهل المخاطر التي تسببها الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية، ولكن يجب علينا أيضًا أن نرى تطبيقاتها الإيجابية المحتملة. في المستقبل، سيكون التعاون الدولي الوثيق والتطبيق الفعال للتكنولوجيا هما المفتاح لتحقيق التنظيم الجيد للأصول الرقمية. نحتاج إلى تعزيز التطور الصحي للأصول الرقمية مع منعها من أن تصبح مرتعًا للأنشطة غير القانونية ومدمرًا للنظام المالي.
!
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
2020 اتجاهات الجرائم في الشبكة المظلمة للأصول الرقمية: التحديات التنظيمية واستراتيجيات المواجهة
الأصول الرقمية والشبكة المظلمة: اتجاهات 2020 والتحديات التنظيمية
الأصول الرقمية بسبب سريتها العالية وقدرتها على العبور عبر الحدود، كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالشبكة المظلمة وغسل الأموال منذ نشأتها. لا يمكن إنكار أن الشبكة المظلمة هي واحدة من أكبر تطبيقات الأصول الرقمية.
كان "طريق الحرير" السابق منصة التجارة الإلكترونية المعروفة في الشبكة المظلمة، ويمارس فيها العديد من المعاملات غير القانونية مثل المخدرات والأسلحة، وتم إغلاقها من قبل السلطات في عام 2013. ومع ذلك، لم تختفِ الشبكة المظلمة، بل ظهرت منصات بديلة جديدة. ووفقًا للإحصائيات، فإن نشاط السوق في الشبكة المظلمة في عام 2020 أظهر اتجاهًا مضاعفًا مقارنةً بعام 2019.
!
حادث تسريب كلمة مرور حساب Zoom
في أبريل 2020، أفادت وسائل الإعلام بأن 530,000 كلمة مرور لحسابات Zoom تم بيعها علنًا في الشبكة المظلمة، تشمل مستخدمين من عدة مؤسسات معروفة. كان سعر كل حساب 0.002 سنت فقط، بإجمالي حوالي 10 دولارات. بعد التحقق، تبين أن معظم البيانات تتطابق بالفعل، مما يثير الشكوك حول تعرض Zoom لهجوم سطو على البيانات. كشفت هذه الحادثة عن قصور Zoom في حماية بيانات المستخدمين.
الأصول الرقمية في الشبكة المظلمة
ظهور الأصول الرقمية غيّر نمط تدفق الأموال في معاملات الشبكة المظلمة. وفقًا للإحصاءات، سجّل البيتكوين وحده أكثر من مليار دولار من معاملات في سوق الشبكة المظلمة خلال العام الماضي. بخلاف البيتكوين، يتم استخدام عملة مونيرو، وعملة لايتكوين، وعملة زيرو، وعملة داش، والإيثيريوم على نطاق واسع في المعاملات غير القانونية.
في السنوات الأخيرة، كانت هناك العديد من حوادث تسرب البيانات على نطاق واسع المرتبطة بالتجارة في الشبكة المظلمة، والتي تشمل معلومات مستخدمين من مجالات متعددة مثل منصات التواصل الاجتماعي والفنادق ونظم التعليم. وعادة ما يتم بيع هذه البيانات في الشبكة المظلمة باستخدام الأصول الرقمية كوسيلة للتبادل.
صعوبة تتبع معاملات الأصول الرقمية في الشبكة المظلمة
تشمل أساليب غسيل الأموال الشائعة بين القراصنة استخدام خدمات تبادل العملات الرقمية، وتوزيع الأموال ودمجها. يقومون بتحويل الأصول الرقمية إلى أشكال وسيطة مثل عملات الألعاب عبر الإنترنت، ثم يتم تحويلها إلى العملات الورقية. بالإضافة إلى ذلك، يستخدمون خدمات خلط العملات لتوزيع الأموال إلى مبالغ صغيرة، مما يؤدي إلى إطالة فترات التداول وزيادة صعوبة التتبع.
!
اقتراحات لتحسين نظام الرقابة لعام 2020
حالياً، قامت شركات الأمن بمساعدة الجهات التنفيذية في التحقيق في القضايا المتعلقة بالأصول الرقمية من خلال نظام الامتثال لمكافحة غسل الأموال والتحقيقات، مما يوفر الأدلة الحاسمة لكشف القضايا.
الشبكة المظلمة犯罪的双面性
بالنسبة لجرائم الشبكة المظلمة، هناك رأيان: المتشائمون يرون أن التكنولوجيا تُستخدم بشكل سيء في الأنشطة الإجرامية؛ بينما المتفائلون يرون أنه يمكن الاستفادة من الخبرات التكنولوجية لصالح الجمهور.
لا ينبغي لنا أن نتجاهل المخاطر التي تسببها الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية، ولكن يجب علينا أيضًا أن نرى تطبيقاتها الإيجابية المحتملة. في المستقبل، سيكون التعاون الدولي الوثيق والتطبيق الفعال للتكنولوجيا هما المفتاح لتحقيق التنظيم الجيد للأصول الرقمية. نحتاج إلى تعزيز التطور الصحي للأصول الرقمية مع منعها من أن تصبح مرتعًا للأنشطة غير القانونية ومدمرًا للنظام المالي.
!